AUSTRAC, Avustralya'nın finansal istihbarat ajansı, Melburn merkezli bir kripto para borsası olan Cointree'yi, ajansın kripto para üzerindeki denetimini artırması nedeniyle şüpheli faaliyetleri zamanında bildirmediği için 75,120 $ para cezasına çarptırdı.
AUSTRAC CEO Brendan Thomas, zamanında raporlama yapmanın finansal suçların önlenmesi için kritik olduğunu söyledi ve uyumlu olmayan şirketlerin daha sıkı yaptırımlara tabi olacağını uyardı.
Borsa, raporlama hatalarını kendiliğinden bildirdikten sonra iç uyum sistemlerini güçlendirmeye çalışıyor.
Kaynaklardan alınan raporlara göre, Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi, kripto para borsasının kara para aklama raporlama yükümlülüklerini yerine getirmedeki gecikmeleri gönüllü olarak bildirmesinin ardından icra tedbiri aldı.
AUSTRAC, gecikmiş raporlamanın, yasa uygulayıcılarının ortaya çıkan tehditlere hızlı bir şekilde müdahale etme yeteneğini engellediğini söyledi. Aciliyetin altını çizen Thomas, zamanında yanıtlar sağlamak ve ajansa bilgileri değerlendirme ve eğer yasa dışı faaliyet kanıtı bulunursa ortakları uyarmak için zaman tanımak amacıyla son tarihler belirlendiğini belirtti.
Varlıklar, kara para aklama şüphesi için makul gerekçeleri varsa üç iş günü içinde (SMR) bir Şüpheli İşlem Raporu sunmalıdır veya terörizmin finansmanı şüphesinde 24 saat içinde sunmalıdır.
Ancak Thomas, Cointree'nin tam iş birliğini kabul etti ve şirketin sorunu kendiliğinden bildirdiğini ve sistemlerini ve kontrollerini düzeltmek için harekete geçtiğini belirtti. Bu iş birliği olmasaydı, düzenleyici yanıtın daha sert olabileceğini vurguladı.
Ceza, o dönemde "suç amaçlı kullanılma riski taşıyan" Avustralya'nın dijital para borsa sektörüne yönelik daha geniş bir AUSTRAC çabasının parçasıydı.
2024'te AUSTRAC, sektörden kaynaklanan en büyük üç riskin takma ad kullanımı, küresel erişim ve transfer hızı olduğunu belirtti. O zamandan beri, 50'den fazla firma olası uyumsuzluk konusunda uyarıldı ve ajansa göre 13 firma icra eylemlerine maruz kaldı.
Dijital varlık endüstrisinde kripto düzenlemelerini ve denetimini modernize etmek amacıyla daha geniş bir koordineli hareketle, Avustralya hükümeti geçen hafta Andrew Charlton'ı Bilim, Teknoloji ve Dijital Ekonomi Bakan Yardımcısı olarak atadı.
AUSTRAC, önleyici dolandırıcılık baskınında harekete geçmeyen kripto borsalarını hedef alıyor
AUSTRAC daha önce, dolandırıcıların kripto para borsalarını kullanarak insanları dolandırmalarını önlemek amacıyla faal olmayan kripto para borsalarına yönelik sıkı önlemler alacağını açıklamıştı. Artık faaliyet göstermeyen kayıtlı borsaların gönüllü olarak kaydını sildirmesini veya kayıtlarının iptal edilmesini talep etti.
Ajansın bir sözcüsü, AUSTRAC ile kayıtlı 427 DCE'den yaklaşık %25'inin faaliyet göstermiyor olabileceğini belirtti. Bu açıklama, sözcünün suçluların pasif işletmelerden daha fazla faydalanma olasılığının yüksek olduğunu açıklamasının ardından geldi. AUSTRAC, yalnızca gerçek ve aktif dijital para borsa sağlayıcılarının listelendiğinden emin olmak için DCE kayıtlarını gözden geçirdi.
Ajans, girişimin, ülkenin kara para aklama yasalarındaki değişikliklerden önce başlatıldığını, bu değişikliklerin kripto para ticaret platformlarının 31 Mart 2026'dan itibaren AUSTRAC ile kayıt olmasını zorunlu kılacağını söyledi.
Bu arada, AUSTRAC, işlem yapmıyor gibi görünen herhangi bir kripto para borsasıyla iletişime geçti. Suçlular tarafından satın alınmadıklarından ve kullanılmadıklarından emin olmak için Thomas, 29 Nisan'da uyku halinde olan borsalara "kullan ya da kaybet" talimatı verileceğini belirtti.
AUSTRAC'a kayıtlı şirketlerin, artık mevcut olmayan hizmetler hakkında detaylar da dahil olmak üzere, bilgilerini güncel tutmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, Avustralyalılara nakit-kripto dönüştürmeleri sağlamak isteyen şirketler, kripto para ATM sağlayıcıları da dahil olmak üzere, önce bu ajansa kaydolmalıdır.
Artan finansal suçlar karşısında, AUSTRAC, Avustralya'nın kripto sektörünü güçlendirmeye ve vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve terörizm finansmanı gibi suçları izlemeye kararlıdır.
Cryptopolitan Akademisi: Çok Yakında - 2025'te DeFi ile Pasif Gelir Elde Etmenin Yeni Bir Yolu. Daha Fazla Bilgi Edinin
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
AUSTRAC, Cointree'yi gecikmiş suç raporları nedeniyle 75 bin $ ile cezalandırdı.
AUSTRAC, Avustralya'nın finansal istihbarat ajansı, Melburn merkezli bir kripto para borsası olan Cointree'yi, ajansın kripto para üzerindeki denetimini artırması nedeniyle şüpheli faaliyetleri zamanında bildirmediği için 75,120 $ para cezasına çarptırdı.
AUSTRAC CEO Brendan Thomas, zamanında raporlama yapmanın finansal suçların önlenmesi için kritik olduğunu söyledi ve uyumlu olmayan şirketlerin daha sıkı yaptırımlara tabi olacağını uyardı.
Borsa, raporlama hatalarını kendiliğinden bildirdikten sonra iç uyum sistemlerini güçlendirmeye çalışıyor.
AUSTRAC, Avustralya'nın kripto endüstrisini düzenleyen kuralları sıkılaştırıyor
Kaynaklardan alınan raporlara göre, Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi, kripto para borsasının kara para aklama raporlama yükümlülüklerini yerine getirmedeki gecikmeleri gönüllü olarak bildirmesinin ardından icra tedbiri aldı.
AUSTRAC, gecikmiş raporlamanın, yasa uygulayıcılarının ortaya çıkan tehditlere hızlı bir şekilde müdahale etme yeteneğini engellediğini söyledi. Aciliyetin altını çizen Thomas, zamanında yanıtlar sağlamak ve ajansa bilgileri değerlendirme ve eğer yasa dışı faaliyet kanıtı bulunursa ortakları uyarmak için zaman tanımak amacıyla son tarihler belirlendiğini belirtti.
Varlıklar, kara para aklama şüphesi için makul gerekçeleri varsa üç iş günü içinde (SMR) bir Şüpheli İşlem Raporu sunmalıdır veya terörizmin finansmanı şüphesinde 24 saat içinde sunmalıdır.
Ancak Thomas, Cointree'nin tam iş birliğini kabul etti ve şirketin sorunu kendiliğinden bildirdiğini ve sistemlerini ve kontrollerini düzeltmek için harekete geçtiğini belirtti. Bu iş birliği olmasaydı, düzenleyici yanıtın daha sert olabileceğini vurguladı.
Ceza, o dönemde "suç amaçlı kullanılma riski taşıyan" Avustralya'nın dijital para borsa sektörüne yönelik daha geniş bir AUSTRAC çabasının parçasıydı.
2024'te AUSTRAC, sektörden kaynaklanan en büyük üç riskin takma ad kullanımı, küresel erişim ve transfer hızı olduğunu belirtti. O zamandan beri, 50'den fazla firma olası uyumsuzluk konusunda uyarıldı ve ajansa göre 13 firma icra eylemlerine maruz kaldı.
Dijital varlık endüstrisinde kripto düzenlemelerini ve denetimini modernize etmek amacıyla daha geniş bir koordineli hareketle, Avustralya hükümeti geçen hafta Andrew Charlton'ı Bilim, Teknoloji ve Dijital Ekonomi Bakan Yardımcısı olarak atadı.
AUSTRAC, önleyici dolandırıcılık baskınında harekete geçmeyen kripto borsalarını hedef alıyor
AUSTRAC daha önce, dolandırıcıların kripto para borsalarını kullanarak insanları dolandırmalarını önlemek amacıyla faal olmayan kripto para borsalarına yönelik sıkı önlemler alacağını açıklamıştı. Artık faaliyet göstermeyen kayıtlı borsaların gönüllü olarak kaydını sildirmesini veya kayıtlarının iptal edilmesini talep etti.
Ajansın bir sözcüsü, AUSTRAC ile kayıtlı 427 DCE'den yaklaşık %25'inin faaliyet göstermiyor olabileceğini belirtti. Bu açıklama, sözcünün suçluların pasif işletmelerden daha fazla faydalanma olasılığının yüksek olduğunu açıklamasının ardından geldi. AUSTRAC, yalnızca gerçek ve aktif dijital para borsa sağlayıcılarının listelendiğinden emin olmak için DCE kayıtlarını gözden geçirdi.
Ajans, girişimin, ülkenin kara para aklama yasalarındaki değişikliklerden önce başlatıldığını, bu değişikliklerin kripto para ticaret platformlarının 31 Mart 2026'dan itibaren AUSTRAC ile kayıt olmasını zorunlu kılacağını söyledi.
Bu arada, AUSTRAC, işlem yapmıyor gibi görünen herhangi bir kripto para borsasıyla iletişime geçti. Suçlular tarafından satın alınmadıklarından ve kullanılmadıklarından emin olmak için Thomas, 29 Nisan'da uyku halinde olan borsalara "kullan ya da kaybet" talimatı verileceğini belirtti.
AUSTRAC'a kayıtlı şirketlerin, artık mevcut olmayan hizmetler hakkında detaylar da dahil olmak üzere, bilgilerini güncel tutmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, Avustralyalılara nakit-kripto dönüştürmeleri sağlamak isteyen şirketler, kripto para ATM sağlayıcıları da dahil olmak üzere, önce bu ajansa kaydolmalıdır.
Artan finansal suçlar karşısında, AUSTRAC, Avustralya'nın kripto sektörünü güçlendirmeye ve vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve terörizm finansmanı gibi suçları izlemeye kararlıdır.
Cryptopolitan Akademisi: Çok Yakında - 2025'te DeFi ile Pasif Gelir Elde Etmenin Yeni Bir Yolu. Daha Fazla Bilgi Edinin