La police thaïlandaise a arrêté un ressortissant sud-coréen soupçonné d'avoir blanchi plus de 50 millions de dollars de cryptomonnaie illicite pour des escrocs en la convertissant en or.
Résumé
Han, un ressortissant sud-coréen, a été arrêté sous suspicion de blanchiment d'argent.
En seulement trois mois, Han aurait converti 47 millions de dollars USDT en or.
Le suspect de 33 ans, identifié comme Han, a été arrêté à l'aéroport Suvarnabhumi en Thaïlande le 23 août. Han aurait joué un rôle central dans le blanchiment d'argent pour des gangs de scams par centre d'appels en agissant comme un conduit financier dans une opération transfrontalière qui utilisait des cryptomonnaies pour acheter des lingots d'or, selon des rapports des médias locaux.
La police thaïlandaise découvre un schéma de blanchiment de crypto-monnaie en or
Selon les autorités, les portefeuilles crypto liés à Han ont traité plus de 47 millions de USDT entre janvier et mars 2024. Ces fonds ont été utilisés pour acheter de l'or dans au moins 30 transactions distinctes, chaque transaction impliquant pas moins de 10 kilogrammes d'or.
Les enquêteurs de la Division de répression de la criminalité technologique de Thaïlande soupçonnent Han d'avoir travaillé en étroite collaboration avec des vendeurs d'or étrangers et d'avoir facilité des expéditions vers des opérateurs de fraude non identifiés. Son téléphone, récupéré lors de l'arrestation, contenait des accès à plusieurs comptes de cryptomonnaie et des journaux de portefeuilles compatibles avec des activités de blanchiment à grande échelle.
Han a déclaré aux enquêteurs qu'il avait étudié en Chine pendant six ans avant de prendre un emploi dans une entreprise sud-coréenne spécialisée dans la transformation d'actifs numériques illicites en matières premières.
Les enquêteurs pensent que ses activités étaient liées à un réseau plus large de centres d'appels frauduleux qui étaient actifs dès 2024. Le réseau de fraude fonctionnait en attirant des victimes avec la possibilité de gagner de l'argent en effectuant de simples tâches en ligne pour lesquelles elles étaient même payées au départ.
Cependant, la véritable arnaque s'est déroulée lorsque les escrocs ont intensifié leur discours, promettant aux victimes des retours de 30 % à 50 % sur les investissements dans des "projets" basés sur la crypto. En fin de compte, les investisseurs se retrouvaient avec des comptes gelés et des retraits refusés.
Dix arrestations, et d'autres à venir
Avant la capture de Han, la police thaïlandaise avait déjà procédé à dix arrestations en lien avec l'escroquerie. Cinq des suspects étaient accusés de blanchiment d'argent, tandis que les autres auraient exploité des comptes bancaires de mules utilisés pour collecter les dépôts des victimes.
Selon le commandant de la TCSD, le général de division Pol Maj Athip Phongsiwapai, Han était recherché pour des accusations de fraude, d'usurpation d'identité et de blanchiment d'argent.
Pour l'instant, il reste en détention, et les enquêteurs affirment qu'ils examinent de nouvelles pistes trouvées sur des appareils récupérés lors de l'arrestation..
L'enquête de la Thaïlande coïncide avec une vague plus large d'application de la loi. Le mois dernier, un tribunal de Pékin a condamné sept personnes dans une affaire de blanchiment de 20 millions de dollars impliquant un ancien employé d'une plateforme vidéo qui avait détourné des fonds et les avait canalisés à travers huit échanges de cryptomonnaies offshore.
Le mois précédent, un entrepreneur crypto russe a été accusé par le Département de la Justice des États-Unis pour son rôle dans la facilitation d'un schéma de blanchiment de crypto-monnaie de 500 millions de dollars.
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La police thaïlandaise arrête un suspect clé dans un réseau de blanchiment crypto-or de 50 millions de dollars
La police thaïlandaise a arrêté un ressortissant sud-coréen soupçonné d'avoir blanchi plus de 50 millions de dollars de cryptomonnaie illicite pour des escrocs en la convertissant en or.
Résumé
Le suspect de 33 ans, identifié comme Han, a été arrêté à l'aéroport Suvarnabhumi en Thaïlande le 23 août. Han aurait joué un rôle central dans le blanchiment d'argent pour des gangs de scams par centre d'appels en agissant comme un conduit financier dans une opération transfrontalière qui utilisait des cryptomonnaies pour acheter des lingots d'or, selon des rapports des médias locaux.
La police thaïlandaise découvre un schéma de blanchiment de crypto-monnaie en or
Selon les autorités, les portefeuilles crypto liés à Han ont traité plus de 47 millions de USDT entre janvier et mars 2024. Ces fonds ont été utilisés pour acheter de l'or dans au moins 30 transactions distinctes, chaque transaction impliquant pas moins de 10 kilogrammes d'or.
Les enquêteurs de la Division de répression de la criminalité technologique de Thaïlande soupçonnent Han d'avoir travaillé en étroite collaboration avec des vendeurs d'or étrangers et d'avoir facilité des expéditions vers des opérateurs de fraude non identifiés. Son téléphone, récupéré lors de l'arrestation, contenait des accès à plusieurs comptes de cryptomonnaie et des journaux de portefeuilles compatibles avec des activités de blanchiment à grande échelle.
Han a déclaré aux enquêteurs qu'il avait étudié en Chine pendant six ans avant de prendre un emploi dans une entreprise sud-coréenne spécialisée dans la transformation d'actifs numériques illicites en matières premières.
Les enquêteurs pensent que ses activités étaient liées à un réseau plus large de centres d'appels frauduleux qui étaient actifs dès 2024. Le réseau de fraude fonctionnait en attirant des victimes avec la possibilité de gagner de l'argent en effectuant de simples tâches en ligne pour lesquelles elles étaient même payées au départ.
Cependant, la véritable arnaque s'est déroulée lorsque les escrocs ont intensifié leur discours, promettant aux victimes des retours de 30 % à 50 % sur les investissements dans des "projets" basés sur la crypto. En fin de compte, les investisseurs se retrouvaient avec des comptes gelés et des retraits refusés.
Dix arrestations, et d'autres à venir
Avant la capture de Han, la police thaïlandaise avait déjà procédé à dix arrestations en lien avec l'escroquerie. Cinq des suspects étaient accusés de blanchiment d'argent, tandis que les autres auraient exploité des comptes bancaires de mules utilisés pour collecter les dépôts des victimes.
Selon le commandant de la TCSD, le général de division Pol Maj Athip Phongsiwapai, Han était recherché pour des accusations de fraude, d'usurpation d'identité et de blanchiment d'argent.
Pour l'instant, il reste en détention, et les enquêteurs affirment qu'ils examinent de nouvelles pistes trouvées sur des appareils récupérés lors de l'arrestation..
L'enquête de la Thaïlande coïncide avec une vague plus large d'application de la loi. Le mois dernier, un tribunal de Pékin a condamné sept personnes dans une affaire de blanchiment de 20 millions de dollars impliquant un ancien employé d'une plateforme vidéo qui avait détourné des fonds et les avait canalisés à travers huit échanges de cryptomonnaies offshore.
Le mois précédent, un entrepreneur crypto russe a été accusé par le Département de la Justice des États-Unis pour son rôle dans la facilitation d'un schéma de blanchiment de crypto-monnaie de 500 millions de dollars.