Singapura mengungkap kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 12,8 miliar yuan
Singapura baru-baru ini mengungkap kasus pencucian uang besar-besaran yang mengejutkan seluruh negeri. Seiring dengan semakin dalamnya penyelidikan, jumlah yang terlibat terus meningkat, dari awalnya 5,4 miliar yuan, melonjak menjadi 12,8 miliar yuan, mencetak rekor tertinggi dalam sejarah Singapura.
Kasus ini pertama kali terungkap pada 15 Agustus. Polisi Singapura mengerahkan lebih dari 400 personel untuk melakukan operasi pencarian besar-besaran di seluruh negeri. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap 10 tersangka utama, sementara 8 orang lainnya masih buron dan dicari.
Polisi menyita 110 properti, 62 mobil mewah, sejumlah besar uang tunai, dan barang-barang mewah. Dana di rekening bank yang disita melebihi 5,5 miliar yuan, uang tunai lebih dari 380 juta yuan, serta 68 batang emas dan aset virtual senilai 190 juta yuan.
10 orang tersangka yang ditangkap berasal dari Fujian, China, dan dikenal sebagai "Banda Fujian". Mereka telah beroperasi di Singapura sejak 2017, tinggal di daerah mewah, dan memiliki beberapa properti dan toko mewah.
Investigasi menunjukkan bahwa kelompok kriminal ini menggunakan berbagai cara untuk Pencucian Uang. Mereka mengubah pendapatan ilegal menjadi pendapatan yang sah melalui pembentukan perusahaan shell, pembelian properti, dan pencucian uang di kasino. Beberapa tersangka bahkan menjabat sebagai sekretaris di lebih dari 2300 perusahaan untuk menyembunyikan aliran dana ilegal.
Seiring dengan perkembangan kasus, lebih banyak detail muncul ke permukaan. Dana ini terutama berasal dari perjudian online dan aktivitas penipuan. Dua tersangka utama, Wang Shuiming dan Su Haijin, masing-masing adalah "bos" di bidang perjudian online dan penipuan.
Wang Shuiming mengoperasikan beberapa platform perjudian online di Filipina dan tempat-tempat lain, dengan karyawan yang jumlahnya mencapai lebih dari sepuluh ribu orang. Su Haijin aktif di lingkaran sosial, sering terlibat dalam kegiatan amal untuk meningkatkan popularitas.
Kasus tersebut mengungkapkan adanya celah di Singapura terkait pencucian uang dan pemeriksaan visa. Beberapa tersangka memegang paspor dari berbagai negara, dan ada yang bahkan merupakan buronan yang dicari di China. Ini memicu diskusi luas di masyarakat Singapura, di mana banyak orang khawatir bahwa hal ini akan mempengaruhi reputasi negara.
Pemerintah Singapura menyatakan akan menangani kasus ini dengan serius dan memperkuat pengawasan keuangan. Beberapa bank telah mulai memperketat pemeriksaan pembukaan akun dan transaksi. Kebijakan visa juga mungkin akan diperketat, terutama yang terkait dengan pemegang paspor dari beberapa negara kecil.
Untuk industri cryptocurrency, karena kasus yang melibatkan transaksi USDT, pengawasan diharapkan akan semakin diperketat. Singapura sebelumnya telah menyatakan tidak berminat untuk menjadi pusat aktivitas kripto.
Sesuai dengan hukum Singapura, aset yang terlibat dalam kasus tersebut akan disita setelah kasus berakhir. Jika ada korban yang dapat membuktikan kepemilikan aset, mereka dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengembalikannya. Setelah terdakwa dinyatakan bersalah, mereka akan menjalani hukuman penjara di Singapura, dan setelah menyelesaikan hukuman, mereka akan dideportasi.
Kasus besar ini tidak hanya mengungkapkan celah dalam pengawasan keuangan Singapura, tetapi juga membunyikan alarm bagi negara dan wilayah lain. Bagaimana menjaga keterbukaan sambil memperkuat pengawasan menjadi tantangan bersama yang dihadapi oleh negara-negara.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
5
Bagikan
Komentar
0/400
MEVHunterNoLoss
· 07-21 17:52
Kembali lagi Pencucian Uang mengincar rantai.
Lihat AsliBalas0
Ramen_Until_Rich
· 07-19 22:50
Pengawasan internet di Singapura sekarang sangat ketat.
Lihat AsliBalas0
DuckFluff
· 07-19 22:49
Uang ini jika saya gunakan, akan habis pada tahun monyet dan bulan kuda.
Lihat AsliBalas0
FloorPriceNightmare
· 07-19 22:25
Standar play people for suckers pemotongan kasus, siapa selanjutnya?
Lihat AsliBalas0
GasFeeTears
· 07-19 22:24
Regulasi yang lebih ketat, apakah DeFi akan hancur?
Singapura membongkar kasus pencucian uang besar-besaran senilai 12,8 miliar yuan yang melibatkan perjudian online dan transaksi USDT.
Singapura mengungkap kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 12,8 miliar yuan
Singapura baru-baru ini mengungkap kasus pencucian uang besar-besaran yang mengejutkan seluruh negeri. Seiring dengan semakin dalamnya penyelidikan, jumlah yang terlibat terus meningkat, dari awalnya 5,4 miliar yuan, melonjak menjadi 12,8 miliar yuan, mencetak rekor tertinggi dalam sejarah Singapura.
Kasus ini pertama kali terungkap pada 15 Agustus. Polisi Singapura mengerahkan lebih dari 400 personel untuk melakukan operasi pencarian besar-besaran di seluruh negeri. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap 10 tersangka utama, sementara 8 orang lainnya masih buron dan dicari.
Polisi menyita 110 properti, 62 mobil mewah, sejumlah besar uang tunai, dan barang-barang mewah. Dana di rekening bank yang disita melebihi 5,5 miliar yuan, uang tunai lebih dari 380 juta yuan, serta 68 batang emas dan aset virtual senilai 190 juta yuan.
10 orang tersangka yang ditangkap berasal dari Fujian, China, dan dikenal sebagai "Banda Fujian". Mereka telah beroperasi di Singapura sejak 2017, tinggal di daerah mewah, dan memiliki beberapa properti dan toko mewah.
Investigasi menunjukkan bahwa kelompok kriminal ini menggunakan berbagai cara untuk Pencucian Uang. Mereka mengubah pendapatan ilegal menjadi pendapatan yang sah melalui pembentukan perusahaan shell, pembelian properti, dan pencucian uang di kasino. Beberapa tersangka bahkan menjabat sebagai sekretaris di lebih dari 2300 perusahaan untuk menyembunyikan aliran dana ilegal.
Seiring dengan perkembangan kasus, lebih banyak detail muncul ke permukaan. Dana ini terutama berasal dari perjudian online dan aktivitas penipuan. Dua tersangka utama, Wang Shuiming dan Su Haijin, masing-masing adalah "bos" di bidang perjudian online dan penipuan.
Wang Shuiming mengoperasikan beberapa platform perjudian online di Filipina dan tempat-tempat lain, dengan karyawan yang jumlahnya mencapai lebih dari sepuluh ribu orang. Su Haijin aktif di lingkaran sosial, sering terlibat dalam kegiatan amal untuk meningkatkan popularitas.
Kasus tersebut mengungkapkan adanya celah di Singapura terkait pencucian uang dan pemeriksaan visa. Beberapa tersangka memegang paspor dari berbagai negara, dan ada yang bahkan merupakan buronan yang dicari di China. Ini memicu diskusi luas di masyarakat Singapura, di mana banyak orang khawatir bahwa hal ini akan mempengaruhi reputasi negara.
Pemerintah Singapura menyatakan akan menangani kasus ini dengan serius dan memperkuat pengawasan keuangan. Beberapa bank telah mulai memperketat pemeriksaan pembukaan akun dan transaksi. Kebijakan visa juga mungkin akan diperketat, terutama yang terkait dengan pemegang paspor dari beberapa negara kecil.
Untuk industri cryptocurrency, karena kasus yang melibatkan transaksi USDT, pengawasan diharapkan akan semakin diperketat. Singapura sebelumnya telah menyatakan tidak berminat untuk menjadi pusat aktivitas kripto.
Sesuai dengan hukum Singapura, aset yang terlibat dalam kasus tersebut akan disita setelah kasus berakhir. Jika ada korban yang dapat membuktikan kepemilikan aset, mereka dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengembalikannya. Setelah terdakwa dinyatakan bersalah, mereka akan menjalani hukuman penjara di Singapura, dan setelah menyelesaikan hukuman, mereka akan dideportasi.
Kasus besar ini tidak hanya mengungkapkan celah dalam pengawasan keuangan Singapura, tetapi juga membunyikan alarm bagi negara dan wilayah lain. Bagaimana menjaga keterbukaan sambil memperkuat pengawasan menjadi tantangan bersama yang dihadapi oleh negara-negara.