2025 yılının Ağustos ayında, kripto varlıklar dünyası büyük bir darbe aldı. Yaklaşık bir yıl boyunca gizlice planlanan bir Ponzi şeması nihayet su yüzüne çıktı ve olayda 50 milyon doların üzerinde bir miktar söz konusu. Bu dolandırıcılık, SUI, NEAR, Axelar ve SEI gibi birçok tanınmış token'i kapsıyor; mağdur grubu geniş bir yelpazeye yayılıyor, risk sermayedarlarından sektördeki görüş liderlerine, hatta bazı önemli kripto varlık büyük yatırımcılarına kadar uzanıyor ve bu durum tüm sektörde güçlü bir yankı uyandırdı.
Büyük Yatırımcıların dolandırıcılık süreci, 2024 Kasım ayına kadar izlenebilir. Dolandırıcılar, Telegram grupları aracılığıyla görünüşte cazip olan 'yarı fiyatlı OTC işlemleri' planını başlattılar. İlk aşamada, Graph (GRT) ve Aptos (APT) gibi popüler tokenleri işlem nesnesi olarak kullandılar ve 4-5 aylık bir kilitlenme süresi belirlediler. Güven oluşturmak için, erken katılımcılar gerçekten zamanında geri dönüşler aldılar; bu gerçek kazanç etkisi, yatırımcıların endişelerini hızla ortadan kaldırarak dolandırıcılığın hızlı bir şekilde genişlemesine olanak tanıdı.
Zamanla 2025 yılı Şubat ayına doğru, eyewash hızlı bir büyüme aşamasına girdi. İşlem hacmi sürekli olarak genişledi ve ilgili Token türleri SUI ve NEAR da dahil olmak üzere daha fazla seçeneği içerdi. Dolandırıcılar, yatırımcıları çekmek için 'yüksek indirimli kilitli dönem' modelini kullanmaya devam etti. Birçok yatırımcı, erken dönemdeki yüksek getirilerle çekildi ve sadece kendi yatırımlarını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda başkalarına da aktif olarak öneride bulunarak eyewash'ın bir kartopu etkisiyle büyümesine neden oldu.
Dikkate değer olan, 2025 Mayısında, bazı projelerin SUI ve MultiversX gibi, bu tür işlemlere katılmadıklarını açıkça belirttiği uyarılar yayınlamış olmalarıdır. Ancak, çoğu yatırımcı geçmişteki kazançların sevinci içinde kaybolmuş durumda ve sektördeki karşılıklı güvenle birlikte, bu risk sinyalleri yeterince önemsenmemiştir.
Şeması sonunda 2025 yılının Haziran ayında ortaya çıktı. 1 Haziran'da, Fluid Token ticaretinin ödemeleri aniden kesildi. Dolandırıcılar, ödemeleri geciktirmek için 'seyahat gecikmesi' veya 'KYC sorunu' gibi çeşitli bahaneler kullanmaya başladı. 19 Haziran'a gelindiğinde, olayla ilgili fon sağlayıcı Aza tamamen kayboldu ve bu büyük şemanın nihai çöküşünü simgeledi.
Bu olay, kripto varlıklar pazarının risklerini ve düzenlemenin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yatırımcılara, görünüşte cazip yüksek getiri fırsatları ile karşılaştıklarında dikkatli olmaları ve yeterli bir durum tespiti yapmaları gerektiğini hatırlatıyor. Aynı zamanda, sektör içindeki öz disiplinin artırılması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için daha etkili bir risk uyarı mekanizmasının kurulması çağrısında bulunmaktadır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
4 Likes
Reward
4
3
Repost
Share
Comment
0/400
GateUser-2928c12c
· 08-23 07:54
Editör, SUi ve Sei'nin iki büyük potansiyel blok zincirini kaçırmaktan dolayı üzgün mü? Bearish stratejileri düşük fiyatları kandıramaz, on-chain gerçek veriler onların gücünü gösteriyor.
2025 yılının Ağustos ayında, kripto varlıklar dünyası büyük bir darbe aldı. Yaklaşık bir yıl boyunca gizlice planlanan bir Ponzi şeması nihayet su yüzüne çıktı ve olayda 50 milyon doların üzerinde bir miktar söz konusu. Bu dolandırıcılık, SUI, NEAR, Axelar ve SEI gibi birçok tanınmış token'i kapsıyor; mağdur grubu geniş bir yelpazeye yayılıyor, risk sermayedarlarından sektördeki görüş liderlerine, hatta bazı önemli kripto varlık büyük yatırımcılarına kadar uzanıyor ve bu durum tüm sektörde güçlü bir yankı uyandırdı.
Büyük Yatırımcıların dolandırıcılık süreci, 2024 Kasım ayına kadar izlenebilir. Dolandırıcılar, Telegram grupları aracılığıyla görünüşte cazip olan 'yarı fiyatlı OTC işlemleri' planını başlattılar. İlk aşamada, Graph (GRT) ve Aptos (APT) gibi popüler tokenleri işlem nesnesi olarak kullandılar ve 4-5 aylık bir kilitlenme süresi belirlediler. Güven oluşturmak için, erken katılımcılar gerçekten zamanında geri dönüşler aldılar; bu gerçek kazanç etkisi, yatırımcıların endişelerini hızla ortadan kaldırarak dolandırıcılığın hızlı bir şekilde genişlemesine olanak tanıdı.
Zamanla 2025 yılı Şubat ayına doğru, eyewash hızlı bir büyüme aşamasına girdi. İşlem hacmi sürekli olarak genişledi ve ilgili Token türleri SUI ve NEAR da dahil olmak üzere daha fazla seçeneği içerdi. Dolandırıcılar, yatırımcıları çekmek için 'yüksek indirimli kilitli dönem' modelini kullanmaya devam etti. Birçok yatırımcı, erken dönemdeki yüksek getirilerle çekildi ve sadece kendi yatırımlarını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda başkalarına da aktif olarak öneride bulunarak eyewash'ın bir kartopu etkisiyle büyümesine neden oldu.
Dikkate değer olan, 2025 Mayısında, bazı projelerin SUI ve MultiversX gibi, bu tür işlemlere katılmadıklarını açıkça belirttiği uyarılar yayınlamış olmalarıdır. Ancak, çoğu yatırımcı geçmişteki kazançların sevinci içinde kaybolmuş durumda ve sektördeki karşılıklı güvenle birlikte, bu risk sinyalleri yeterince önemsenmemiştir.
Şeması sonunda 2025 yılının Haziran ayında ortaya çıktı. 1 Haziran'da, Fluid Token ticaretinin ödemeleri aniden kesildi. Dolandırıcılar, ödemeleri geciktirmek için 'seyahat gecikmesi' veya 'KYC sorunu' gibi çeşitli bahaneler kullanmaya başladı. 19 Haziran'a gelindiğinde, olayla ilgili fon sağlayıcı Aza tamamen kayboldu ve bu büyük şemanın nihai çöküşünü simgeledi.
Bu olay, kripto varlıklar pazarının risklerini ve düzenlemenin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yatırımcılara, görünüşte cazip yüksek getiri fırsatları ile karşılaştıklarında dikkatli olmaları ve yeterli bir durum tespiti yapmaları gerektiğini hatırlatıyor. Aynı zamanda, sektör içindeki öz disiplinin artırılması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için daha etkili bir risk uyarı mekanizmasının kurulması çağrısında bulunmaktadır.