Міністерство фінансів США наклало санкції на Каренську національну армію, бірманську мілітарну групу, звинувативши її в організації масштабних криптоскемів поряд з іншими злочинами.
Про санкції було оголошено 5 травня у пресрелізі Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Прес-реліз показав, що KNA була в центрі складної мережі складних схем цифрового шахрайства, включаючи сумнозвісні шахрайства з криптовалютою про «забій свиней».
У цих шахрайствах жертв зазвичай заманюють в Інтернет через додатки для знайомств і соціальні мережі, де шахраї ініціюють тривалі, все більш інтимні розмови. Як тільки довіра встановлена, цілі спонукаються інвестувати в фіктивні криптопроекти, контрольовані шахраями. З часом їх вмовляють здійснювати все більші суми. Фінал настає, коли шахраї зникають, забравши з собою кошти.
Прес-реліз Міністерства фінансів пояснив, що кошти від цих крипто-шахрайств у Південно-Східній Азії часто відмиваються через Huione Group у Камбоджі, яка нещодавно була визнана "основною проблемою відмивання грошей" відповідно до Розділу 311 Закону США про ПАТРІОТ.
Huione раніше пов'язували з відмиванням викрадених криптоактивів для Північної Кореї та групи Lazarus, і йому приписують переміщення понад 4 мільярдів доларів у незаконних коштах між серпнем 2021 року та січнем 2025 року. Його операції включають різноманітні бізнеси, такі як Huione Pay, Huione Crypto та чорний ринок на базі Telegram, який тепер перезапущено як Haowang Guarantee. FinCEN також відзначив стейблкоїн групи USDH, який, як повідомляється, розроблений для уникнення правоохоронних органів, оскільки є стійким до заморожування.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Міністерство фінансів США наклало санкції на бірманську мілітарну групу через шахрайства з криптовалютою, пов'язані з різкою свиней.
Міністерство фінансів США наклало санкції на Каренську національну армію, бірманську мілітарну групу, звинувативши її в організації масштабних криптоскемів поряд з іншими злочинами.
Про санкції було оголошено 5 травня у пресрелізі Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Прес-реліз показав, що KNA була в центрі складної мережі складних схем цифрового шахрайства, включаючи сумнозвісні шахрайства з криптовалютою про «забій свиней».
У цих шахрайствах жертв зазвичай заманюють в Інтернет через додатки для знайомств і соціальні мережі, де шахраї ініціюють тривалі, все більш інтимні розмови. Як тільки довіра встановлена, цілі спонукаються інвестувати в фіктивні криптопроекти, контрольовані шахраями. З часом їх вмовляють здійснювати все більші суми. Фінал настає, коли шахраї зникають, забравши з собою кошти.
Прес-реліз Міністерства фінансів пояснив, що кошти від цих крипто-шахрайств у Південно-Східній Азії часто відмиваються через Huione Group у Камбоджі, яка нещодавно була визнана "основною проблемою відмивання грошей" відповідно до Розділу 311 Закону США про ПАТРІОТ.
Huione раніше пов'язували з відмиванням викрадених криптоактивів для Північної Кореї та групи Lazarus, і йому приписують переміщення понад 4 мільярдів доларів у незаконних коштах між серпнем 2021 року та січнем 2025 року. Його операції включають різноманітні бізнеси, такі як Huione Pay, Huione Crypto та чорний ринок на базі Telegram, який тепер перезапущено як Haowang Guarantee. FinCEN також відзначив стейблкоїн групи USDH, який, як повідомляється, розроблений для уникнення правоохоронних органів, оскільки є стійким до заморожування.