لقد وصلت زيادة استخدام العملات المستقرة أيضًا إلى أسواق الجرائم المشفرة. في عام 2024، قد يرتبط حوالي 5.14% من جميع أنشطة تداول العملات المستقرة بعناوين عالية المخاطر.
في عام 2025 ، نما نشاط العملات المستقرة ككل ، جنبا إلى جنب مع التدفق إلى العناوين عالية المخاطر. أظهر تقرير Bitrace Crypto Crime لعام 2024 أن مدفوعات العملات المستقرة إلى عناوين عالية المخاطر وصلت إلى 649 مليار دولار في جميع أنحاء العالم. في عام 2024 ، توسعت أحجام العملات المستقرة الإجمالية إلى أكثر من 450 مليار دولار شهريا ، حيث تمت معالجة ما يقدر بنحو 14 تريليون دولار للعام بأكمله.
زاد استخدام العملة المستقرة بدلاً من مدفوعات BTC أو ETH، كأداة أكثر بديهية. وقد دعا هذا أيضًا المزيد من المحتالين أو المتسللين لاستخدام الرموز المقومة بالدولار. استنادًا إلى بيانات Bitrace، كانت حتى 5.14% من جميع أنشطة تداول العملات المشفرة مرتبطة بعناوين عالية المخاطر.
شهدت المقامرة عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال المخصصة زيادة في تدفقات العملات المستقرة، مع حصة متزايدة من USDC. | المصدر: Bitrace
تمت مراقبة عناوين العملات المستقرة عن كثب بحثًا عن روابط للاستغلالات أو الاحتيالات. نظرًا لأن معظم رموز USDT النشطة للغاية موجودة على Ethereum، فقد كانت مناسبة بشكل خاص لعادات قراصنة كوريا الشمالية، الذين يقومون عادةً بتبديل وغسل رموز قائمة على ETH بسرعة.
ومع ذلك، احتل USDT القائم على TRON أيضًا حصة كبيرة من العناوين المريبة. غالبًا ما كانت رموز TRC-20 تستخدم في الأسواق P2P، وبعضها لا يزال يخفي عمليات غير قانونية أو تستخدم في غسيل الأموال
تراجعت عمليات الاختراق في مجال العملات المشفرة بشكل عام، لكن أشكال غسيل الأموال المختلفة تسارعت في عام 2024. كانت TRON حذرة بشكل خاص بشأن إمدادات عملتها المستقرة، حيث نشرت وحدة الجرائم المالية T3 بالتعاون مع Tether.
تتبع Bitrace العملات المستقرة لعدة أنشطة غير قانونية
تتدفق العملات المستقرة إلى العديد من المناطق الرمادية القانونية أو الأنشطة غير القانونية تماما. تنتمي الحصة الأكبر من العناوين التي تم الإبلاغ عنها إلى الأسواق الرمادية أو السوداء
كانت الاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت من فئات النمو الجديدة في عام 2024، متجاوزة نشاط عام 2023. نمت المقامرة عبر الإنترنت بنسبة 17.5% في العام الماضي، لتصل حصتها إلى 217 مليار دولار. بينما كانت USDT لا تزال العملة الرائدة، نمت USDC أيضًا حصتها في المقامرة عبر الإنترنت.
تدفق ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة إلى وجهات مختلفة لغسل الأموال. كان جزء من القدرة على غسل الأموال مرتبطًا بنمو مرافق Web3، بما في ذلك DEX وبروتوكولات الإقراض والشبكات الخاصة مثل ThorChain. امتد اتجاه الغسيل في عام 2024 إلى عام 2025، حيث استؤنفت أنشطة القرصنة.
حتى مع وجود إمدادات قياسية من العملات المستقرة، ظلت حصة تلك الأنشطة غير القانونية مرتفعة نسبيًا كجزء من إجمالي الدوران. في عام 2023، ذهب ما يصل إلى 5.49% من العملات المستقرة إلى عناوين مشبوهة، بإجمالي قدره 574.4 مليار دولار.
تشير تقديرات Bitrace إلى أن العملات المستقرة أصبحت الآن أكثر استخدامًا في الأنشطة عالية المخاطر مقارنةً بسوق الثور في عام 2021 و2022. كما قام المتداولون بتحويل اختيارهم للعملات، حيث حصلت USDT على شبكة TRC-20 على الحصة الأكبر من الأنشطة الرمادية. كما زاد استخدام USDC القائم على Ethereum على الرغم من محاولات Circle لتقديم العملة المستقرة كعملة منظمة وشفافة بالكامل.
ولم يتم الكشف عن سوى جزء صغير من هذه العناوين وتجميدها على الرغم من المراقبة المنتظمة. تعد منصات الضمان مثل Huione Guarantee أحد العناصر الرئيسية للغسيل ، حيث وسعت حجمها إلى 2.64 مليار دولار في عام 2024. وتزامن النشاط المتزايد لخدمات الضمان مع ارتفاع أنشطة الاحتيال. استحوذ الاحتيال الشخصي على 52.5 مليار دولار من حركة مرور العملات المستقرة لعام 2024 بأكمله ، متجاوزا جميع الأنشطة السنوية منذ عام 2021.
أكاديمية كريبتوبوليتان: هل سئمت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi في بناء دخل ثابت من المكاسب السلبية. سجل الآن
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تقرير جرائم التشفير من Bitrace: أكثر من 5% من تحويلات العملات المستقرة ذهبت إلى عناوين عالية المخاطر
لقد وصلت زيادة استخدام العملات المستقرة أيضًا إلى أسواق الجرائم المشفرة. في عام 2024، قد يرتبط حوالي 5.14% من جميع أنشطة تداول العملات المستقرة بعناوين عالية المخاطر.
في عام 2025 ، نما نشاط العملات المستقرة ككل ، جنبا إلى جنب مع التدفق إلى العناوين عالية المخاطر. أظهر تقرير Bitrace Crypto Crime لعام 2024 أن مدفوعات العملات المستقرة إلى عناوين عالية المخاطر وصلت إلى 649 مليار دولار في جميع أنحاء العالم. في عام 2024 ، توسعت أحجام العملات المستقرة الإجمالية إلى أكثر من 450 مليار دولار شهريا ، حيث تمت معالجة ما يقدر بنحو 14 تريليون دولار للعام بأكمله.
زاد استخدام العملة المستقرة بدلاً من مدفوعات BTC أو ETH، كأداة أكثر بديهية. وقد دعا هذا أيضًا المزيد من المحتالين أو المتسللين لاستخدام الرموز المقومة بالدولار. استنادًا إلى بيانات Bitrace، كانت حتى 5.14% من جميع أنشطة تداول العملات المشفرة مرتبطة بعناوين عالية المخاطر.
شهدت المقامرة عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال المخصصة زيادة في تدفقات العملات المستقرة، مع حصة متزايدة من USDC. | المصدر: Bitrace
تمت مراقبة عناوين العملات المستقرة عن كثب بحثًا عن روابط للاستغلالات أو الاحتيالات. نظرًا لأن معظم رموز USDT النشطة للغاية موجودة على Ethereum، فقد كانت مناسبة بشكل خاص لعادات قراصنة كوريا الشمالية، الذين يقومون عادةً بتبديل وغسل رموز قائمة على ETH بسرعة.
ومع ذلك، احتل USDT القائم على TRON أيضًا حصة كبيرة من العناوين المريبة. غالبًا ما كانت رموز TRC-20 تستخدم في الأسواق P2P، وبعضها لا يزال يخفي عمليات غير قانونية أو تستخدم في غسيل الأموال
تراجعت عمليات الاختراق في مجال العملات المشفرة بشكل عام، لكن أشكال غسيل الأموال المختلفة تسارعت في عام 2024. كانت TRON حذرة بشكل خاص بشأن إمدادات عملتها المستقرة، حيث نشرت وحدة الجرائم المالية T3 بالتعاون مع Tether.
تتبع Bitrace العملات المستقرة لعدة أنشطة غير قانونية
تتدفق العملات المستقرة إلى العديد من المناطق الرمادية القانونية أو الأنشطة غير القانونية تماما. تنتمي الحصة الأكبر من العناوين التي تم الإبلاغ عنها إلى الأسواق الرمادية أو السوداء
كانت الاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت من فئات النمو الجديدة في عام 2024، متجاوزة نشاط عام 2023. نمت المقامرة عبر الإنترنت بنسبة 17.5% في العام الماضي، لتصل حصتها إلى 217 مليار دولار. بينما كانت USDT لا تزال العملة الرائدة، نمت USDC أيضًا حصتها في المقامرة عبر الإنترنت.
تدفق ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة إلى وجهات مختلفة لغسل الأموال. كان جزء من القدرة على غسل الأموال مرتبطًا بنمو مرافق Web3، بما في ذلك DEX وبروتوكولات الإقراض والشبكات الخاصة مثل ThorChain. امتد اتجاه الغسيل في عام 2024 إلى عام 2025، حيث استؤنفت أنشطة القرصنة.
حتى مع وجود إمدادات قياسية من العملات المستقرة، ظلت حصة تلك الأنشطة غير القانونية مرتفعة نسبيًا كجزء من إجمالي الدوران. في عام 2023، ذهب ما يصل إلى 5.49% من العملات المستقرة إلى عناوين مشبوهة، بإجمالي قدره 574.4 مليار دولار.
تشير تقديرات Bitrace إلى أن العملات المستقرة أصبحت الآن أكثر استخدامًا في الأنشطة عالية المخاطر مقارنةً بسوق الثور في عام 2021 و2022. كما قام المتداولون بتحويل اختيارهم للعملات، حيث حصلت USDT على شبكة TRC-20 على الحصة الأكبر من الأنشطة الرمادية. كما زاد استخدام USDC القائم على Ethereum على الرغم من محاولات Circle لتقديم العملة المستقرة كعملة منظمة وشفافة بالكامل.
ولم يتم الكشف عن سوى جزء صغير من هذه العناوين وتجميدها على الرغم من المراقبة المنتظمة. تعد منصات الضمان مثل Huione Guarantee أحد العناصر الرئيسية للغسيل ، حيث وسعت حجمها إلى 2.64 مليار دولار في عام 2024. وتزامن النشاط المتزايد لخدمات الضمان مع ارتفاع أنشطة الاحتيال. استحوذ الاحتيال الشخصي على 52.5 مليار دولار من حركة مرور العملات المستقرة لعام 2024 بأكمله ، متجاوزا جميع الأنشطة السنوية منذ عام 2021.
أكاديمية كريبتوبوليتان: هل سئمت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi في بناء دخل ثابت من المكاسب السلبية. سجل الآن