O aumento do uso de moedas estáveis também alcançou os mercados de crimes criptográficos. Em 2024, cerca de 5,14% de todas as atividades de negociação de moedas estáveis poderão estar ligadas a endereços de alto risco.
Em 2025, a atividade da stablecoin cresceu como um todo, juntamente com o fluxo para endereços de alto risco. O Bitrace Crypto Crime Report de 2024 mostrou que os pagamentos de stablecoin para endereços de alto risco atingiram US$ 649 bilhões em todo o mundo. Em 2024, os volumes gerais de stablecoins se expandiram para mais de US$ 450 bilhões por mês, processando cerca de US$ 14 trilhões durante todo o ano.
O uso de moeda estável aumentou em vez de pagamentos em BTC ou ETH, como uma ferramenta mais intuitiva. Isso também convidou mais golpistas ou hackers a usar os tokens denominados em dólares. Com base nos dados da Bitrace, até 5,14% de toda a atividade de negociação de criptomoedas estava ligada a endereços de alto risco.
O jogo online e os golpes personalizados tiveram um aumento nos fluxos de moeda estável, com uma crescente participação de USDC. | Fonte: Bitrace
As carteiras de moeda estável também foram cuidadosamente monitorizadas por vínculos a explorações ou fraudes. Como a maioria dos tokens USDT altamente ativos estão na Ethereum, eles eram especialmente adequados aos hábitos dos hackers da RPDC, que normalmente trocam e lavam rapidamente tokens baseados em ETH.
No entanto, o USDT baseado em TRON também ocupou uma parte significativa de endereços arriscados. Os tokens TRC-20 eram frequentemente utilizados em mercados P2P, alguns dos quais ainda ocultam operações ilegais ou são usados para lavagem.
Os hacks de criptomoedas, no geral, desaceleraram, mas várias formas de lavagem de dinheiro aceleraram em 2024. A TRON esteve especialmente atenta ao seu fornecimento de moeda estável, implementando a Unidade de Crimes Financeiros T3 em parceria com a Tether.
Bitrace rastreia moedas estáveis em várias atividades ilegais
As moedas estáveis fluem para várias áreas legalmente cinzentas ou atividades abertamente ilegais. A maior parte dos endereços sinalizados pertencia a mercados cinzentos ou negros.
A fraude e o jogo online foram as novas categorias de crescimento em 2024, superando a atividade de 2023. O jogo online cresceu 17,5% no ano passado, atingindo uma quota de $217B. Enquanto o USDT continuava a ser a moeda líder, o USDC também aumentou a sua quota no jogo online.
Um total de $86.3B em moedas estáveis fluiu para vários destinos de lavagem de dinheiro. Parte da capacidade de lavar fundos estava ligada ao crescimento das instalações Web3, incluindo DEX, protocolos de empréstimo e redes de privacidade como ThorChain. A tendência de lavagem de 2024 estendeu-se até 2025, à medida que a atividade de hacking foi retomada.
Mesmo com um fornecimento recorde de moedas estáveis, a parte dessas atividades ilegais permaneceu relativamente alta como parte do volume total. Em 2023, até 5,49% das moedas estáveis foram para endereços duvidosos, totalizando $574,4B.
A estimativa da Bitrace mostra que as moedas estáveis são agora mais amplamente utilizadas para atividades de alto risco em comparação com o mercado em alta de 2021 e 2022. Os negociantes também mudaram a sua seleção de moedas, com o USDT TRC-20 tendo a maior participação de atividades em áreas cinzentas. O USDC baseado em Ethereum também aumentou a sua utilização, apesar das tentativas da Circle de posicionar a moeda estável como totalmente regulamentada e transparente.
Apenas uma pequena fração desses endereços foi exposta e congelada, apesar da monitorização regular. Plataformas de escrow como a Huione Guarantee são um dos elementos chave da lavagem de dinheiro, expandindo seu volume para $2.64B em 2024. A atividade aumentada dos serviços de escrow coincidiu com um aumento das atividades fraudulentas. A fraude pessoal atraiu $52.5B em tráfego de moeda estável durante todo o ano de 2024, excedendo toda a atividade anual desde 2021.
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Relatório de crimes cibernéticos da Bitrace: Mais de 5% das transferências de moeda estável foram para endereços de alto risco
O aumento do uso de moedas estáveis também alcançou os mercados de crimes criptográficos. Em 2024, cerca de 5,14% de todas as atividades de negociação de moedas estáveis poderão estar ligadas a endereços de alto risco.
Em 2025, a atividade da stablecoin cresceu como um todo, juntamente com o fluxo para endereços de alto risco. O Bitrace Crypto Crime Report de 2024 mostrou que os pagamentos de stablecoin para endereços de alto risco atingiram US$ 649 bilhões em todo o mundo. Em 2024, os volumes gerais de stablecoins se expandiram para mais de US$ 450 bilhões por mês, processando cerca de US$ 14 trilhões durante todo o ano.
O uso de moeda estável aumentou em vez de pagamentos em BTC ou ETH, como uma ferramenta mais intuitiva. Isso também convidou mais golpistas ou hackers a usar os tokens denominados em dólares. Com base nos dados da Bitrace, até 5,14% de toda a atividade de negociação de criptomoedas estava ligada a endereços de alto risco.
O jogo online e os golpes personalizados tiveram um aumento nos fluxos de moeda estável, com uma crescente participação de USDC. | Fonte: Bitrace
As carteiras de moeda estável também foram cuidadosamente monitorizadas por vínculos a explorações ou fraudes. Como a maioria dos tokens USDT altamente ativos estão na Ethereum, eles eram especialmente adequados aos hábitos dos hackers da RPDC, que normalmente trocam e lavam rapidamente tokens baseados em ETH.
No entanto, o USDT baseado em TRON também ocupou uma parte significativa de endereços arriscados. Os tokens TRC-20 eram frequentemente utilizados em mercados P2P, alguns dos quais ainda ocultam operações ilegais ou são usados para lavagem.
Os hacks de criptomoedas, no geral, desaceleraram, mas várias formas de lavagem de dinheiro aceleraram em 2024. A TRON esteve especialmente atenta ao seu fornecimento de moeda estável, implementando a Unidade de Crimes Financeiros T3 em parceria com a Tether.
Bitrace rastreia moedas estáveis em várias atividades ilegais
As moedas estáveis fluem para várias áreas legalmente cinzentas ou atividades abertamente ilegais. A maior parte dos endereços sinalizados pertencia a mercados cinzentos ou negros.
A fraude e o jogo online foram as novas categorias de crescimento em 2024, superando a atividade de 2023. O jogo online cresceu 17,5% no ano passado, atingindo uma quota de $217B. Enquanto o USDT continuava a ser a moeda líder, o USDC também aumentou a sua quota no jogo online.
Um total de $86.3B em moedas estáveis fluiu para vários destinos de lavagem de dinheiro. Parte da capacidade de lavar fundos estava ligada ao crescimento das instalações Web3, incluindo DEX, protocolos de empréstimo e redes de privacidade como ThorChain. A tendência de lavagem de 2024 estendeu-se até 2025, à medida que a atividade de hacking foi retomada.
Mesmo com um fornecimento recorde de moedas estáveis, a parte dessas atividades ilegais permaneceu relativamente alta como parte do volume total. Em 2023, até 5,49% das moedas estáveis foram para endereços duvidosos, totalizando $574,4B.
A estimativa da Bitrace mostra que as moedas estáveis são agora mais amplamente utilizadas para atividades de alto risco em comparação com o mercado em alta de 2021 e 2022. Os negociantes também mudaram a sua seleção de moedas, com o USDT TRC-20 tendo a maior participação de atividades em áreas cinzentas. O USDC baseado em Ethereum também aumentou a sua utilização, apesar das tentativas da Circle de posicionar a moeda estável como totalmente regulamentada e transparente.
Apenas uma pequena fração desses endereços foi exposta e congelada, apesar da monitorização regular. Plataformas de escrow como a Huione Guarantee são um dos elementos chave da lavagem de dinheiro, expandindo seu volume para $2.64B em 2024. A atividade aumentada dos serviços de escrow coincidiu com um aumento das atividades fraudulentas. A fraude pessoal atraiu $52.5B em tráfego de moeda estável durante todo o ano de 2024, excedendo toda a atividade anual desde 2021.
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