La policía india ha recuperado alrededor de $3,000, facilitando el reembolso a una víctima que cayó en una estafa de inversión en criptomonedas falsa en línea. El reembolso fue facilitado por la unidad de cibercrimen de la policía de Cyberabad, siendo la primera vez que se recuperan activos digitales perdidos en un caso de fraude.
Según el informe, los fondos fueron recuperados tras la intervención legal y la cooperación internacional. La policía india pudo rastrear, congelar, recuperar y reembolsar a la víctima en este caso. En la hoja de informe, el caso se registró ante la policía el 2 de febrero de 2024, y la víctima alertó a la policía inmediatamente después de descubrir que había sido estafada.
La policía india reembolsa activos digitales robados por estafadores
Después de que la policía india recibió la denuncia, iniciaron la investigación, siguiendo el rastro digital de las transacciones. La investigación reveló que la víctima fue engañada para invertir 24,275 USDT, equivalente a Rs. 20.39 lakh, en un esquema de inversión en criptomonedas en línea. Como en todo esquema, los estafadores le prometieron retornos por cada inversión que realizara. La policía mencionó que los pagos se realizaron a varias billeteras.
Según la policía, los criminales estafaron a la víctima bajo la apariencia de entrar en contratos de trading, prometiéndole altos rendimientos en sus inversiones. Después de seguir la pista digital de las transacciones, la policía india descubrió que algunos de los fondos ya se habían movido a una billetera que tenía vínculos con un intercambio de criptomonedas internacional que tenía su sede en Seychelles. La policía emitió un aviso formal al intercambio, solicitando los detalles del Conozca a su Cliente (KYC) y de la billetera.
La policía señaló que el exchange fue de gran ayuda en su investigación, cumpliendo con su aviso y revelando la identidad del titular de la billetera. El exchange también confirmó un saldo disponible de 0.03979 BTC, con un valor aproximado de USD 3,746 o Rs. 3.22 lakh. Con la información, la policía india instó al tribunal a que emitiera una orden de congelación de débitos, que el tribunal concedió debidamente.
Después de la presentación de todos los documentos relevantes y detalles del flujo de transacciones, el tribunal ordenó a la plataforma que iniciara un reembolso de los activos congelados a la billetera de la víctima. Posteriormente, se devolvieron aproximadamente 3,125.42 USDT, por un valor de alrededor de Rs. 2.68 lakh a la víctima.
La policía de ciberdelincuencia advierte del aumento de las actividades delictivas vinculadas a los activos digitales
Tras el caso, la policía india emitió un aviso sobre el aumento de actividades criminales vinculadas a activos digitales en el país. Aunque la policía destacó que los estafadores también han intensificado sus actividades en otras partes del mundo, los residentes deben tener cuidado al relacionarse con extraños que conocen en internet. Advirtieron al público que se abstenga de compartir información sensible con extraños.
La policía también ha advertido sobre el aumento en la ola de actividades de inversión y comercio en línea. Mencionaron que, dado que más personas ahora están recurriendo a las criptomonedas para ganar dinero, los criminales están ingresando al espacio, disfrazando sus intenciones y estafando a usuarios desprevenidos.
Estos criminales utilizan plataformas como WhatsApp, Telegram y Facebook para dirigirse a sus potenciales víctimas. Algunos incluso llegan a hacerse amigos de ellos durante un par de meses antes de introducirlos en la inversión. De esta manera, ganan su confianza y traicionan esa confianza estafándolos.
Además, se ha advertido a los residentes que tengan cuidado con el tipo de aplicaciones que instalan en sus teléfonos. La policía mencionó que los criminales han llegado a clonar aplicaciones, infundiéndolas con spyware que les ayudará a robar activos digitales. Mencionaron que, la mayoría de las veces, los estafadores presentan estas aplicaciones a las personas como aplicaciones de inversión inofensivas, con el objetivo final de robar cualquier activo digital que posea el usuario.
Academia Cryptopolitan: ¿Quieres hacer crecer tu dinero en 2025? Aprende cómo hacerlo con DeFi en nuestra próxima clase en línea. Reserva tu lugar.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
La policía india recupera $3,000 para una víctima de estafa de inversión en criptomonedas
La policía india ha recuperado alrededor de $3,000, facilitando el reembolso a una víctima que cayó en una estafa de inversión en criptomonedas falsa en línea. El reembolso fue facilitado por la unidad de cibercrimen de la policía de Cyberabad, siendo la primera vez que se recuperan activos digitales perdidos en un caso de fraude.
Según el informe, los fondos fueron recuperados tras la intervención legal y la cooperación internacional. La policía india pudo rastrear, congelar, recuperar y reembolsar a la víctima en este caso. En la hoja de informe, el caso se registró ante la policía el 2 de febrero de 2024, y la víctima alertó a la policía inmediatamente después de descubrir que había sido estafada.
La policía india reembolsa activos digitales robados por estafadores
Después de que la policía india recibió la denuncia, iniciaron la investigación, siguiendo el rastro digital de las transacciones. La investigación reveló que la víctima fue engañada para invertir 24,275 USDT, equivalente a Rs. 20.39 lakh, en un esquema de inversión en criptomonedas en línea. Como en todo esquema, los estafadores le prometieron retornos por cada inversión que realizara. La policía mencionó que los pagos se realizaron a varias billeteras.
Según la policía, los criminales estafaron a la víctima bajo la apariencia de entrar en contratos de trading, prometiéndole altos rendimientos en sus inversiones. Después de seguir la pista digital de las transacciones, la policía india descubrió que algunos de los fondos ya se habían movido a una billetera que tenía vínculos con un intercambio de criptomonedas internacional que tenía su sede en Seychelles. La policía emitió un aviso formal al intercambio, solicitando los detalles del Conozca a su Cliente (KYC) y de la billetera.
La policía señaló que el exchange fue de gran ayuda en su investigación, cumpliendo con su aviso y revelando la identidad del titular de la billetera. El exchange también confirmó un saldo disponible de 0.03979 BTC, con un valor aproximado de USD 3,746 o Rs. 3.22 lakh. Con la información, la policía india instó al tribunal a que emitiera una orden de congelación de débitos, que el tribunal concedió debidamente.
Después de la presentación de todos los documentos relevantes y detalles del flujo de transacciones, el tribunal ordenó a la plataforma que iniciara un reembolso de los activos congelados a la billetera de la víctima. Posteriormente, se devolvieron aproximadamente 3,125.42 USDT, por un valor de alrededor de Rs. 2.68 lakh a la víctima.
La policía de ciberdelincuencia advierte del aumento de las actividades delictivas vinculadas a los activos digitales
Tras el caso, la policía india emitió un aviso sobre el aumento de actividades criminales vinculadas a activos digitales en el país. Aunque la policía destacó que los estafadores también han intensificado sus actividades en otras partes del mundo, los residentes deben tener cuidado al relacionarse con extraños que conocen en internet. Advirtieron al público que se abstenga de compartir información sensible con extraños.
La policía también ha advertido sobre el aumento en la ola de actividades de inversión y comercio en línea. Mencionaron que, dado que más personas ahora están recurriendo a las criptomonedas para ganar dinero, los criminales están ingresando al espacio, disfrazando sus intenciones y estafando a usuarios desprevenidos.
Estos criminales utilizan plataformas como WhatsApp, Telegram y Facebook para dirigirse a sus potenciales víctimas. Algunos incluso llegan a hacerse amigos de ellos durante un par de meses antes de introducirlos en la inversión. De esta manera, ganan su confianza y traicionan esa confianza estafándolos.
Además, se ha advertido a los residentes que tengan cuidado con el tipo de aplicaciones que instalan en sus teléfonos. La policía mencionó que los criminales han llegado a clonar aplicaciones, infundiéndolas con spyware que les ayudará a robar activos digitales. Mencionaron que, la mayoría de las veces, los estafadores presentan estas aplicaciones a las personas como aplicaciones de inversión inofensivas, con el objetivo final de robar cualquier activo digital que posea el usuario.
Academia Cryptopolitan: ¿Quieres hacer crecer tu dinero en 2025? Aprende cómo hacerlo con DeFi en nuestra próxima clase en línea. Reserva tu lugar.