Südkorea verschärft Krypto-Untersuchungen und Vorschriften

10 % der Bevölkerung des Landes besitzen eine digitale Währung, und das Land hat im Jahr 2021 9 % des weltweiten Kryptohandelsvolumens ausmachen.

Südkorea hat eines der strengsten Krypto-Lizenzierungs- und Betriebsgesetze der Welt.

Unter der Finanzdienstleistungskommission (FSC) ist die Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) die höchste Regierungsbehörde, die für die Aufsicht über Kryptowährungen zuständig ist.

Die KoFIU ist für die Prüfung der Einhaltung und Durchsetzung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften in Südkorea zuständig.

Die Oberste Staatsanwaltschaft hat auch das Recht, strafrechtliche Ermittlungen durchzuführen und Straftaten im Zusammenhang mit Geldwäsche zu verfolgen.

Der Großteil der Krypto-Vorschriften in Südkorea ist auf Virtual Asset Service Provider (VASPs) zugeschnitten.

Es gibt verschiedene Richtlinien, bevor ein Unternehmen als Virtual Asset Service Provider in Südkorea angesehen werden kann.

Ein in Korea tätiger VASP muss sich als anerkanntes Unternehmen registrieren lassen, über ein Bankkonto verfügen, einen risikobasierten Ansatz verfolgen, eine Sorgfaltsprüfung für Kunden durchführen, ein Informationssicherheitsmanagementsystem erwerben usw.

Im März 2022 kündigte die südkoreanische Regierung die Einsetzung eines Ausschusses für digitale Vermögenswerte an.

Der Ausschuss wird den Terra/Luna-Absturz untersuchen und eine vorläufige Struktur für VASPs schaffen.

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Südkorea ist einer der bedeutendsten Nutzer und Besitzer von Kryptowährungen. Seit 2017, als das Land seinen ersten Krypto-Boom erlebte, hat es sich zu einem "Krypto-Hotspot" entwickelt. Untersuchungen zeigen, dass das Land zu den Top 5 der größten Kryptomärkte der Welt gehört, mit etwa 9 % des globalen Handelsvolumens im Jahr 2021.

Für ein solches Land besteht die Notwendigkeit, dass die Regierung die Aktivitäten des Krypto-Ökosystems untersucht und reguliert. Da etwa 10 % der Bevölkerung des Landes aktiv am Krypto-Ökosystem teilnehmen, ist es sinnvoll, es genau zu beobachten.

Im Laufe der Zeit hat die südkoreanische Regierung mehrere Gesetze und Verordnungen erlassen, um den Krypto-Bereich zu überwachen. In letzter Zeit wurden diese Vorschriften verschärft.

Dieser Artikel beleuchtet die bestehenden Vorschriften und zeigt auf, wie die Regierung die Untersuchungen und Vorschriften verschärft.

Fangen wir an!

Regierungsbehörden, die Krypto in Südkorea regulieren

Bild: Yahoo Finance

Südkorea hat eines der weltweit strengsten Gesetze zur Lizenzierung und zum Betrieb von Kryptowährungen. Die Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU), die der Financial Services Commission (FSC) unterstellt ist, ist die höchste Regierungsbehörde, die Kryptowährungen und andere digitale Vermögenswerte überwacht. Diese Regierungsbehörde ist für die Prüfung der Einhaltung und Durchsetzung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften in Südkorea zuständig.

Eine weitere Regierungsbehörde, die das ausschließliche Recht hat, strafrechtliche Ermittlungen durchzuführen und Geldwäschedelikte zu verfolgen, ist die Oberste Staatsanwaltschaft. Diese Behörde ist neben der koreanischen Polizei für die Untersuchung und Verfolgung von Krypto-Delikten wie Geldwäsche zuständig.

In ähnlicher Weise ist die nationale Steuerbehörde für die Untersuchung von Krypto-Steuerdelikten und die Durchsetzung von Steuervorschriften zuständig.

Kryptowährungsvorschriften und -gesetze in Südkorea

Bild: IFLR

In Südkorea sind die wichtigsten Akteure, die direkt von diesen Vorschriften betroffen sind, die Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte. Die Nutzer tragen im Vergleich zu diesen Anbietern eine geringe Last. Aufgrund dieser zunehmenden Regulierungen gibt es auf dem koreanischen Kryptomarkt nur eine Handvoll Virtual Asset Service Provider (VASPs).

In Südkorea gibt es Richtlinien, bevor ein Unternehmen oder eine technologische Einheit als Anbieter von virtuellen Vermögenswerten anerkannt wird. Ein solches Unternehmen muss in den folgenden Bereichen tätig sein:

- Verkauf oder Kauf von digitalen Vermögenswerten, Lagerung oder Verwaltung von virtuellen Vermögenswerten

- Tausch oder Austausch von digitalen Vermögenswerten gegen andere Vermögenswerte

- Übertragung von virtuellen Vermögenswerten zu Transaktionszwecken, zum Tausch oder zur Speicherung auf Wunsch des Kunden

- Erbringung von Makler- und Vermittlungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf oder Kauf von digitalen Vermögenswerten.

Jedes Unternehmen, das die oben genannten Tätigkeiten ausübt, wird in Korea als Virtual Asset Service Provider (VASP) eingestuft und unterliegt der Regulierung. Das neu eingeführte Gesetz fügt hinzu, dass Unternehmen, die mit Kryptowährungen handeln, Krypto-zu-Krypto-Börsen, Krypto-Transfers und Krypto-Management betreiben, als Virtual Asset Service Provider (VASP) gelten.

Südkoreas VASP-Verordnung verpflichtet diese Unternehmen, die folgenden Regeln einzuhalten:

- Sie müssen sich als staatlich anerkanntes Firmenkonto registrieren lassen und ihren Kunden Bankkonten unter ihrem echten Namen bei derselben Bank zur Verfügung stellen.

- Anwendung eines risikobasierten Ansatzes, einschließlich der Sorgfaltspflicht gegenüber dem Kunden und der Meldung verdächtiger Transaktionen, und Umsetzung der überarbeiteten Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche/Kenntnis der Kunden (AML/KYC) in Übereinstimmung mit den Änderungen vom März 2020.

- Entwicklung oder Integration einer Technologie, die den Austausch privater Kundendaten mit den Handelspartnern ermöglicht.

- Die neue Verordnung fügt hinzu, dass diese Unternehmen ein ISMS-Zertifikat (Information Security Management System) von der Korea Internet and Security Agency (KISA) erwerben müssen.

- Schließlich müssen die Unternehmen der Finanzdienstleistungskommission (FSC) und ihrer Financial Intelligence Unit ihre Identitätsdaten mitteilen, einschließlich des Firmennamens, des Namens des Vertreters, der Kontaktinformationen, der Geschäftsadresse und der Bankverbindung.

Eine weitere Vorschrift in Korea, die speziell für Anbieter von virtuellen Vermögenswerten gilt, ist die Anti-Geldwäsche-Vorschrift (AML). Die neu verschärfte Krypto-Gesetzgebung hat dazu geführt, dass in Südkorea ansässige VASPs mit strengen Sanktionen rechnen müssen, wenn sie sich nicht an die Gesetze des Landes halten. Die Gesetzgebung gilt für Finanzunternehmen im Sinne der FTRA-Novelle 2020.

In ähnlicher Weise wurde am 5. März 2020 eine Änderung der bestehenden Krypto-Verordnung verabschiedet. Die Änderung schreibt vor, dass alle virtuellen Vermögenswerte, Krypto-Dienstleister und Unternehmen eine Betriebslizenz von der Financial Intelligence Unit der Financial Services Commission (FSC) erhalten.

Schließlich kündigte die südkoreanische Regierung am 31. Mai 2022 die Einrichtung eines Ausschusses für digitale Vermögenswerte an. Der Ausschuss wird als Übergangslösung eingerichtet, um der Branche der virtuellen Vermögenswerte eine Struktur zu geben und die Aktivitäten des FSS zu ergänzen. Der Ausschuss wird nach den angekündigten Leitlinien arbeiten, wie z. B. der Festlegung von Screening-Kriterien für neu gelistete Vermögenswerte, der Überwachung von Markt und Handel, dem Umfang der Offenlegung und anderen Anlegerschutzstandards.

Noch vor der Einsetzung des Ausschusses stürzte die Terra-Münze ab. Als Reaktion auf den Absturz leitete die südkoreanische Regierung am 24. Mai 2022 eine Untersuchung gegen Do Kwon ein.

Die Regierung hat Krypto-Börsen angewiesen, Abhebungen zu verhindern und Gelder im Zusammenhang mit der Luna Foundation Guard zu beschlagnahmen. Die Kryptobörsen müssen sich jedoch entweder fügen oder das weitere Vorgehen der Regierung abwarten.

Fazit

Die Gesetze und Vorschriften für Kryptowährungen in Korea sind streng. Diejenigen, die als Anbieter von virtuellen Vermögenswerten gelten, haben zahlreiche Bedingungen und Richtlinien zu befolgen. Aufgrund dieser Vorschriften nehmen die Krypto-Transaktionen im Land weiter zu.

Dieser Artikel umfasst die bestehenden und neu eingeführten Vorschriften. Unternehmen, die in Korea kryptobezogene Dienstleistungen erbringen, müssen sich daher an diese Vorschriften halten, um Sanktionen zu vermeiden.

Autor： Valentina. A, Gate.io Researcher, übersetzt von Cedric.P

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