# 暗号資産業界の法律リスクと典型的なケース分析暗号資産業界は常にリスクに満ちた分野であり、オンチェーンのセキュリティ脅威を防ぐ必要があると同時に、現実世界の法的リスクにも警戒しなければなりません。特に若い世代にとっては、発通貨、場外取引、流動性プールの操作などの行為に潜む刑事リスクの認識が曖昧なことが多いです。この記事では、近年の国内における典型的な通貨関連の司法事例を整理し、重要な法的リスクポイントを分析して、リスク防止意識を高めることを目的とします。## 1. 違法な営業行為###ケース1:USDTを使用して外国為替を違法に売買する2020年から2021年にかけて、万某園らは「人民元-USDT-ドル」の方法で違法に外国為替を取引し、関与した金額は2.34億元を超えた。裁判所は彼らが違法経営罪を構成すると認定し、主犯の万某園は懲役13年6ヶ月の判決を受け、罰金114万元を科された。他の被告人はそれぞれ2年6ヶ月から5年6ヶ月の間で異なる刑期を言い渡され、罰金が科された。### ケース2：現金で暗号資産を購入する2021年11月、陳某は現金で暗号資産を売買する業務に従事し、個人投資家からUSDTを買い取り、購入者に転売して利益を得ていた。裁判所は審理の結果、陳某と李某が暗号資産の売買という形を利用して、事実上外貨を売買しており、事態は深刻であり、違法経営罪が成立すると判断した。### ケース3："95年以降"の若者が外国為替の"ビジネス"に従事3人の"95後"は暗号資産取引を媒介として、外国為替の"ビジネス"に従事し、短期間で650回以上の取引を行い、近3000万元の外国為替を交換しました。最終的に、裁判所は彼らを違法営業罪で1年6ヶ月から5年の間の刑期と罰金を科しました。## 二、マネーロンダリング罪仮名の小吴という失業中の男性が、暗号資産のマネーロンダリング活動に参加したため、禁固刑6ヶ月、執行猶予1年の判決を受け、罰金2000元を科された。小吴は取引プラットフォームを通じてU通貨を購入し、その後APPを使って移転と販売を行い、そこから差額を得ていた。彼の銀行口座の総取引回数は13回で、合計2.5万余元、個人の違法利益は5000余元であった。## III. 詐欺ある00年代生まれの大学生、杨启超があるパブリックチェーン上で「土狗币」BFFを発行し、流動性を撤回したことで他者に5万USDTの損失を与えたため、裁判所は一審で詐欺罪と認定し、4年6か月の懲役刑と3万元の罰金を科しました。## 四、組織、リーダーによるマルチ商法活動の罪### ケース1："ブロックチェーン""仮想通貨"を名目にしたマルチ商法李某某ら10人は、仮想デジタル通貨を購入・保有することを理由に、ネットワークプラットフォーム上に5つの資金プールを設置し、オフラインとオンラインを組み合わせた方法でマルチ商法活動を行った。事件に関与したマルチ商法の資金は累計で2.1億余元人民元に達した。裁判所は李某某ら10名の被告人に対し、6年から2年の有期懲役を言い渡し、50万元から10万元の罰金を科した。### ケース2：自作の暗号通貨マルチ商法陳某ら3人は自ら創設した仮想通貨を発行し、マルチ商法組織「某某コミュニティ」を設立した。この組織には1万を超える登録会員アカウントがあり、最高階層数は17階で、関与した金額は5700万元を超える。3人はそれぞれ懲役3年、5年の執行猶予付きの判決を受け、35万元の罰金が科された。## V. 犯罪収益の隠蔽または隠蔽### ケース1：ビットコインを利用した"ポイント移動"事件7名の犯罪容疑者が暗号資産取引プラットフォームを通じて"走り分け"を行い、関与した金額は900万を超えた。裁判所は犯罪収益の隠蔽及び隠蔽罪で、7名の犯罪容疑者に最長で懲役4年、最高で罰金1万元を言い渡した。### ケース2：暗号通貨"サイコロ"のマネーロンダリング事件一対の夫婦が自分たちの仮想通貨アカウントを使って、上流の犯罪に1500万余元を洗浄した。裁判所はそれぞれ懲役3年10ヶ月と3年（猶予3年）を言い渡し、罰金1万元と8000元を科した。###ケース3:仮想通貨を使って盗んだお金を送金する陳某は指示に従って受け取った99609元を暗号資産アカウントに転送し、その中から147.1元の手数料を得た。裁判所は9か月の懲役刑を言い渡し、1年間の執行猶予を付け、5000元の罰金を科した。## 六、コンピュータ情報不正取得罪### ケース1：リモート操作によるコンピュータ盗難事件5人のグループが偽のポイントサイトを構築し、トロイの木馬ウイルスを植え込んで暗号資産を盗みました。裁判所は5人の被告に対し、6か月から2年の懲役および3000元から12000元の罰金を科しました。### ケース2：脆弱性を利用して暗号資産を盗む事件3名のサイバーセキュリティ企業の従業員が、リモートコード実行の脆弱性を分析してターゲットの仮想通貨サイトの権限を取得し、250万元以上を不正に取得しました。注意すべきことは、暗号資産が一部の裁判所によって個人資産と認定されていることです。したがって、暗号資産を不法に取得する行為は、同時にコンピュータ情報不正取得罪、窃盗罪、または強盗罪を構成する可能性があります。
6つの犯罪警告:暗号通貨分野における一般的な法的リスクとケース分析
暗号資産業界の法律リスクと典型的なケース分析
暗号資産業界は常にリスクに満ちた分野であり、オンチェーンのセキュリティ脅威を防ぐ必要があると同時に、現実世界の法的リスクにも警戒しなければなりません。特に若い世代にとっては、発通貨、場外取引、流動性プールの操作などの行為に潜む刑事リスクの認識が曖昧なことが多いです。この記事では、近年の国内における典型的な通貨関連の司法事例を整理し、重要な法的リスクポイントを分析して、リスク防止意識を高めることを目的とします。
1. 違法な営業行為
###ケース1:USDTを使用して外国為替を違法に売買する
2020年から2021年にかけて、万某園らは「人民元-USDT-ドル」の方法で違法に外国為替を取引し、関与した金額は2.34億元を超えた。裁判所は彼らが違法経営罪を構成すると認定し、主犯の万某園は懲役13年6ヶ月の判決を受け、罰金114万元を科された。他の被告人はそれぞれ2年6ヶ月から5年6ヶ月の間で異なる刑期を言い渡され、罰金が科された。
ケース2：現金で暗号資産を購入する
2021年11月、陳某は現金で暗号資産を売買する業務に従事し、個人投資家からUSDTを買い取り、購入者に転売して利益を得ていた。裁判所は審理の結果、陳某と李某が暗号資産の売買という形を利用して、事実上外貨を売買しており、事態は深刻であり、違法経営罪が成立すると判断した。
ケース3："95年以降"の若者が外国為替の"ビジネス"に従事
3人の"95後"は暗号資産取引を媒介として、外国為替の"ビジネス"に従事し、短期間で650回以上の取引を行い、近3000万元の外国為替を交換しました。最終的に、裁判所は彼らを違法営業罪で1年6ヶ月から5年の間の刑期と罰金を科しました。
二、マネーロンダリング罪
仮名の小吴という失業中の男性が、暗号資産のマネーロンダリング活動に参加したため、禁固刑6ヶ月、執行猶予1年の判決を受け、罰金2000元を科された。小吴は取引プラットフォームを通じてU通貨を購入し、その後APPを使って移転と販売を行い、そこから差額を得ていた。彼の銀行口座の総取引回数は13回で、合計2.5万余元、個人の違法利益は5000余元であった。
III. 詐欺
ある00年代生まれの大学生、杨启超があるパブリックチェーン上で「土狗币」BFFを発行し、流動性を撤回したことで他者に5万USDTの損失を与えたため、裁判所は一審で詐欺罪と認定し、4年6か月の懲役刑と3万元の罰金を科しました。
四、組織、リーダーによるマルチ商法活動の罪
ケース1："ブロックチェーン""仮想通貨"を名目にしたマルチ商法
李某某ら10人は、仮想デジタル通貨を購入・保有することを理由に、ネットワークプラットフォーム上に5つの資金プールを設置し、オフラインとオンラインを組み合わせた方法でマルチ商法活動を行った。事件に関与したマルチ商法の資金は累計で2.1億余元人民元に達した。裁判所は李某某ら10名の被告人に対し、6年から2年の有期懲役を言い渡し、50万元から10万元の罰金を科した。
ケース2：自作の暗号通貨マルチ商法
陳某ら3人は自ら創設した仮想通貨を発行し、マルチ商法組織「某某コミュニティ」を設立した。この組織には1万を超える登録会員アカウントがあり、最高階層数は17階で、関与した金額は5700万元を超える。3人はそれぞれ懲役3年、5年の執行猶予付きの判決を受け、35万元の罰金が科された。
V. 犯罪収益の隠蔽または隠蔽
ケース1：ビットコインを利用した"ポイント移動"事件
7名の犯罪容疑者が暗号資産取引プラットフォームを通じて"走り分け"を行い、関与した金額は900万を超えた。裁判所は犯罪収益の隠蔽及び隠蔽罪で、7名の犯罪容疑者に最長で懲役4年、最高で罰金1万元を言い渡した。
ケース2：暗号通貨"サイコロ"のマネーロンダリング事件
一対の夫婦が自分たちの仮想通貨アカウントを使って、上流の犯罪に1500万余元を洗浄した。裁判所はそれぞれ懲役3年10ヶ月と3年（猶予3年）を言い渡し、罰金1万元と8000元を科した。
###ケース3:仮想通貨を使って盗んだお金を送金する
陳某は指示に従って受け取った99609元を暗号資産アカウントに転送し、その中から147.1元の手数料を得た。裁判所は9か月の懲役刑を言い渡し、1年間の執行猶予を付け、5000元の罰金を科した。
六、コンピュータ情報不正取得罪
ケース1：リモート操作によるコンピュータ盗難事件
5人のグループが偽のポイントサイトを構築し、トロイの木馬ウイルスを植え込んで暗号資産を盗みました。裁判所は5人の被告に対し、6か月から2年の懲役および3000元から12000元の罰金を科しました。
ケース2：脆弱性を利用して暗号資産を盗む事件
3名のサイバーセキュリティ企業の従業員が、リモートコード実行の脆弱性を分析してターゲットの仮想通貨サイトの権限を取得し、250万元以上を不正に取得しました。
注意すべきことは、暗号資産が一部の裁判所によって個人資産と認定されていることです。したがって、暗号資産を不法に取得する行為は、同時にコンピュータ情報不正取得罪、窃盗罪、または強盗罪を構成する可能性があります。