Luật sư New York kiện Gemini Genesis vì cáo buộc biểu hiện sai lệch về rủi ro đầu tư
Một luật sư New York đã kiện Genesis và Gemini Trust vì lừa đảo nhà đầu tư hơn 1,1 tỷ đô la.
Luật sư đang yêu cầu bồi thường cho nhà đầu tư bị lừa đảo cũng như trả lại lợi nhuận bất hợp pháp của họ.
Hoa Kỳ có thể cấm Gemini Trust, Genesis Global và Digital Currency Group hoạt động trong ngành đầu tư tài chính.
Từ khóa: Vụ kiện, gian lận tiền điện tử, rủi ro đầu tư, cấm tiền điện tử, lừa đảo tiền điện tử, luật tiền điện tử, tội phạm tiền điện tử, nhà đầu tư bị lừa, công ty tiền điện tử, vụ kiện chống lại các công ty tiền điện tử, kinh doanh tiền điện tử
Giới thiệu
The tác động của sụp đổ FTX được nhìn thấy rõ trong một số lĩnh vực của nền kinh tế tiền điện tử khi một số công ty vẫn đang đối mặt với những cuộc chiến pháp lý liên quan đến điều đó. Ngoài phiên tòa đang diễn ra của Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX, còn có một vụ kiện chống lại các công ty tiền điện tử như Gemini và Genesis. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về vụ kiện chống lại Gemini và Genesis.
Đọc thêm: Sự sụp đổ của FTX ảnh hưởng đến một phạm vi rộng của hệ sinh thái tiền điện tử
Luật sư New York kiện Gemini và Genesis
Bà Luật sư Letitia James, một luật sư tại New York, đã đưa ra một vụ kiện chống lại các công ty tiền điện tử, Gemini Trust, Genesis Global và Digital Currency Group (DCG), vì cáo buộc lừa đảo ít nhất 230.000 nhà đầu tư trong đó có hơn 29.000 người New York, với số tiền hơn 1 tỷ đô la.
James đang tìm kiếm sự bồi thường cho nhà đầu tư bị lừa đảo, thu nhận lợi ích bất hợp pháp và cấm các công ty này hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Cơ bản, Gemini và Genesis, một công ty thuộc sở hữu của DCG, đã cung cấp một chương trình cho vay tiền điện tử mà không thiết lập biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả.
Trước khi đào sâu vào những cáo buộc, hãy hiểu rõ về nền tảng của những công ty đầu tư tài chính này trước.
Tổng quan về Gemini Trust, Genesis Global và Digital Currency Group
Tập đoàn Tiền điện tử, do Barry Silbert sáng lập, là một công ty đầu tư mạo hiểm có nhiều công ty con bao gồm Genesis Global Trading, Inc., một công ty thành lập vào năm 2013. Nhóm này cũng sở hữu các công ty khác như Coindesk.
Mặt khác, Genesis bao gồm một số thực thể cung cấp dịch vụ cho vay, giao dịch và lưu ký tài sản kỹ thuật số cho khách hàng tổ chức và doanh nhân có giá trị ròng cao và các cá nhân nổi tiếng khác.
Một số doanh nghiệp mà Genesis sở hữu bao gồm GGC International Limited (GGCI), Genesis Custody Limited, Genesis Global Trading, Inc. (GGT), Genesis Asia Pacific Pte. Ltd. (GAP) và Genesis Global Capital, LLC (GGC).
Tuy nhiên, Gemini Trust Company, LLC, được biết đến phổ biến với tên gọi Gemini, thành lập năm 2014, là một sàn giao dịch tiền điện tử và ngân hàng giữ tài sản của Hoa Kỳ. Là một sàn giao dịch, nó cho phép các nhà đầu tư mua và bán các tài sản kỹ thuật số khác nhau bao gồm tiền điện tử.
Đọc thêm: Cách mua Gemini Dollar (GUSD) - HODL hay Giao dịch Crypto - HODL hoặc Giao dịch Crypto”
Các vụ kiện đối với Gemini và Genesis
Vụ kiện của Luật sư James tập trung vào một chương trình đầu tư mà các công ty tiền điện tử Gemini và Genesis đã thực hiện được biết đến với tên gọi là “Gemini Earn” cho phép các nhà đầu tư cho vay tiền điện tử của họ như Bitcoin và ETH sang Genesis và nhận lợi nhuận từ đó.
Đọc thêm: Tại sao mọi người nghĩ rằng SEC không quyết định được rằng tài sản tiền điện tử nào là chứng khoán
Các cáo buộc đối với Gemini
Gemini, được sở hữu bởi cặp song sinh Winklevoss, định vị chương trình này như một khoản đầu tư rủi ro thấp mặc dù các phân tích nội bộ cho thấy nó là rủi ro cao. Điều làm tăng rủi ro của chương trình đầu tư là việc nó không được bảo đảm đầy đủ.
Đáng chú ý, việc đánh giá rủi ro và các biện pháp kiểm soát của Gemini cũng rất kém. Ví dụ, Gemini không thông báo cho các nhà đầu tư Gemini Earn về khoản vay mà họ cho Alameda Research, mà vào một thời điểm là khoảng 60% tổng quỹ đầu tư. Theo luật sư James, Gemini đã biến tường thông tin cho các nhà đầu tư.
Doanh nghiệp Gemini đã lợi dụng lĩnh vực tiền điện tử chưa được quy định tại Hoa Kỳ để lừa đảo các nhà đầu tư, hứa hẹn rằng chương trình đầu tư Gemini Earn là một chương trình đầu tư rủi ro thấp, có nghĩa là họ không thể mất vốn của mình.
Một phần trong vụ kiện cũng cáo buộc Genesis, Barry Silbert, CEO của DCG, Soichiro Moro, cựu CEO của Genesis và Digital Currency Group đã lừa đảo công chúng và các nhà đầu tư bằng cách cố gắng che giấu tổn thất 1,1 tỷ đô la mà nó gánh chịu. Do đó, hệ thống hoạt động giống như một lừa đảo tiền điện tử.
Đọc thêm: Các vụ lừa đảo tiền điện tử lan rộng hơn vào lòng nước Mỹ
Luật sư New York buộc tội Genesis và DCG phạm tội gian lận tiền điện tử
Luật sư New York cũng cho biết rằng DCG và Genesis đã không tuân thủ luật tiền điện tử của đất nước khi không thông báo cho các nhà đầu tư bị lừa đảo về rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào chương trình Gemini Earn. Do đó, họ đã không bảo vệ các nhà đầu tư và công chúng khỏi những tổn thất tài chính không đáng có.
Tương tự, vụ kiện cho rằng hai công ty tiền điện tử đã không giảm thiểu rủi ro đối với nhà đầu tư thông qua việc kiểm toán cẩn thận tình trạng tài chính của người vay. Ví dụ, Genesis không nhận được báo cáo tài chính được kiểm toán từ Three Arrows Capital trong vòng hai năm. Genesis cũng đã che giấu tình hình tài chính thực sự của mình đối với Gemini, làm gia tăng thêm những tổn thất mà nhà đầu tư gánh chịu.
Luật sư đã cay đắng về cách các doanh nghiệp tiền điện tử như vậy lừa đảo các nhà đầu tư. Ông nói, “Các công ty tiền điện tử này đã nói dối các nhà đầu tư và cố gắng che giấu khoản lỗ hơn một tỷ đô la, và kết quả là các nhà đầu tư trung lưu phải chịu đựng.”
Ông đã thêm, “Người New York chăm chỉ và nhà đầu tư trên khắp đất nước đã mất hơn một tỷ đô la vì họ đã bị nói dối trắng trợn rằng tiền của họ sẽ an toàn và tăng trưởng nếu họ đầu tư vào Gemini Earn. Thay vào đó, Gemini đã che giấu các rủi ro khi đầu tư với Genesis và Genesis đã nói dối công chúng về những tổn thất của mình.”
Do vì sự cẩu thả tài chính tàn nhẫn như vậy, Luật sư Tư pháp James đang chiến đấu để đảm bảo rằng Gemini, Genesis và DCG bị cấm hoạt động trong ngành đầu tư tài chính tại New York. Ông cũng yêu cầu tòa án ban phúc lợi cho các nhà đầu tư cũng như tìm kiếm bồi thường cho lợi nhuận bất chính của họ.
Nếu bị cấm ở Hoa Kỳ, Gemini sẽ điều gì tiếp theo?
Nếu Gemini bị “cấm tiền điện tử” ở Hoa Kỳ, điều này có thể dẫn đến việc chuyển đến các quốc gia có thị trường tiền điện tử đang mở rộng. Theo báo cáo gần đây, công ty tiền điện tử này nhắm tới việc thiết lập kinh doanh tại Vương Quốc Anh, Singapore, Hồng Kông và Ấn Độ, và nhiều quốc gia khác. Như chúng ta đã biết, Singapore và Hồng Kông đều muốn có nhiều doanh nghiệp đầu tư tiền điện tử hơn.
Đọc thêm: Hiện nay, tiền điện tử được quy định như thế nào ở các quốc gia khác nhau?
Tác động của kết quả kiện Gemini và Genesis đối với quy định tiền điện tử trong tương lai như thế nào?
Kết quả của vụ kiện Gemini-Genesis có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ngành tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Tổng thể, các cơ quan quản lý đa dạng tại Hoa Kỳ như SEC có thể áp đặt biện pháp bổ sung để bảo vệ các nhà đầu tư.
Đọc thêm: Luật về tiền điện tử tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác
Ví dụ, trường hợp của Gemini và Genesis có thể thúc đẩy SEC trở nên khắt khe đối với việc phê duyệt tài sản đầu tư như quỹ giao dịch trao đổi tiền điện tử (ETF) vì cần phải xác minh rằng các sản phẩm như vậy an toàn đối với các nhà đầu tư.
Ngoài ra, các cơ quan quản lý cũng có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt như một phần của luật tiền điện tử trong nước. Điều này cũng có thể đảm bảo án tù dài hạn cho những người vi phạm nhằm mục đích ngăn chặn các vụ lừa đảo và tội phạm tiền điện tử trong tương lai.
Các bên liên quan như các nhóm lợi ích có thể trích dẫn những trường hợp như vậy khi đề xuất luật tiền mã hóa mới nhằm bảo vệ nhà đầu tư và công chúng. Ví dụ, luật sư James đã hứa sử dụng những sự cố như vậy để thúc đẩy việc ban hành các quy định tiền mã hóa nghiêm ngặt hơn trong tương lai.
Gần đây, ông ấy nói, “Văn phòng của tôi sẽ tiếp tục nỗ lực ngăn chặn các công ty tiền điện tử gian lận và đẩy mạnh việc quy định mạnh mẽ hơn để bảo vệ tất cả nhà đầu tư.”
Kết luận
Luật sư New York James đã đệ đơn kiện ba công ty tiền điện tử vì lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử. Một trong số các đơn kiện cho rằng cả Gemini và Genesis đã đưa thông tin sai lệch đến công chúng và các nhà đầu tư. Do đó, ông đang đẩy mạnh cho việc bồi thường và trả lại lợi nhuận trái phép của họ.
