AUSTRAC, финансовая разведывательная служба Австралии, оштрафовала Cointree, биржу криптовалют, базирующуюся в Мельбурне, на $75,120 за несвоевременное сообщение о подозрительной деятельности, поскольку агентство усиливает свой контроль за криптовалютой.
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что своевременное сообщение имеет решающее значение для предотвращения финансовых преступлений и предупредил, что несоответствующие компании будут подвержены более строгому контролю.
Биржа работает над укреплением внутренних систем соблюдения после самостоятельного раскрытия ошибок в отчетности.
AUSTRAC ужесточает правила, регулирующие криптоиндустрию Австралии
Согласно сообщениям из источников, Австралийский центр отчетности и анализа транзакций предпринял меры после того, как криптовалютная биржа добровольно раскрыла задержки в выполнении своих обязательств по отчетности о противодействии отмыванию денег.
AUSTRAC заявил, что задержка в отчетности мешает правоохранительным органам быстро реагировать на возникающие угрозы. Подчеркивая срочность, Томас отметил, что были установлены сроки, чтобы обеспечить своевременные реакции и дать агентству время для оценки информации и уведомления партнеров, если будут найдены доказательства незаконной деятельности.
Субъекты обязаны подать отчет о подозрительном деле (SMR) в течение трех рабочих дней, если у них есть обоснованные основания для подозрения в отмывании денег, или в течение 24 часов, если они подозревают финансирование терроризма.
Тем не менее, Томас отметил полное сотрудничество Cointree, отметив, что компания сама сообщила о проблеме и предприняла меры для исправления своих систем и контроля. Он отметил, что регуляторный ответ мог бы быть более жестким без такого сотрудничества.
Штраф был частью более широких усилий AUSTRAC по борьбе с сектором цифровых валют в Австралии, который, как заявляли в то время, "подвергался риску эксплуатации в криминальных целях."
В 2024 году AUSTRAC заявил, что псевдонимность, глобальный охват и скорость перевода были тремя основными рисками, представленными сектором. С тех пор более 50 компаний получили предупреждения о потенциальной несоответствии, в то время как 13 компаний стали предметом принудительных мер, согласно данным агентства.
В более широком скоординированном шаге по модернизации регулирования и надзора за криптовалютами в сфере цифровых активов австралийское правительство на прошлой неделе назначило Эндрю Чарлтона помощником министра науки, технологий и цифровой экономики.
AUSTRAC нацеливается на неактивные криптобиржи в превентивной борьбе с мошенничеством
AUSTRAC ранее сообщал, что он ужесточает контроль над неактивными криптовалютными биржами, чтобы остановить мошенников от использования их для обмана людей. Он призвал зарегистрированные биржи, которые больше не работают, добровольно отказаться от регистрации или их регистрации будут прекращены.
Представитель агентства заявил, что из 427 DCE, зарегистрированных в AUSTRAC, около 25% могут не функционировать. Это заявление было сделано после того, как представитель сообщил, что поскольку преступники более склонны использовать неактивные компании, AUSTRAC пересмотрел реестр DCE, чтобы убедиться, что в нем указаны только реальные, активные поставщики цифровых валют.
Агентство сообщило, что инициатива была запущена перед изменениями в законодательстве страны о борьбе с отмыванием денег, которые обяжут платформы для торговли криптовалютой зарегистрироваться в AUSTRAC, начиная с 31 марта 2026 года.
В то же время AUSTRAC связался с любыми криптовалютными биржами, которые, похоже, не ведут торговлю. Чтобы гарантировать, что они не будут куплены и использованы преступниками, Томас заявил 29 апреля, что спящие биржи будут проинструктированы "использовать или потерять".
Он продолжил, что компании, зарегистрированные в AUSTRAC, должны поддерживать свою информацию в актуальном состоянии, включая данные о больше недоступных услугах. Кроме того, компании, включая провайдеров криптовалютных банкоматов, которые хотят предоставить возможность обмена наличных на криптовалюту для австралийцев, сначала должны зарегистрироваться в агентстве.
В условиях роста финансовых преступлений AUSTRAC нацелена на укрепление криптовалютного сектора Австралии, одновременно контролируя такие преступления, как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и финансирование терроризма.
Криптополитическая академия: скоро - новый способ получения пассивного дохода с DeFi в 2025 году. Подробнее
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
AUSTRAC оштрафовал Cointree на 75 тыс. долларов за задержку в подаче отчетов о преступлениях
AUSTRAC, финансовая разведывательная служба Австралии, оштрафовала Cointree, биржу криптовалют, базирующуюся в Мельбурне, на $75,120 за несвоевременное сообщение о подозрительной деятельности, поскольку агентство усиливает свой контроль за криптовалютой.
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что своевременное сообщение имеет решающее значение для предотвращения финансовых преступлений и предупредил, что несоответствующие компании будут подвержены более строгому контролю.
Биржа работает над укреплением внутренних систем соблюдения после самостоятельного раскрытия ошибок в отчетности.
AUSTRAC ужесточает правила, регулирующие криптоиндустрию Австралии
Согласно сообщениям из источников, Австралийский центр отчетности и анализа транзакций предпринял меры после того, как криптовалютная биржа добровольно раскрыла задержки в выполнении своих обязательств по отчетности о противодействии отмыванию денег.
AUSTRAC заявил, что задержка в отчетности мешает правоохранительным органам быстро реагировать на возникающие угрозы. Подчеркивая срочность, Томас отметил, что были установлены сроки, чтобы обеспечить своевременные реакции и дать агентству время для оценки информации и уведомления партнеров, если будут найдены доказательства незаконной деятельности.
Субъекты обязаны подать отчет о подозрительном деле (SMR) в течение трех рабочих дней, если у них есть обоснованные основания для подозрения в отмывании денег, или в течение 24 часов, если они подозревают финансирование терроризма.
Тем не менее, Томас отметил полное сотрудничество Cointree, отметив, что компания сама сообщила о проблеме и предприняла меры для исправления своих систем и контроля. Он отметил, что регуляторный ответ мог бы быть более жестким без такого сотрудничества.
Штраф был частью более широких усилий AUSTRAC по борьбе с сектором цифровых валют в Австралии, который, как заявляли в то время, "подвергался риску эксплуатации в криминальных целях."
В 2024 году AUSTRAC заявил, что псевдонимность, глобальный охват и скорость перевода были тремя основными рисками, представленными сектором. С тех пор более 50 компаний получили предупреждения о потенциальной несоответствии, в то время как 13 компаний стали предметом принудительных мер, согласно данным агентства.
В более широком скоординированном шаге по модернизации регулирования и надзора за криптовалютами в сфере цифровых активов австралийское правительство на прошлой неделе назначило Эндрю Чарлтона помощником министра науки, технологий и цифровой экономики.
AUSTRAC нацеливается на неактивные криптобиржи в превентивной борьбе с мошенничеством
AUSTRAC ранее сообщал, что он ужесточает контроль над неактивными криптовалютными биржами, чтобы остановить мошенников от использования их для обмана людей. Он призвал зарегистрированные биржи, которые больше не работают, добровольно отказаться от регистрации или их регистрации будут прекращены.
Представитель агентства заявил, что из 427 DCE, зарегистрированных в AUSTRAC, около 25% могут не функционировать. Это заявление было сделано после того, как представитель сообщил, что поскольку преступники более склонны использовать неактивные компании, AUSTRAC пересмотрел реестр DCE, чтобы убедиться, что в нем указаны только реальные, активные поставщики цифровых валют.
Агентство сообщило, что инициатива была запущена перед изменениями в законодательстве страны о борьбе с отмыванием денег, которые обяжут платформы для торговли криптовалютой зарегистрироваться в AUSTRAC, начиная с 31 марта 2026 года.
В то же время AUSTRAC связался с любыми криптовалютными биржами, которые, похоже, не ведут торговлю. Чтобы гарантировать, что они не будут куплены и использованы преступниками, Томас заявил 29 апреля, что спящие биржи будут проинструктированы "использовать или потерять".
Он продолжил, что компании, зарегистрированные в AUSTRAC, должны поддерживать свою информацию в актуальном состоянии, включая данные о больше недоступных услугах. Кроме того, компании, включая провайдеров криптовалютных банкоматов, которые хотят предоставить возможность обмена наличных на криптовалюту для австралийцев, сначала должны зарегистрироваться в агентстве.
В условиях роста финансовых преступлений AUSTRAC нацелена на укрепление криптовалютного сектора Австралии, одновременно контролируя такие преступления, как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и финансирование терроризма.
Криптополитическая академия: скоро - новый способ получения пассивного дохода с DeFi в 2025 году. Подробнее