Selon les rapports, le fondateur de Bankera a utilisé des fonds levés par une émission de jetons (ICO) pour acquérir des biens immobiliers dans le monde entier.
Source : Cointelegraph
Texte original : « Selon des rapports, le fondateur de Bankera utilise les fonds levés lors de l'offre initiale de jetons (ICO) pour acquérir des biens immobiliers dans le monde entier »
Selon le rapport du "Organized Crime and Corruption Reporting Project", le fondateur de la société de technologie financière en crypto-monnaie Bankera a détourné les fonds de l'ICO de ce projet en 2018 pour acheter des propriétés de luxe à travers le monde.
Dans un rapport du 28 avril, l'OCCRP cite des documents d'entreprise et des relevés bancaires divulgués, affirmant que près de la moitié des 100 millions d'euros (114 millions de dollars) levés par Bankera via l'ICO ont été transférés vers une banque située sur l'île du Vanuatu dans le Pacifique Sud, qui a été acquise par les fondateurs du projet Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas et Mantas Mockevičius.
Selon des rapports, peu après, cette banque du Vanuatu a commencé à accorder des millions d'euros de prêts à des entreprises détenues par trois personnes, pour construire un portefeuille immobilier de luxe - y compris une villa sur la Côte d'Azur en France et des propriétés haut de gamme dans le pays d'origine du projet, la Lituanie.
Selon des enregistrements et des rapports divulgués, ces fonds ont été utilisés pour fournir des garanties de prêts à d'autres entreprises, et ces prêts ont ensuite été utilisés pour acquérir des biens immobiliers haut de gamme.
Selon le rapport de l'OCCRP, cette banque de Vanuatu a également accordé des prêts "à usage personnel" de plusieurs millions d'euros directement à trois fondateurs.
Selon des sources, l'avocat représentant le fondateur nie que cette ICO soit suspecte de fraude, mais refuse de commenter sur des transactions spécifiques.
Cointelegraph a contacté Bankera pour obtenir un commentaire, mais n'a pas reçu de réponse immédiate.
Bankera : des promesses excessives, des réalisations insuffisantes
Bankera s'est engagé à devenir "la banque de l'ère blockchain", offrant une gamme complète de services d'investissement pour les particuliers et les institutions, tout en soutenant le stockage et le trading des principales cryptomonnaies.
De nombreux investisseurs sont attirés par l'ICO du token Bankera (BNK) en raison de sa promesse d'offrir des taux réduits sur les produits de services Bankera, ainsi que la possibilité de recevoir des dividendes BNK chaque semaine.
Cependant, un investisseur de l'ICO Bankera a révélé à l'OCCRP que ces dividendes hebdomadaires étaient rapidement "bien en dessous du montant promis". Il est rapporté que ce plan de distribution des revenus a été arrêté en 2022.
Le rapport indique également que Bankera avait promis d'obtenir une licence bancaire de l'UE, mais n'a pas encore réussi à le faire.
Selon CoinGecko, bien qu'un montant de 100 millions d'euros ait été levé par le biais d'une ICO, la valorisation complètement diluée du jeton BNK n'est actuellement que de 975 710 dollars.
Bankera continue d'offrir des services bancaires liés aux crypto-monnaies et maintient une présence active sur les réseaux sociaux sur LinkedIn, tandis que son activité sur la plateforme X est relativement faible.
Articles connexes : Des géants institutionnels d'Abou Dhabi s'associent pour lancer un stablecoin dirham.
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Selon les rapports, le fondateur de Bankera a utilisé des fonds levés par une émission de jetons (ICO) pour acquérir des biens immobiliers dans le monde entier.
Source : Cointelegraph Texte original : « Selon des rapports, le fondateur de Bankera utilise les fonds levés lors de l'offre initiale de jetons (ICO) pour acquérir des biens immobiliers dans le monde entier »
Selon le rapport du "Organized Crime and Corruption Reporting Project", le fondateur de la société de technologie financière en crypto-monnaie Bankera a détourné les fonds de l'ICO de ce projet en 2018 pour acheter des propriétés de luxe à travers le monde.
Dans un rapport du 28 avril, l'OCCRP cite des documents d'entreprise et des relevés bancaires divulgués, affirmant que près de la moitié des 100 millions d'euros (114 millions de dollars) levés par Bankera via l'ICO ont été transférés vers une banque située sur l'île du Vanuatu dans le Pacifique Sud, qui a été acquise par les fondateurs du projet Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas et Mantas Mockevičius.
Selon des rapports, peu après, cette banque du Vanuatu a commencé à accorder des millions d'euros de prêts à des entreprises détenues par trois personnes, pour construire un portefeuille immobilier de luxe - y compris une villa sur la Côte d'Azur en France et des propriétés haut de gamme dans le pays d'origine du projet, la Lituanie.
Selon des enregistrements et des rapports divulgués, ces fonds ont été utilisés pour fournir des garanties de prêts à d'autres entreprises, et ces prêts ont ensuite été utilisés pour acquérir des biens immobiliers haut de gamme.
Selon le rapport de l'OCCRP, cette banque de Vanuatu a également accordé des prêts "à usage personnel" de plusieurs millions d'euros directement à trois fondateurs.
Selon des sources, l'avocat représentant le fondateur nie que cette ICO soit suspecte de fraude, mais refuse de commenter sur des transactions spécifiques.
Cointelegraph a contacté Bankera pour obtenir un commentaire, mais n'a pas reçu de réponse immédiate.
Bankera : des promesses excessives, des réalisations insuffisantes
Bankera s'est engagé à devenir "la banque de l'ère blockchain", offrant une gamme complète de services d'investissement pour les particuliers et les institutions, tout en soutenant le stockage et le trading des principales cryptomonnaies.
De nombreux investisseurs sont attirés par l'ICO du token Bankera (BNK) en raison de sa promesse d'offrir des taux réduits sur les produits de services Bankera, ainsi que la possibilité de recevoir des dividendes BNK chaque semaine.
Cependant, un investisseur de l'ICO Bankera a révélé à l'OCCRP que ces dividendes hebdomadaires étaient rapidement "bien en dessous du montant promis". Il est rapporté que ce plan de distribution des revenus a été arrêté en 2022.
Le rapport indique également que Bankera avait promis d'obtenir une licence bancaire de l'UE, mais n'a pas encore réussi à le faire.
Selon CoinGecko, bien qu'un montant de 100 millions d'euros ait été levé par le biais d'une ICO, la valorisation complètement diluée du jeton BNK n'est actuellement que de 975 710 dollars.
Bankera continue d'offrir des services bancaires liés aux crypto-monnaies et maintient une présence active sur les réseaux sociaux sur LinkedIn, tandis que son activité sur la plateforme X est relativement faible.
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