Peningkatan penggunaan stablecoin juga telah mencapai pasar kejahatan kripto. Pada tahun 2024, sekitar 5,14% dari semua aktivitas perdagangan stablecoin dapat dikaitkan dengan alamat berisiko tinggi.
Pada tahun 2025, aktivitas stablecoin tumbuh secara keseluruhan, seiring dengan aliran ke alamat berisiko tinggi. Laporan Kejahatan Kripto Bitrace untuk tahun 2024 menunjukkan bahwa pembayaran stablecoin ke alamat berisiko tinggi mencapai $649B di seluruh dunia. Pada tahun 2024, volume stablecoin secara keseluruhan berkembang menjadi lebih dari $450B per bulan, memproses sekitar $14T untuk seluruh tahun.
Penggunaan stablecoin meningkat sebagai pengganti pembayaran BTC atau ETH, sebagai alat yang lebih intuitif. Ini juga mengundang lebih banyak penipu atau peretas untuk menggunakan token yang denominasi dolar. Berdasarkan data Bitrace, hingga 5,14% dari semua aktivitas perdagangan kripto terhubung ke alamat berisiko tinggi.
Perjudian online dan penipuan yang dipersonalisasi melihat peningkatan aliran stablecoin, dengan pangsa USDC yang semakin besar. | Sumber: Bitrace
Alamat stablecoin juga diperhatikan dengan cermat untuk tautan ke eksploitasi atau penipuan. Karena sebagian besar token USDT yang sangat aktif berada di Ethereum, mereka sangat cocok dengan kebiasaan peretas DPRK, yang biasanya dengan cepat menukar dan mencuci token berbasis ETH.
Namun, USDT berbasis TRON juga menguasai bagian yang signifikan dari alamat berisiko. Token TRC-20 sering digunakan di pasar P2P, beberapa di antaranya masih menyembunyikan operasi ilegal atau digunakan untuk pencucian.
Peretasan kripto secara keseluruhan melambat, tetapi berbagai bentuk pencucian uang meningkat pada tahun 2024. TRON sangat waspada terhadap pasokan stablecoin-nya, mengerahkan Unit Kejahatan Keuangan T3 bekerja sama dengan Tether.
Bitrace melacak stablecoin untuk beberapa kegiatan ilegal
Stablecoin mengalir ke beberapa area abu-abu secara hukum atau aktivitas ilegal secara terang-terangan. Bagian terbesar dari alamat yang terdeteksi dimiliki oleh pasar abu-abu atau pasar gelap.
Penipuan dan perjudian online adalah kategori pertumbuhan baru di 2024, melampaui aktivitas tahun 2023. Perjudian online tumbuh sebesar 17,5% dalam setahun terakhir, dengan pangsa $217B. Sementara USDT masih menjadi koin terkemuka, USDC juga meningkatkan pangsanya dalam perjudian online.
Total $86,3B dalam stablecoin mengalir ke berbagai tujuan pencucian uang. Sebagian dari kemampuan untuk mencuci dana terkait dengan pertumbuhan fasilitas Web3, termasuk DEX, protokol pinjaman, dan jaringan privasi seperti ThorChain. Tren pencucian 2024 berlanjut hingga 2025, saat aktivitas peretasan dilanjutkan.
Bahkan dengan pasokan stablecoin yang tercatat, proporsi aktivitas ilegal tersebut tetap relatif tinggi sebagai bagian dari total perputaran. Pada tahun 2023, hingga 5,49% dari stablecoin pergi ke alamat yang meragukan, dengan total $574,4B
Perkiraan Bitrace menunjukkan bahwa stablecoin kini lebih banyak digunakan untuk kegiatan berisiko tinggi dibandingkan dengan pasar bull tahun 2021 dan 2022. Trader juga mengalihkan pilihan mereka terhadap koin, dengan TRC-20 USDT memiliki pangsa terbesar dari aktivitas abu-abu. USDC berbasis Ethereum juga meningkat penggunaannya meskipun Circle berusaha memposisikan stablecoin tersebut sebagai sepenuhnya diatur dan transparan.
Hanya sebagian kecil dari alamat-alamat tersebut yang telah terpapar dan dibekukan meskipun dengan pemantauan yang rutin. Platform escrow seperti Huione Guarantee adalah salah satu elemen kunci dari pencucian uang, memperluas volume mereka menjadi $2,64B pada tahun 2024. Peningkatan aktivitas layanan escrow bertepatan dengan lonjakan aktivitas penipuan. Penipuan pribadi menghasilkan lalu lintas stablecoin sebesar $52,5B untuk seluruh tahun 2024, melebihi semua aktivitas tahunan sejak 2021.
Akademi Cryptopolitan: Bosan dengan fluktuasi pasar? Pelajari bagaimana DeFi dapat membantu Anda membangun pendapatan pasif yang stabil. Daftar Sekarang
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Laporan kejahatan kripto Bitrace: Lebih dari 5% transfer stablecoin menuju alamat berisiko tinggi
Peningkatan penggunaan stablecoin juga telah mencapai pasar kejahatan kripto. Pada tahun 2024, sekitar 5,14% dari semua aktivitas perdagangan stablecoin dapat dikaitkan dengan alamat berisiko tinggi.
Pada tahun 2025, aktivitas stablecoin tumbuh secara keseluruhan, seiring dengan aliran ke alamat berisiko tinggi. Laporan Kejahatan Kripto Bitrace untuk tahun 2024 menunjukkan bahwa pembayaran stablecoin ke alamat berisiko tinggi mencapai $649B di seluruh dunia. Pada tahun 2024, volume stablecoin secara keseluruhan berkembang menjadi lebih dari $450B per bulan, memproses sekitar $14T untuk seluruh tahun.
Penggunaan stablecoin meningkat sebagai pengganti pembayaran BTC atau ETH, sebagai alat yang lebih intuitif. Ini juga mengundang lebih banyak penipu atau peretas untuk menggunakan token yang denominasi dolar. Berdasarkan data Bitrace, hingga 5,14% dari semua aktivitas perdagangan kripto terhubung ke alamat berisiko tinggi.
Perjudian online dan penipuan yang dipersonalisasi melihat peningkatan aliran stablecoin, dengan pangsa USDC yang semakin besar. | Sumber: Bitrace
Alamat stablecoin juga diperhatikan dengan cermat untuk tautan ke eksploitasi atau penipuan. Karena sebagian besar token USDT yang sangat aktif berada di Ethereum, mereka sangat cocok dengan kebiasaan peretas DPRK, yang biasanya dengan cepat menukar dan mencuci token berbasis ETH.
Namun, USDT berbasis TRON juga menguasai bagian yang signifikan dari alamat berisiko. Token TRC-20 sering digunakan di pasar P2P, beberapa di antaranya masih menyembunyikan operasi ilegal atau digunakan untuk pencucian.
Peretasan kripto secara keseluruhan melambat, tetapi berbagai bentuk pencucian uang meningkat pada tahun 2024. TRON sangat waspada terhadap pasokan stablecoin-nya, mengerahkan Unit Kejahatan Keuangan T3 bekerja sama dengan Tether.
Bitrace melacak stablecoin untuk beberapa kegiatan ilegal
Stablecoin mengalir ke beberapa area abu-abu secara hukum atau aktivitas ilegal secara terang-terangan. Bagian terbesar dari alamat yang terdeteksi dimiliki oleh pasar abu-abu atau pasar gelap.
Penipuan dan perjudian online adalah kategori pertumbuhan baru di 2024, melampaui aktivitas tahun 2023. Perjudian online tumbuh sebesar 17,5% dalam setahun terakhir, dengan pangsa $217B. Sementara USDT masih menjadi koin terkemuka, USDC juga meningkatkan pangsanya dalam perjudian online.
Total $86,3B dalam stablecoin mengalir ke berbagai tujuan pencucian uang. Sebagian dari kemampuan untuk mencuci dana terkait dengan pertumbuhan fasilitas Web3, termasuk DEX, protokol pinjaman, dan jaringan privasi seperti ThorChain. Tren pencucian 2024 berlanjut hingga 2025, saat aktivitas peretasan dilanjutkan.
Bahkan dengan pasokan stablecoin yang tercatat, proporsi aktivitas ilegal tersebut tetap relatif tinggi sebagai bagian dari total perputaran. Pada tahun 2023, hingga 5,49% dari stablecoin pergi ke alamat yang meragukan, dengan total $574,4B
Perkiraan Bitrace menunjukkan bahwa stablecoin kini lebih banyak digunakan untuk kegiatan berisiko tinggi dibandingkan dengan pasar bull tahun 2021 dan 2022. Trader juga mengalihkan pilihan mereka terhadap koin, dengan TRC-20 USDT memiliki pangsa terbesar dari aktivitas abu-abu. USDC berbasis Ethereum juga meningkat penggunaannya meskipun Circle berusaha memposisikan stablecoin tersebut sebagai sepenuhnya diatur dan transparan.
Hanya sebagian kecil dari alamat-alamat tersebut yang telah terpapar dan dibekukan meskipun dengan pemantauan yang rutin. Platform escrow seperti Huione Guarantee adalah salah satu elemen kunci dari pencucian uang, memperluas volume mereka menjadi $2,64B pada tahun 2024. Peningkatan aktivitas layanan escrow bertepatan dengan lonjakan aktivitas penipuan. Penipuan pribadi menghasilkan lalu lintas stablecoin sebesar $52,5B untuk seluruh tahun 2024, melebihi semua aktivitas tahunan sejak 2021.
Akademi Cryptopolitan: Bosan dengan fluktuasi pasar? Pelajari bagaimana DeFi dapat membantu Anda membangun pendapatan pasif yang stabil. Daftar Sekarang