A polícia na Tailândia prendeu um cidadão sul-coreano que é suspeito de lavar mais de 50 milhões de dólares em criptomoeda ilícita para golpistas, convertendo-a em ouro.
Resumo
Han, um cidadão sul-coreano, foi preso sob suspeita de lavagem de dinheiro.
Em apenas três meses, Han alegadamente converteu 47 milhões de USDT em Ouro.
O suspeito de 33 anos, identificado como Han, foi detido no Aeroporto Suvarnabhumi na Tailândia em 23 de agosto. Han supostamente desempenhou um papel central na lavagem de fundos para gangues de golpistas de call center, atuando como um conduto financeiro em uma operação transfronteiriça que utilizava criptomoedas para comprar barras de ouro, segundo relatos da mídia local.
Polícia da Tailândia descobre esquema de lavagem de criptomoedas para ouro
De acordo com as autoridades, as carteiras de criptomoedas ligadas a Han processaram mais de 47 milhões de USDT entre janeiro e março de 2024. Esses fundos foram usados para comprar ouro em pelo menos 30 transações separadas, com cada negócio envolvendo não menos de 10 quilogramas de ouro.
Investigadores da Divisão de Supressão de Crimes de Tecnologia da Tailândia suspeitam que Han trabalhou em estreita colaboração com vendedores de ouro no exterior e facilitou remessas para operativos de golpe não identificados. O seu telefone, recuperado durante a prisão, foi encontrado com acesso a várias contas de criptomoeda e registos de carteiras consistentes com atividades de lavagem de dinheiro em grande escala.
Han disse aos investigadores que estudou na China durante seis anos antes de aceitar um emprego numa empresa sul-coreana que se especializava em transformar ativos digitais ilícitos em mercadorias tangíveis.
Os investigadores acreditam que as suas atividades estavam ligadas a uma rede mais ampla de centros de chamadas fraudulentas que estavam ativos já em 2024. A rede de fraudes operava atraindo vítimas com a oportunidade de ganhar dinheiro fazendo tarefas simples online, pelas quais eram até pagos inicialmente.
No entanto, o verdadeiro golpe desenrolou-se quando os golpistas intensificaram a proposta, prometendo aos vítimas retornos de 30% a 50% em investimentos em "projetos" baseados em cripto. No final, os investidores encontravam suas contas congeladas e retiradas negadas.
Dez detenções, e mais esperadas
Antes da captura de Han, a polícia tailandesa já havia feito dez prisões em conexão com o esquema. Cinco dos suspeitos foram acusados de lavagem de dinheiro, enquanto os outros supostamente operavam contas bancárias-mula usadas para coletar depósitos de vítimas.
De acordo com o comandante do TCSD, Pol Maj Gen Athip Phongsiwapai, Han era procurado por acusações de fraude, falsificação de identidade e lavagem de dinheiro.
Por enquanto, ele permanece sob custódia, e os investigadores afirmam que estão examinando novas pistas encontradas em dispositivos recuperados durante a prisão..
A investigação da Tailândia coincide com uma onda mais ampla de aplicação da lei. Apenas no mês passado, um tribunal em Pequim condenou sete pessoas em um caso de lavagem de dinheiro de 20 milhões de dólares envolvendo um ex-funcionário de uma plataforma de vídeo que desviou fundos e os canalizou através de oito exchanges de criptomoedas offshore.
No mês anterior, um empreendedor russo de criptomoedas foi acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por seu papel em possibilitar um esquema de lavagem de criptomoedas de $500 milhões.
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A polícia da Tailândia prendeu um suspeito chave em um esquema de lavagem de criptomoedas para ouro de $50M
A polícia na Tailândia prendeu um cidadão sul-coreano que é suspeito de lavar mais de 50 milhões de dólares em criptomoeda ilícita para golpistas, convertendo-a em ouro.
Resumo
O suspeito de 33 anos, identificado como Han, foi detido no Aeroporto Suvarnabhumi na Tailândia em 23 de agosto. Han supostamente desempenhou um papel central na lavagem de fundos para gangues de golpistas de call center, atuando como um conduto financeiro em uma operação transfronteiriça que utilizava criptomoedas para comprar barras de ouro, segundo relatos da mídia local.
Polícia da Tailândia descobre esquema de lavagem de criptomoedas para ouro
De acordo com as autoridades, as carteiras de criptomoedas ligadas a Han processaram mais de 47 milhões de USDT entre janeiro e março de 2024. Esses fundos foram usados para comprar ouro em pelo menos 30 transações separadas, com cada negócio envolvendo não menos de 10 quilogramas de ouro.
Investigadores da Divisão de Supressão de Crimes de Tecnologia da Tailândia suspeitam que Han trabalhou em estreita colaboração com vendedores de ouro no exterior e facilitou remessas para operativos de golpe não identificados. O seu telefone, recuperado durante a prisão, foi encontrado com acesso a várias contas de criptomoeda e registos de carteiras consistentes com atividades de lavagem de dinheiro em grande escala.
Han disse aos investigadores que estudou na China durante seis anos antes de aceitar um emprego numa empresa sul-coreana que se especializava em transformar ativos digitais ilícitos em mercadorias tangíveis.
Os investigadores acreditam que as suas atividades estavam ligadas a uma rede mais ampla de centros de chamadas fraudulentas que estavam ativos já em 2024. A rede de fraudes operava atraindo vítimas com a oportunidade de ganhar dinheiro fazendo tarefas simples online, pelas quais eram até pagos inicialmente.
No entanto, o verdadeiro golpe desenrolou-se quando os golpistas intensificaram a proposta, prometendo aos vítimas retornos de 30% a 50% em investimentos em "projetos" baseados em cripto. No final, os investidores encontravam suas contas congeladas e retiradas negadas.
Dez detenções, e mais esperadas
Antes da captura de Han, a polícia tailandesa já havia feito dez prisões em conexão com o esquema. Cinco dos suspeitos foram acusados de lavagem de dinheiro, enquanto os outros supostamente operavam contas bancárias-mula usadas para coletar depósitos de vítimas.
De acordo com o comandante do TCSD, Pol Maj Gen Athip Phongsiwapai, Han era procurado por acusações de fraude, falsificação de identidade e lavagem de dinheiro.
Por enquanto, ele permanece sob custódia, e os investigadores afirmam que estão examinando novas pistas encontradas em dispositivos recuperados durante a prisão..
A investigação da Tailândia coincide com uma onda mais ampla de aplicação da lei. Apenas no mês passado, um tribunal em Pequim condenou sete pessoas em um caso de lavagem de dinheiro de 20 milhões de dólares envolvendo um ex-funcionário de uma plataforma de vídeo que desviou fundos e os canalizou através de oito exchanges de criptomoedas offshore.
No mês anterior, um empreendedor russo de criptomoedas foi acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por seu papel em possibilitar um esquema de lavagem de criptomoedas de $500 milhões.