Según el investigador on-chain ZachXBT, los usuarios de Coinbase sufrieron pérdidas de más de $45M vinculadas a ingeniería social. El analista independiente compartió una serie de direcciones relacionadas con los supuestos estafadores.
ZachXBT señaló $45M en salidas de usuarios de Coinbase solo en la última semana. Las direcciones de destino fueron identificadas como pertenecientes a estafadores de ingeniería social.
Los investigadores on-chain interceptaron diez direcciones de BTC y ETH, que recibieron sumas relativamente grandes y las movieron a nuevas billeteras anónimas.
ZachXBT descubrió diez nuevas direcciones que movieron BTC, ETH y DAI, enviando los fondos a THORChain o mezcladores. | Fuente: ZachXBT Telegram
En las direcciones de Ethereum, los explotadores recibieron fondos de ETH y DAI, vaciando inmediatamente la billetera de destino. En estafas similares, los atacantes utilizaron servicios anónimos de DEX y DeFi, así como mezcladores de monedas.
Las investigaciones anteriores relacionan las estafas con mensajes de verificación falsos. Las víctimas fueron llamadas personalmente por impersonadores de soporte de Coinbase. Luego, utilizan un sitio falso y plantillas de correo electrónico copiadas para convencer a los usuarios de enviar todos los fondos a una nueva dirección. Esto también explica el patrón de transacciones, que vació cuentas enteras en una gran transferencia.
Los usuarios de Coinbase sufren pérdidas significativas debido a estafas personales
ZachXBT informó de una pérdida de nueve cifras debido a estafas dirigidas a clientes de Coinbase. La mayoría de las salidas no fueron señaladas, ya que fueron firmadas y enviadas por usuarios en bloque, incluso sin una transacción de prueba.
Los datos de meses anteriores mostraron que los estafadores han estado ocupados con los clientes de Coinbase. En marzo, ZachXBT anotó $46M en salidas, y hasta $65M en diciembre de 2024 y enero de 2025.
Ninguna de las direcciones de destino fue marcada por las herramientas de seguridad de Coinbase.
En total, ZachXBT estima que el tamaño de las estafas es de 300 millones de dólares anualmente. Otras exchanges no han mostrado retiros similares. Una de las razones señaladas por el investigador es que los paneles de Coinbase se venden a través de Telegram, permitiendo que múltiples estafadores se hagan pasar por la exchange. No hay tales paneles y conjuntos de herramientas disponibles para otros mercados.
ZachXBT recibió algunas de las direcciones en llamadas para investigación. El investigador on-chain también señaló que algunos usuarios de Coinbase informan directamente a las autoridades. Los estafadores pueden crear nuevas carteras casi constantemente, pero las carteras antiguas todavía no están en la lista negra de Coinbase.
Las salidas siguen a un período en el que Coinbase fue extremadamente estricto con la actividad sospechosa de las cuentas de los usuarios, lo que a menudo llevó a bloqueos basados en sospechas menores. Sin embargo, no existen herramientas de mitigación para enviar fondos a posibles estafadores. ZachXBT ha instado a que se protejan más las cuentas y se alcance a la comunidad para advertir contra las técnicas de ingeniería social
Coinbase alberga un porcentaje más alto de comerciantes con sede en EE. UU., que a menudo son el objetivo de estafas de ‘pig butchering’. El descubrimiento llega tras un evento reciente, donde los estafadores convencieron a un poseedor de BTC para que transfiriera toda su billetera de 3,520 BTC.
Dirigirse a inversores con sede en EE. UU. aprovecha un grupo de billeteras con un valor promedio de solo $300, pero con la posibilidad de estafar a propietarios minoristas a gran escala. Las billeteras con sede en EE. UU. albergan un estimado de $8,000 millones de riqueza total en criptomonedas minoristas.
Las transacciones de cuentas personales fueron enviadas a THORChain, intercambiadas por activos basados en Ethereum y mezcladas. Los intercambios anónimos descentralizados sirven para ocultar el origen de los fondos. Algunas de las monedas se intercambiaron por DAI, una stablecoin que también se puede mezclar fácilmente con Tornado Cash.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
ZachXBT descubre otros $45 millones drenados de usuarios de Coinbase en la última semana
Según el investigador on-chain ZachXBT, los usuarios de Coinbase sufrieron pérdidas de más de $45M vinculadas a ingeniería social. El analista independiente compartió una serie de direcciones relacionadas con los supuestos estafadores.
ZachXBT señaló $45M en salidas de usuarios de Coinbase solo en la última semana. Las direcciones de destino fueron identificadas como pertenecientes a estafadores de ingeniería social.
Los investigadores on-chain interceptaron diez direcciones de BTC y ETH, que recibieron sumas relativamente grandes y las movieron a nuevas billeteras anónimas.
ZachXBT descubrió diez nuevas direcciones que movieron BTC, ETH y DAI, enviando los fondos a THORChain o mezcladores. | Fuente: ZachXBT Telegram
En las direcciones de Ethereum, los explotadores recibieron fondos de ETH y DAI, vaciando inmediatamente la billetera de destino. En estafas similares, los atacantes utilizaron servicios anónimos de DEX y DeFi, así como mezcladores de monedas.
Las investigaciones anteriores relacionan las estafas con mensajes de verificación falsos. Las víctimas fueron llamadas personalmente por impersonadores de soporte de Coinbase. Luego, utilizan un sitio falso y plantillas de correo electrónico copiadas para convencer a los usuarios de enviar todos los fondos a una nueva dirección. Esto también explica el patrón de transacciones, que vació cuentas enteras en una gran transferencia.
Los usuarios de Coinbase sufren pérdidas significativas debido a estafas personales
ZachXBT informó de una pérdida de nueve cifras debido a estafas dirigidas a clientes de Coinbase. La mayoría de las salidas no fueron señaladas, ya que fueron firmadas y enviadas por usuarios en bloque, incluso sin una transacción de prueba.
Los datos de meses anteriores mostraron que los estafadores han estado ocupados con los clientes de Coinbase. En marzo, ZachXBT anotó $46M en salidas, y hasta $65M en diciembre de 2024 y enero de 2025.
Ninguna de las direcciones de destino fue marcada por las herramientas de seguridad de Coinbase.
En total, ZachXBT estima que el tamaño de las estafas es de 300 millones de dólares anualmente. Otras exchanges no han mostrado retiros similares. Una de las razones señaladas por el investigador es que los paneles de Coinbase se venden a través de Telegram, permitiendo que múltiples estafadores se hagan pasar por la exchange. No hay tales paneles y conjuntos de herramientas disponibles para otros mercados.
ZachXBT recibió algunas de las direcciones en llamadas para investigación. El investigador on-chain también señaló que algunos usuarios de Coinbase informan directamente a las autoridades. Los estafadores pueden crear nuevas carteras casi constantemente, pero las carteras antiguas todavía no están en la lista negra de Coinbase.
Las salidas siguen a un período en el que Coinbase fue extremadamente estricto con la actividad sospechosa de las cuentas de los usuarios, lo que a menudo llevó a bloqueos basados en sospechas menores. Sin embargo, no existen herramientas de mitigación para enviar fondos a posibles estafadores. ZachXBT ha instado a que se protejan más las cuentas y se alcance a la comunidad para advertir contra las técnicas de ingeniería social
Coinbase alberga un porcentaje más alto de comerciantes con sede en EE. UU., que a menudo son el objetivo de estafas de ‘pig butchering’. El descubrimiento llega tras un evento reciente, donde los estafadores convencieron a un poseedor de BTC para que transfiriera toda su billetera de 3,520 BTC.
Dirigirse a inversores con sede en EE. UU. aprovecha un grupo de billeteras con un valor promedio de solo $300, pero con la posibilidad de estafar a propietarios minoristas a gran escala. Las billeteras con sede en EE. UU. albergan un estimado de $8,000 millones de riqueza total en criptomonedas minoristas.
Las transacciones de cuentas personales fueron enviadas a THORChain, intercambiadas por activos basados en Ethereum y mezcladas. Los intercambios anónimos descentralizados sirven para ocultar el origen de los fondos. Algunas de las monedas se intercambiaron por DAI, una stablecoin que también se puede mezclar fácilmente con Tornado Cash.
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