Bitrace 暗号犯罪報告: 5% 以上のステーブルコイン転送が高リスクアドレスに送信されました

ステーブルコインの利用が増加する中、暗号犯罪市場にも影響を与えています。2024年には、全てのステーブルコイン取引活動の約5.14%が高リスクアドレスに関連付けられる可能性があります。

2025年には、全体としてのステーブルコインの活動が増加し、高リスクアドレスへの流入も増加しました。2024年のBitrace暗号犯罪報告によると、高リスクアドレスへのステーブルコインの支払いは世界中で6490億ドルに達しました。2024年には、全体のステーブルコインボリュームが月間4500億ドル以上に拡大し、年間で推定14兆ドルを処理しました。

ステーブルコインの使用は、BTCやETHの支払いの代わりに、より直感的なツールとして増加しました。これにより、ドル建てトークンを利用する詐欺師やハッカーも増加しました。Bitraceのデータに基づくと、全ての暗号取引活動の最大5.14%が高リスクのアドレスに関連していました。

オンラインギャンブルと個別の詐欺は、USDCのシェアが増加する中で、ステーブルコインの流入が増加しました。 | 出典: Bitrace

また、ステーブルコインのアドレスは、エクスプロイトや詐欺との関連性がないか、厳重に監視されていました。非常に活発なUSDTトークンのほとんどがイーサリアム上にあるため、ETHベースのトークンを迅速に交換して洗浄する北朝鮮のハッカーの習慣に特に適していました

しかし、TRONベースのUSDTもリスクのあるアドレスの重要なシェアを占めています。TRC-20トークンはP2P市場でよく使用されており、その中にはまだ違法な操作を隠しているものやマネーロンダリングに使用されているものもあります。

全体として暗号資産のハッキングは減少しましたが、2024年にはさまざまな形のマネーロンダリングが加速しました。TRONは特にそのステーブルコイン供給について警戒を強め、Tetherと提携してT3金融犯罪ユニットを展開しました。

Bitraceは、いくつかの違法活動に対するステーブルコインを追跡します。

ステーブルコインは、いくつかの法的にグレーな領域や、明らかに違法な活動に流入しています。フラグが付けられたアドレスの最大の割合は、グレーまたはブラックマーケットに属していました。

2024年には詐欺とオンラインギャンブルが新たな成長カテゴリーとなり、2023年の活動を上回りました。オンラインギャンブルは前年に17.5%成長し、2170億ドルのシェアを占めました。USDTが依然として主要な通貨である一方、USDCもオンラインギャンブルのシェアを伸ばしました。

合計で86.3Bドルのステーブルコインが様々なマネーロンダリングの行き先に流入しました。資金を洗浄する能力の一部は、DEX、貸付プロトコル、ThorChainのようなプライバシーネットワークを含むWeb3施設の成長に関連していました。2024年の洗浄トレンドは2025年にまで拡大し、ハッキング活動が再開されました。

過去最高の供給量のステーブルコインがあるにもかかわらず、違法活動に関連するシェアは全体の取引高の中で比較的高いままでした。2023年には、ステーブルコインの最大5.49%が疑わしいアドレスに送られ、合計5744億ドルに達しました。

Bitraceの推定によると、ステーブルコインは、2021年と2022年の強気市場と比較して、現在、リスクの高い活動に広く使用されています。また、トレーダーは通貨の選択をシフトし、TRC-20 USDTがグレーゾーンの活動に最も大きなシェアを占めています。イーサリアムベースのUSDCも、Circleがステーブルコインを完全に規制され、透明性のあるものと位置付けようとしているにもかかわらず、その利用を増やしました

監視が定期的に行われているにもかかわらず、それらのアドレスの中で公開され、凍結されたものはごく一部です。Huione Guaranteeのようなエスクロープラットフォームは、マネーロンダリングの重要な要素の一つであり、その取引量は2024年に26.4億ドルに拡大しています。エスクローサービスの活動の増加は、詐欺活動の急増と一致しています。個人詐欺は2024年全体で52.5Bのステーブルコインの取引を生み出し、2021年以降の年間活動をすべて上回りました。

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