وفقًا للمحقق داخل السلسلة زاك إكس بي تي، عانى مستخدمو Coinbase من خسائر تزيد عن 45 مليون دولار مرتبطة بالهندسة الاجتماعية. شارك المحلل المستقل سلسلة من العناوين المرتبطة بالمحتالين المزعومين.
لاحظ ZachXBT خروج 45 مليون دولار من مستخدمي Coinbase في الأسبوع الماضي فقط. تم تحديد العناوين الوجهة على أنها تعود إلى المحتالين الذين يستخدمون الهندسة الاجتماعية.
قام الباحثون داخل السلسلة باعتراض عشرة عناوين BTC و ETH، التي تلقت مبالغ كبيرة نسبياً وانتقلت بها إلى محافظ مجهولة جديدة.
اكتشف ZachXBT عشرة عناوين جديدة قامت بتحويل BTC و ETH و DAI، حيث أرسلت الأموال إلى THORChain أو الخلاطات. | المصدر: ZachXBT تيليجرام
على عناوين الإيثيريوم، حصل المستغلون على أموال ETH وDAI، فارغين المحفظة الوجهة على الفور. في عمليات الاحتيال المماثلة، استخدم المهاجمون خدمات DEX وDeFi المجهولة، بالإضافة إلى خلطات العملات.
تربط التحقيقات السابقة عمليات الاحتيال برسائل التحقق الانتحالية. تم استدعاء الأهداف شخصيا من قبل منتحلي شخصية دعم Coinbase. بعد ذلك ، يستخدمون موقعا مخادعا وقوالب بريد إلكتروني منسوخة لإقناع المستخدمين بإرسال جميع الأموال إلى عنوان جديد. وهذا يفسر أيضا نمط المعاملة، الذي أفرغ حسابات بأكملها في تحويل واحد كبير
يعاني مستخدمو Coinbase من خسائر كبيرة نتيجة لعمليات الاحتيال الشخصية
أفاد ZachXBT بخسارة تصل إلى تسعة أرقام نتيجة لعمليات الاحتيال التي تستهدف عملاء Coinbase. لم يتم الإبلاغ عن معظم التدفقات الخارجة، حيث تم التوقيع عليها وإرسالها من قبل المستخدمين بكميات كبيرة، حتى بدون إجراء معاملة تجريبية.
أظهرت البيانات من الأشهر السابقة أن المحتالين كانوا مشغولين مع عملاء Coinbase. في مارس، لاحظ ZachXBT تدفقات خارجية بقيمة 46 مليون دولار، وما يصل إلى 65 مليون دولار في ديسمبر 2024 ويناير 2025.
لم يتم وضع علامة على أي من عناوين الوجهة بواسطة أدوات أمان Coinbase.
تقدر ZachXBT حجم عمليات الاحتيال بمبلغ 300 مليون دولار سنويًا. لم تظهر بورصات أخرى سحبًا مشابهًا. واحدة من الأسباب التي أشار إليها المحقق هي أن لوحات Coinbase تُباع عبر Telegram، مما يسمح لعدة محتالين بانتحال صفة البورصة. لا تتوفر مثل هذه اللوحات وأدواتها في الأسواق الأخرى.
تلقى ZachXBT بعض العناوين في مكالمات للتحقيق. كما noted المحقق داخل السلسلة أن بعض مستخدمي Coinbase يبلغون مباشرة إلى السلطات. يمكن للمحتالين إنشاء محافظ جديدة تقريبًا باستمرار، لكن المحافظ القديمة لا تزال غير مدرجة في القائمة السوداء من قبل Coinbase.
تتبع التدفقات الخارجة فترة كانت فيها Coinbase صارمة للغاية مع الأنشطة المشبوهة من حسابات المستخدمين، مما أدى غالبًا إلى تجميد الحسابات بناءً على شكوك طفيفة. ومع ذلك، لا توجد أدوات للتخفيف من إرسال الأموال إلى المحتالين المحتملين. وقد حث ZachXBT على مزيد من حماية الحسابات والتواصل مع المجتمع لتحذيرهم من تقنيات الهندسة الاجتماعية.
تستضيف Coinbase نسبة أعلى من المتداولين المقيمين في الولايات المتحدة، الذين غالبًا ما يكونون مستهدفين في عمليات الاحتيال المعروفة باسم ‘تقطيع الخنازير’. وتأتي هذه الاكتشافات بعد حدث حديث، حيث أقنع المحتالون حامل BTC بنقل محفظته بالكامل والتي تحتوي على 3,520 BTC.
استهداف المستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة يستهدف مجموعة من المحافظ ذات قيمة متوسطة تبلغ 300 دولار فقط، ولكن مع فرصة للاحتيال على أصحاب التجزئة على نطاق واسع. تملك المحافظ المقيمة في الولايات المتحدة ما يقدر بـ 8 مليار دولار من إجمالي ثروة التجزئة في العملات المشفرة.
تم إرسال المعاملات من الحسابات الشخصية بعد ذلك إلى THORChain، وتبديلها إلى أصول قائمة على Ethereum ومزجها. تعمل عمليات التبادل المجهولة اللامركزية على إخفاء مصدر الأموال. تم تبديل بعض العملات إلى DAI، وهي عملة مستقرة يمكن أيضًا مزجها بسهولة مع Tornado Cash.
KEY Difference Wire يساعد علامات التشفير على الاختراق والسيطرة على العناوين بسرعة
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
اكتشف ZachXBT سحب 45 مليون دولار أخرى من مستخدمي Coinbase في الأسبوع الماضي
وفقًا للمحقق داخل السلسلة زاك إكس بي تي، عانى مستخدمو Coinbase من خسائر تزيد عن 45 مليون دولار مرتبطة بالهندسة الاجتماعية. شارك المحلل المستقل سلسلة من العناوين المرتبطة بالمحتالين المزعومين.
لاحظ ZachXBT خروج 45 مليون دولار من مستخدمي Coinbase في الأسبوع الماضي فقط. تم تحديد العناوين الوجهة على أنها تعود إلى المحتالين الذين يستخدمون الهندسة الاجتماعية.
قام الباحثون داخل السلسلة باعتراض عشرة عناوين BTC و ETH، التي تلقت مبالغ كبيرة نسبياً وانتقلت بها إلى محافظ مجهولة جديدة.
اكتشف ZachXBT عشرة عناوين جديدة قامت بتحويل BTC و ETH و DAI، حيث أرسلت الأموال إلى THORChain أو الخلاطات. | المصدر: ZachXBT تيليجرام
على عناوين الإيثيريوم، حصل المستغلون على أموال ETH وDAI، فارغين المحفظة الوجهة على الفور. في عمليات الاحتيال المماثلة، استخدم المهاجمون خدمات DEX وDeFi المجهولة، بالإضافة إلى خلطات العملات.
تربط التحقيقات السابقة عمليات الاحتيال برسائل التحقق الانتحالية. تم استدعاء الأهداف شخصيا من قبل منتحلي شخصية دعم Coinbase. بعد ذلك ، يستخدمون موقعا مخادعا وقوالب بريد إلكتروني منسوخة لإقناع المستخدمين بإرسال جميع الأموال إلى عنوان جديد. وهذا يفسر أيضا نمط المعاملة، الذي أفرغ حسابات بأكملها في تحويل واحد كبير
يعاني مستخدمو Coinbase من خسائر كبيرة نتيجة لعمليات الاحتيال الشخصية
أفاد ZachXBT بخسارة تصل إلى تسعة أرقام نتيجة لعمليات الاحتيال التي تستهدف عملاء Coinbase. لم يتم الإبلاغ عن معظم التدفقات الخارجة، حيث تم التوقيع عليها وإرسالها من قبل المستخدمين بكميات كبيرة، حتى بدون إجراء معاملة تجريبية.
أظهرت البيانات من الأشهر السابقة أن المحتالين كانوا مشغولين مع عملاء Coinbase. في مارس، لاحظ ZachXBT تدفقات خارجية بقيمة 46 مليون دولار، وما يصل إلى 65 مليون دولار في ديسمبر 2024 ويناير 2025.
لم يتم وضع علامة على أي من عناوين الوجهة بواسطة أدوات أمان Coinbase.
تقدر ZachXBT حجم عمليات الاحتيال بمبلغ 300 مليون دولار سنويًا. لم تظهر بورصات أخرى سحبًا مشابهًا. واحدة من الأسباب التي أشار إليها المحقق هي أن لوحات Coinbase تُباع عبر Telegram، مما يسمح لعدة محتالين بانتحال صفة البورصة. لا تتوفر مثل هذه اللوحات وأدواتها في الأسواق الأخرى.
تلقى ZachXBT بعض العناوين في مكالمات للتحقيق. كما noted المحقق داخل السلسلة أن بعض مستخدمي Coinbase يبلغون مباشرة إلى السلطات. يمكن للمحتالين إنشاء محافظ جديدة تقريبًا باستمرار، لكن المحافظ القديمة لا تزال غير مدرجة في القائمة السوداء من قبل Coinbase.
تتبع التدفقات الخارجة فترة كانت فيها Coinbase صارمة للغاية مع الأنشطة المشبوهة من حسابات المستخدمين، مما أدى غالبًا إلى تجميد الحسابات بناءً على شكوك طفيفة. ومع ذلك، لا توجد أدوات للتخفيف من إرسال الأموال إلى المحتالين المحتملين. وقد حث ZachXBT على مزيد من حماية الحسابات والتواصل مع المجتمع لتحذيرهم من تقنيات الهندسة الاجتماعية.
تستضيف Coinbase نسبة أعلى من المتداولين المقيمين في الولايات المتحدة، الذين غالبًا ما يكونون مستهدفين في عمليات الاحتيال المعروفة باسم ‘تقطيع الخنازير’. وتأتي هذه الاكتشافات بعد حدث حديث، حيث أقنع المحتالون حامل BTC بنقل محفظته بالكامل والتي تحتوي على 3,520 BTC.
استهداف المستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة يستهدف مجموعة من المحافظ ذات قيمة متوسطة تبلغ 300 دولار فقط، ولكن مع فرصة للاحتيال على أصحاب التجزئة على نطاق واسع. تملك المحافظ المقيمة في الولايات المتحدة ما يقدر بـ 8 مليار دولار من إجمالي ثروة التجزئة في العملات المشفرة.
تم إرسال المعاملات من الحسابات الشخصية بعد ذلك إلى THORChain، وتبديلها إلى أصول قائمة على Ethereum ومزجها. تعمل عمليات التبادل المجهولة اللامركزية على إخفاء مصدر الأموال. تم تبديل بعض العملات إلى DAI، وهي عملة مستقرة يمكن أيضًا مزجها بسهولة مع Tornado Cash.
KEY Difference Wire يساعد علامات التشفير على الاختراق والسيطرة على العناوين بسرعة