Analisis Risiko Hukum dan Kasus Tipikal di Industri Aset Kripto
Industri Aset Kripto selalu menjadi bidang yang penuh risiko, yang tidak hanya memerlukan pencegahan terhadap ancaman keamanan di blockchain, tetapi juga harus waspada terhadap risiko hukum di dunia nyata. Terutama bagi kelompok muda, risiko kriminal yang mendasari perilaku seperti penerbitan koin, perdagangan di luar bursa, dan manipulasi kolam likuiditas sering kali kurang dipahami. Artikel ini akan merangkum kasus hukum terkait koin yang khas di dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir, menganalisis titik risiko hukum kunci, untuk meningkatkan kesadaran pencegahan risiko.
I. Kejahatan Usaha Ilegal
Kasus 1: Menggunakan USDT untuk membeli dan menjual valuta asing secara ilegal
Pada tahun 2020 hingga 2021, Wan Mouyuan dan rekan-rekannya melakukan transaksi valuta asing secara ilegal melalui cara "RMB-USDT-Dolar", dengan jumlah yang terlibat melebihi 234 juta yuan. Pengadilan menetapkan bahwa mereka melakukan tindak pidana pengelolaan ilegal, dan tersangka utama Wan Mouyuan dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun 6 bulan, serta denda sebesar 1,14 juta yuan; terdakwa lainnya dijatuhi hukuman penjara bervariasi antara 2 tahun 6 bulan hingga 5 tahun 6 bulan, dan juga dikenakan denda.
Kasus 2: Pembelian Aset Kripto secara tunai
Pada bulan November 2021, Chen mulai menjalankan bisnis jual beli koin virtual dengan uang tunai, membeli USDT dari individu dan kemudian menjualnya kembali kepada pembeli untuk mendapatkan selisih harga. Setelah diperiksa, pengadilan berpendapat bahwa Chen dan Li memanfaatkan bentuk jual beli koin virtual untuk secara tidak langsung melakukan jual beli valuta asing, dengan keadaan yang serius, dan telah memenuhi unsur tindak pidana menjalankan usaha tanpa izin.
Kasus 3: Pemuda "95-an" yang terlibat dalam "bisnis" perdagangan valas
Tiga orang "95-an" menggunakan perdagangan mata uang virtual sebagai media, terlibat dalam "bisnis" perdagangan valuta asing, dalam waktu singkat menyelesaikan lebih dari 650 transaksi, menukarkan valuta asing hampir 30 juta yuan. Akhirnya, mereka dijatuhi hukuman penjara antara 1 tahun 6 bulan hingga 5 tahun oleh pengadilan karena kejahatan pengelolaan ilegal, serta dikenakan denda.
Dua, Tindak Pidana Pencucian Uang
Seorang pria yang menggunakan nama samaran Xiao Wu, yang sedang menganggur, dijatuhi hukuman penjara enam bulan dengan masa percobaan satu tahun dan denda sebesar 2000 yuan Tiongkok karena terlibat dalam aktivitas pencucian uang koin virtual. Xiao Wu membeli U koin melalui platform perdagangan, kemudian mentransfer dan menjualnya melalui aplikasi, mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Total aliran dana di rekening banknya adalah 13 transaksi dengan total lebih dari 25.000 yuan, dengan keuntungan ilegal pribadi lebih dari 5000 yuan.
Tiga, Kejahatan Penipuan
Seorang mahasiswa kelahiran 2000, Yang Qichao, menerbitkan "Koin Anjing Tanah" BFF di suatu blockchain publik. Karena menarik kembali likuiditas, ia menyebabkan kerugian sebesar 50.000 USDT bagi orang lain. Pengadilan pertama menganggapnya bersalah atas tuduhan penipuan dan menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan, serta denda sebesar 30.000 yuan.
Empat, Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan
Kasus 1: Kasus penipuan dengan menggunakan "blockchain" dan "aset kripto" sebagai daya tarik
Li某某 dan 10 orang lainnya menggunakan alasan membeli dan memiliki aset kripto, mengatur 5 kolam dana di platform online, dan melakukan aktivitas skema ponzi melalui kombinasi offline dan online. Total dana yang terlibat dalam skema ponzi mencapai lebih dari 210 juta yuan. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara antara 6 hingga 2 tahun kepada 10 terdakwa, dan dijatuhi denda antara 500.000 hingga 100.000 yuan.
Kasus 2: Skema Ponzi Koin Virtual yang Diciptakan Sendiri
Tiga orang, termasuk Chen, menerbitkan koin virtual yang mereka buat sendiri dan mendirikan organisasi skema ponzi "Komunitas Tertentu". Organisasi tersebut memiliki lebih dari sepuluh ribu akun anggota terdaftar, dengan tingkat tertinggi mencapai 17 lapisan, dan jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 57 juta yuan. Ketiga orang tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun, masa percobaan 5 tahun, dan didenda sebesar 350 ribu yuan.
Lima, Menyembunyikan dan Menutupi Kejahatan Hasil Kriminal
Kasus 1: Memanfaatkan Bitcoin "poin"
7 orang tersangka melakukan "pembagian" melalui platform perdagangan aset kripto, dengan jumlah uang yang terlibat melebihi 9 juta. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara maksimum 4 tahun kepada 7 orang tersangka dengan tuduhan menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan, serta denda maksimum sebesar 10.000 yuan.
Kasus 2: Kasus pencucian uang "pembunuhan babi" untuk koin virtual
Sepasang suami istri menggunakan akun koin virtual mereka untuk mencuci uang lebih dari 15 juta yuan untuk kejahatan hulu. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun 10 bulan dan 3 tahun (masa percobaan 3 tahun), serta denda 10 ribu yuan dan 8 ribu yuan.
Kasus 3: Menggunakan Aset Kripto untuk Mentransfer Uang Hasil Kejahatan
Chen tertentu mengikuti instruksi untuk mentransfer 99609 yuan yang diterima ke akun Aset Kripto, dan menghasilkan komisi 147,1 yuan. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 9 bulan, masa percobaan 1 tahun, dan denda 5000 yuan.
Enam, Kejahatan Mengakses Informasi Komputer Secara Ilegal
Kasus 1: Pengendalian Jarak Jauh Komputer untuk Mencuri Aset Kripto
Lima orang dalam kelompok tersebut membangun situs web palsu untuk menjalankan skema penipuan, menanamkan virus trojan untuk mencuri Aset Kripto. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun kepada kelima terdakwa, serta denda antara 3000 hingga 12000 yuan.
Kasus 2: Memanfaatkan celah untuk mencuri Aset Kripto
Tiga karyawan perusahaan keamanan siber mendapatkan akses ke situs koin target dengan menganalisis dan memanfaatkan kerentanan eksekusi kode jarak jauh, secara ilegal memperoleh lebih dari 250 juta yuan.
Perlu dicatat bahwa Aset Kripto telah diakui oleh beberapa pengadilan sebagai aset pribadi. Oleh karena itu, tindakan mendapatkan Aset Kripto secara ilegal dapat sekaligus dianggap sebagai tindak pidana mendapatkan informasi komputer secara ilegal, pencurian, atau perampokan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
TestnetFreeloader
· 08-17 07:49
Nasi ini mungkin bisa dimakan selama 13 tahun
Lihat AsliBalas0
MultiSigFailMaster
· 08-14 14:18
Lapangan terlalu panas, ditekan selama 13 tahun memang tidak rugi.
Lihat AsliBalas0
LadderToolGuy
· 08-14 14:11
Peringatan penjara karena penggrebekan
Lihat AsliBalas0
RetailTherapist
· 08-14 14:09
investor ritel satu waktu senang, Tied Up tempat kremasi...
Enam Tuntutan Peringatan: Risiko Hukum Umum dan Analisis Kasus di Bidang Aset Kripto
Analisis Risiko Hukum dan Kasus Tipikal di Industri Aset Kripto
Industri Aset Kripto selalu menjadi bidang yang penuh risiko, yang tidak hanya memerlukan pencegahan terhadap ancaman keamanan di blockchain, tetapi juga harus waspada terhadap risiko hukum di dunia nyata. Terutama bagi kelompok muda, risiko kriminal yang mendasari perilaku seperti penerbitan koin, perdagangan di luar bursa, dan manipulasi kolam likuiditas sering kali kurang dipahami. Artikel ini akan merangkum kasus hukum terkait koin yang khas di dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir, menganalisis titik risiko hukum kunci, untuk meningkatkan kesadaran pencegahan risiko.
I. Kejahatan Usaha Ilegal
Kasus 1: Menggunakan USDT untuk membeli dan menjual valuta asing secara ilegal
Pada tahun 2020 hingga 2021, Wan Mouyuan dan rekan-rekannya melakukan transaksi valuta asing secara ilegal melalui cara "RMB-USDT-Dolar", dengan jumlah yang terlibat melebihi 234 juta yuan. Pengadilan menetapkan bahwa mereka melakukan tindak pidana pengelolaan ilegal, dan tersangka utama Wan Mouyuan dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun 6 bulan, serta denda sebesar 1,14 juta yuan; terdakwa lainnya dijatuhi hukuman penjara bervariasi antara 2 tahun 6 bulan hingga 5 tahun 6 bulan, dan juga dikenakan denda.
Kasus 2: Pembelian Aset Kripto secara tunai
Pada bulan November 2021, Chen mulai menjalankan bisnis jual beli koin virtual dengan uang tunai, membeli USDT dari individu dan kemudian menjualnya kembali kepada pembeli untuk mendapatkan selisih harga. Setelah diperiksa, pengadilan berpendapat bahwa Chen dan Li memanfaatkan bentuk jual beli koin virtual untuk secara tidak langsung melakukan jual beli valuta asing, dengan keadaan yang serius, dan telah memenuhi unsur tindak pidana menjalankan usaha tanpa izin.
Kasus 3: Pemuda "95-an" yang terlibat dalam "bisnis" perdagangan valas
Tiga orang "95-an" menggunakan perdagangan mata uang virtual sebagai media, terlibat dalam "bisnis" perdagangan valuta asing, dalam waktu singkat menyelesaikan lebih dari 650 transaksi, menukarkan valuta asing hampir 30 juta yuan. Akhirnya, mereka dijatuhi hukuman penjara antara 1 tahun 6 bulan hingga 5 tahun oleh pengadilan karena kejahatan pengelolaan ilegal, serta dikenakan denda.
Dua, Tindak Pidana Pencucian Uang
Seorang pria yang menggunakan nama samaran Xiao Wu, yang sedang menganggur, dijatuhi hukuman penjara enam bulan dengan masa percobaan satu tahun dan denda sebesar 2000 yuan Tiongkok karena terlibat dalam aktivitas pencucian uang koin virtual. Xiao Wu membeli U koin melalui platform perdagangan, kemudian mentransfer dan menjualnya melalui aplikasi, mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Total aliran dana di rekening banknya adalah 13 transaksi dengan total lebih dari 25.000 yuan, dengan keuntungan ilegal pribadi lebih dari 5000 yuan.
Tiga, Kejahatan Penipuan
Seorang mahasiswa kelahiran 2000, Yang Qichao, menerbitkan "Koin Anjing Tanah" BFF di suatu blockchain publik. Karena menarik kembali likuiditas, ia menyebabkan kerugian sebesar 50.000 USDT bagi orang lain. Pengadilan pertama menganggapnya bersalah atas tuduhan penipuan dan menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan, serta denda sebesar 30.000 yuan.
Empat, Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan
Kasus 1: Kasus penipuan dengan menggunakan "blockchain" dan "aset kripto" sebagai daya tarik
Li某某 dan 10 orang lainnya menggunakan alasan membeli dan memiliki aset kripto, mengatur 5 kolam dana di platform online, dan melakukan aktivitas skema ponzi melalui kombinasi offline dan online. Total dana yang terlibat dalam skema ponzi mencapai lebih dari 210 juta yuan. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara antara 6 hingga 2 tahun kepada 10 terdakwa, dan dijatuhi denda antara 500.000 hingga 100.000 yuan.
Kasus 2: Skema Ponzi Koin Virtual yang Diciptakan Sendiri
Tiga orang, termasuk Chen, menerbitkan koin virtual yang mereka buat sendiri dan mendirikan organisasi skema ponzi "Komunitas Tertentu". Organisasi tersebut memiliki lebih dari sepuluh ribu akun anggota terdaftar, dengan tingkat tertinggi mencapai 17 lapisan, dan jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 57 juta yuan. Ketiga orang tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun, masa percobaan 5 tahun, dan didenda sebesar 350 ribu yuan.
Lima, Menyembunyikan dan Menutupi Kejahatan Hasil Kriminal
Kasus 1: Memanfaatkan Bitcoin "poin"
7 orang tersangka melakukan "pembagian" melalui platform perdagangan aset kripto, dengan jumlah uang yang terlibat melebihi 9 juta. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara maksimum 4 tahun kepada 7 orang tersangka dengan tuduhan menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan, serta denda maksimum sebesar 10.000 yuan.
Kasus 2: Kasus pencucian uang "pembunuhan babi" untuk koin virtual
Sepasang suami istri menggunakan akun koin virtual mereka untuk mencuci uang lebih dari 15 juta yuan untuk kejahatan hulu. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun 10 bulan dan 3 tahun (masa percobaan 3 tahun), serta denda 10 ribu yuan dan 8 ribu yuan.
Kasus 3: Menggunakan Aset Kripto untuk Mentransfer Uang Hasil Kejahatan
Chen tertentu mengikuti instruksi untuk mentransfer 99609 yuan yang diterima ke akun Aset Kripto, dan menghasilkan komisi 147,1 yuan. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 9 bulan, masa percobaan 1 tahun, dan denda 5000 yuan.
Enam, Kejahatan Mengakses Informasi Komputer Secara Ilegal
Kasus 1: Pengendalian Jarak Jauh Komputer untuk Mencuri Aset Kripto
Lima orang dalam kelompok tersebut membangun situs web palsu untuk menjalankan skema penipuan, menanamkan virus trojan untuk mencuri Aset Kripto. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun kepada kelima terdakwa, serta denda antara 3000 hingga 12000 yuan.
Kasus 2: Memanfaatkan celah untuk mencuri Aset Kripto
Tiga karyawan perusahaan keamanan siber mendapatkan akses ke situs koin target dengan menganalisis dan memanfaatkan kerentanan eksekusi kode jarak jauh, secara ilegal memperoleh lebih dari 250 juta yuan.
Perlu dicatat bahwa Aset Kripto telah diakui oleh beberapa pengadilan sebagai aset pribadi. Oleh karena itu, tindakan mendapatkan Aset Kripto secara ilegal dapat sekaligus dianggap sebagai tindak pidana mendapatkan informasi komputer secara ilegal, pencurian, atau perampokan.