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En 2022, la criminalité liée aux cryptomonnaies a atteint un record de 20 milliards de dollars, un chiffre bien plus élevé que celui de 2021.

Outre le vol direct de crypto-monnaie, les mauvais acteurs utilisent des escroqueries telles que le hameçonnage par e-mail et les rug pulls.

Les États-Unis et d'autres pays utilisent des sanctions contre les pays, les individus et les entités qui commettent des crimes crypto.

Les sanctions se sont avérées être un moyen de dissuasion efficace contre les crimes liés à la crypto, même si ce n'est pas infaillible.

Mots-clés : Escroquerie aux cryptomonnaies, vol de cryptomonnaies, transactions cryptographiques, sanctions, réglementation des cryptomonnaies, hameçonnage par e-mail, escroquerie à l’investissement, escroqueries amoureuses, rug pulls, échanges de cryptomonnaies

## Introduction

Il y a une hausse des cas de vols de crypto-monnaies au cours des trois dernières années, une période pendant laquelle l'adoption des actifs numériques a augmenté. En conséquence, de nombreux gouvernements nationaux ont intensifié leurs efforts pour lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies. Dans cet article, nous discutons des moyens par lesquels le gouvernement peut faire face aux cas d'activités illégales liées aux crypto-monnaies.
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Les escroqueries cryptographiques existent- Scmp

## La criminalité liée aux Crypto atteint un record de 20 milliards de dollars en 2022

L'analyse de Chainalysis, une entreprise de recherche sur les cryptos, indique que la criminalité a atteint un niveau record de 20 milliards de dollars en 2022. La plupart des activités illégales liées aux cryptos signalées et enregistrées sont menées par des entreprises sous le coup de sanctions des États-Unis.

Les transactions associées à ces individus et groupes ont augmenté de 100 000 fois en 2022, un changement important par rapport à celui de 2021. Par exemple, Chainalysis rapporte que les activités illégales liées à l'échange russe Garantex représentent une plus grande proportion du volume illicite.

Lire aussi: [Qu'est-ce qu'une attaque de poussière ?](https://www.gate.io/learn/articles/what-is-a-dusting-attack/89 "What Is a Dusting Attack?")

En 2021, les États-Unis ont imposé des sanctions à plusieurs organisations crypto, dont Blender et Tornado Cash, accusées de gérer des milliards de dollars de crypto-monnaies volées par des syndicats criminels organisés tels que le groupe Lazarus basé en Corée du Nord.

Bien que le montant des actifs cryptographiques volés ait augmenté en 2022, il y a eu une baisse d'autres activités illégales telles que le terrorisme, la traite des êtres humains, les logiciels de rançon et les escroqueries financières.

Cependant, ce rapport exclut certains types de transactions crypto. Par exemple, il n'inclut pas les crypto-monnaies générées à partir d'autres activités illicites telles que les paiements effectués dans le cadre du trafic de drogue ou la comptabilité frauduleuse réalisée par des sociétés crypto. De plus, Chainalysis n'a pas pris en compte la perte subie par les investisseurs en raison de l'implosion de projets crypto tels que FTX. [Luna et Terra USD](https://www.gate.io/explore/terra-luna "Luna and Terra USD").

Il est important de noter qu'il y a eu un changement dans l'afflux de crypto-monnaies ainsi que dans leur destination. Par exemple, en 2021, les principaux destinataires des crypto-monnaies volées étaient les portefeuilles individuels. Cependant, en 2022, une grande partie des produits des activités illégales ont été envoyés aux échanges de crypto-monnaies, en particulier ceux sanctionnés par les États-Unis.

Lire aussi: [Le Crash de FTX par SBF est-il un schéma de Ponzi ou une fraude?](https://www.gate.io/explore/ftx-sbf "Is the FTX Crash by SBF a Ponzi Scheme or Fraud?")

## Comment les vols de crypto se produisent- Vol direct et escroquerie

Essentiellement, nous pouvons classer les moyens par lesquels les cybercriminels volent des actifs numériques. Les deux grandes catégories sont les escroqueries et le vol direct.

### Vols directs d'actifs numériques

Le vol direct implique de voler directement aux particuliers et aux plateformes telles que les échanges de crypto-monnaie et les protocoles DeFi. Par exemple, Chainalysis rapporte qu'en 2021, un total de 3,2 milliards de dollars de crypto-monnaies ont été directement volés. L'augmentation du nombre de plateformes de finance décentralisée (DeFi) et d'échanges a incité les criminels à intensifier leurs efforts.

Lire aussi: [Les services secrets saisissent plus de 100 millions de dollars d'actifs cryptographiques](https://www.gate.io/blog_detail/1273/secret-service-seizes-over-100-million-worth-of-crypto-assets "Secret Service Seizes Over $100 Million Worth Of Crypto Assets")

Il y a eu une hausse remarquable des actifs numériques stockés sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Dans ce cas, les actifs numériques sont conservés dans des portefeuilles sous garde, car les utilisateurs n'ont pas de clés privées, les plateformes conservent les actifs numériques pour leur compte.

Cependant, les échanges conservent une partie des cryptomonnaies en chaîne et hors chaîne, dans des portefeuilles froids. Le problème actuel est que les gouvernements n'ont pas le contrôle sur les actifs numériques stockés par les échanges. Par conséquent, si un échange ou un protocole DeFi échoue ou est piraté, les utilisateurs perdent leurs avoirs crypto.

Le meilleur moyen pour les consommateurs de protéger leurs crypto-monnaies et autres actifs numériques est de les conserver dans des portefeuilles non-custodials comme les applications qu'ils installent sur leurs smartphones ou ordinateurs.

### Escroqueries Crypto

Les escroqueries liées aux crypto-monnaies sont des moyens indirects par lesquels des acteurs malveillants volent aux détenteurs de crypto-monnaies en obtenant illégalement des données personnelles importantes. Par exemple, ils [tromper les utilisateurs pour obtenir leurs informations personnelles](https://www.gate.io/blog_detail/674/top-crypto-scams-to-avoid "trick the users to give them their personal details") ou leur envoyer des crypto-monnaies. Ces activités comprennent des schémas de Ponzi ainsi que des escroqueries d'investissement et de phishing.
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Vol de crypto et escroqueries - Financeyahoo

Comme le montre le diagramme, au premier trimestre 2022, il y a eu plus de vols directs que d'escroqueries.

### Types d'arnaques crypto

Discutons brièvement des exemples d'escroqueries liées aux cryptomonnaies qui sont courantes de nos jours. Celles-ci comprennent les escroqueries romantiques liées aux crypto, les rug pulls, le phishing par e-mail et les escroqueries d'investissement

**Email phishing**: Dans ce cas, les escrocs envoient des e-mails qui peuvent contenir des liens contenant des logiciels malveillants qui volent les informations personnelles de l'utilisateur. Si la personne ouvre de tels liens, les logiciels malveillants peuvent infecter son appareil. Dans certaines circonstances, ils promettent aux utilisateurs de crypto certaines récompenses pour rejoindre des programmes spécifiques. Cependant, ils le font pour attirer les gens afin de voler leurs données personnelles.

Lire aussi: [Méfiez-vous des escroqueries visant les utilisateurs de Gate.io](https://www.gate.io/help/guide/22533/watch-out-for-scams-targeting-gate.io-users "Watch Out for Scams Targeting Gate.io Users")

**Escroquerie d'investissement**: Avec ce type d'escroquerie, les acteurs malveillants demandent aux individus d'investir dans certains projets. Ils peuvent faire de la publicité pour de fausses entreprises sur les plateformes de médias sociaux ou même envoyer des messages personnels. Si une personne dépose ses cryptomonnaies, elle ne pourra pas les retirer. Parfois, ces acteurs malveillants se font passer pour des courtiers en crypto-monnaies réussis et promettent des rendements élevés.

**Arnaques romantiques**: Cela implique des arnaqueurs et d'autres individus malveillants qui créent de faux profils sur les plateformes de médias sociaux. Dans certaines situations, ils utilisent des applications de rencontres pour inciter les utilisateurs à leur envoyer des cryptomonnaies ou leurs données personnelles.

Généralement, l'escroc discute avec une personne pendant longtemps jusqu'à ce qu'ils s'habituent l'un à l'autre. Une fois que l'escroc a créé une relation personnelle étroite avec une personne sans méfiance, il / elle utilisera une méthode astucieuse pour solliciter de la crypto-monnaie auprès de la personne ciblée.

**Rug pulls**: Avec les rug pulls, l'acteur malveillant crée un jeton et le lance sur diverses bourses de cryptomonnaie. L'équipe fait la publicité de la cryptomonnaie de manière agressive. Ils créent également du buzz autour de la cryptomonnaie, attirant l'attention d'investisseurs innocents et crédules. En conséquence, de nombreux investisseurs placent leurs fonds dans cette cryptomonnaie. Lorsque son prix atteint leur objectif, ils quittent le projet, emportant avec eux tout l'argent investi dans la cryptomonnaie.

Lire aussi: [Le plus gros vol de Crypto de l'histoire](https://www.gate.io/blog_detail/2158/the-biggest-crypto-heist-in-history "The Biggest Crypto Heist in History")

## Pourquoi il est sûr de garder des crypto-monnaies sur Gate.io

Il ne fait aucun doute que Gate.io est l'une des plateformes les plus sûres pour conserver ses cryptomonnaies. Cela est dû au fait que le portefeuille Wallet.io de Gate.io prend en charge à la fois les portefeuilles froids et chauds.

Il utilise un chiffrement de haute intensité où les utilisateurs ont des mots de passe qui ne peuvent pas être accessibles par Wallet.io et sont cachés derrière une cryptographie solide, ce qui rend impossible pour les pirates informatiques de les obtenir.

De plus, Gate.io dispose de couches de protection supplémentaires sous la forme de Google Authenticator et de codes e-mail.

## Que font les gouvernements pour réduire la criminalité liée aux crypto-monnaies?

À la suite des revenus de l'escroquerie cryptographique, plusieurs gouvernements ont mis en place des mesures pour protéger leurs citoyens contre le vol de crypto-monnaie.

**Utilisation des sanctions**: Il y a des pays, comme les États-Unis, qui utilisent des sanctions contre les individus, les pays et les entités qui sont impliqués dans des activités frauduleuses de crypto. Par exemple, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a sanctionné de nombreuses organisations de crypto telles que Tornado Cash et Blender pour leurs activités illicites de crypto. Les sanctions servent de moyen de dissuasion contre les activités de vol de crypto.
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Tornade sanctionnée par l'OFAC - Biznews

**Réglementations** De nombreux pays, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni, sont en train de créer une réglementation sur les crypto-monnaies. Lorsque les pays appliquent ces réglementations, ils contribuent à réduire le nombre de vols de crypto-monnaies.

**INTERPOL** L'Organisation internationale de police criminelle jouera un rôle important dans la lutte contre les vols de crypto. Cependant, elle ne peut être efficace que lorsque les pays auront mis en place leur réglementation sur la crypto.

**Partenariats entre pays**: Certains gouvernements ont forgé des partenariats visant à prévenir et à lutter contre les crimes liés à la crypto. Par exemple, Singapour et les Pays-Bas ont forgé un partenariat qui peut les aider à traquer et punir les délinquants.

## Conclusion

Selon Chainalysis, les crimes liés aux cryptomonnaies ont augmenté en 2022. Bien qu'il y ait eu plusieurs vols de cryptomonnaies directs au cours de l'année, certains acteurs malveillants ont été impliqués dans des activités d'escroquerie. Cependant, les gouvernements peuvent mettre en place diverses mesures pour prévenir et contrôler les cas de tels vols. Ils peuvent appliquer des réglementations et des sanctions pertinentes.

<div class="blog-details-info">
<div>Auteur: <strong>Mashell C.</strong>, Chercheur chez Gate.io
<div class="info-tips">*Cet article ne représente que les points de vue du chercheur et ne constitue aucune suggestion d&#39;investissement.
<div>* Gate.io se réserve tous les droits sur cet article. Le repostage de l&#39;article sera autorisé à condition que Gate.io soit référencé. Dans tous les cas, des poursuites judiciaires seront engagées en cas d&#39;infraction au droit d&#39;auteur.
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