Việc sử dụng Stablecoin ngày càng tăng cũng đã đến với các thị trường tội phạm tiền mã hóa. Vào năm 2024, khoảng 5,14% tất cả các hoạt động giao dịch Stablecoin có thể được liên kết với các địa chỉ có rủi ro cao.
Vào năm 2025, hoạt động của stablecoin đã tăng trưởng nói chung, cùng với dòng tiền vào các địa chỉ rủi ro cao. Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử Bitrace cho năm 2024 cho thấy các khoản thanh toán bằng stablecoin đến các địa chỉ rủi ro cao đã đạt 649 tỷ USD trên toàn cầu. Năm 2024, tổng khối lượng stablecoin đã mở rộng lên trên 450 tỷ USD mỗi tháng, xử lý ước tính 14 nghìn tỷ USD cho cả năm.
Việc sử dụng Stablecoin đã tăng lên thay vì các khoản thanh toán bằng BTC hoặc ETH, như một công cụ trực quan hơn. Điều này cũng đã thu hút nhiều kẻ lừa đảo hoặc hacker hơn sử dụng các token định giá bằng đô la. Dựa trên dữ liệu từ Bitrace, lên tới 5.14% toàn bộ hoạt động giao dịch crypto liên quan đến các địa chỉ có rủi ro cao.
Cá cược trực tuyến và các trò lừa đảo cá nhân đã chứng kiến sự gia tăng dòng tiền của Stablecoin, với một phần ngày càng tăng của USDC. | Nguồn: Bitrace
Các địa chỉ stablecoin cũng được theo dõi chặt chẽ để tìm các liên kết đến khai thác hoặc lừa đảo. Vì hầu hết các token USDT hoạt động cao đều trên Ethereum, chúng đặc biệt phù hợp với thói quen của tin tặc CHDCND Triều Tiên, những người thường nhanh chóng hoán đổi và rửa các token dựa trên ETH
Tuy nhiên, USDT dựa trên TRON cũng chiếm một phần đáng kể trong số các địa chỉ rủi ro. Các token TRC-20 thường được sử dụng trong các thị trường P2P, một số trong đó vẫn che giấu các hoạt động bất hợp pháp hoặc được sử dụng để rửa tiền.
Các vụ hack tiền điện tử nói chung đã chậm lại, nhưng nhiều hình thức rửa tiền đã gia tăng vào năm 2024. TRON đặc biệt cảnh giác về nguồn cung stablecoin của mình, triển khai Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 hợp tác với Tether.
Bitrace theo dõi Stablecoin đến một số hoạt động trái phép
Stablecoin chảy vào một số khu vực pháp lý không rõ ràng hoặc hoạt động hoàn toàn bất hợp pháp. Phần lớn các địa chỉ bị gắn cờ thuộc về thị trường xám hoặc thị trường đen.
Gian lận và cá cược trực tuyến là các danh mục tăng trưởng mới trong năm 2024, vượt qua hoạt động của năm 2023. Cá cược trực tuyến đã tăng trưởng 17,5% trong năm qua, chiếm 217 tỷ USD. Trong khi USDT vẫn là đồng coin dẫn đầu, USDC cũng đã tăng trưởng thị phần của cá cược trực tuyến.
Tổng cộng có 86.3 tỷ USD trong Stablecoin đã chảy vào các điểm đến rửa tiền khác nhau. Một phần khả năng rửa tiền liên quan đến sự phát triển của các cơ sở Web3, bao gồm DEX, các giao thức cho vay và các mạng lưới bảo mật như ThorChain. Xu hướng rửa tiền năm 2024 đã kéo dài sang năm 2025, khi hoạt động hack tiếp tục.
Ngay cả với nguồn cung kỷ lục của Stablecoin, tỷ lệ các hoạt động bất hợp pháp vẫn tương đối cao trong tổng doanh thu. Vào năm 2023, tới 5.49% Stablecoin đã đến các địa chỉ nghi ngờ, tổng cộng là 574.4B $.
Ước tính của Bitrace cho thấy stablecoin hiện đang được sử dụng rộng rãi hơn cho các hoạt động rủi ro cao so với thị trường tăng giá vào năm 2021 và 2022. Các nhà giao dịch cũng đã thay đổi lựa chọn tiền tệ của họ, với USDT TRC-20 có tỷ lệ hoạt động trong khu vực xám lớn nhất. USDC dựa trên Ethereum cũng đã tăng cường sử dụng mặc dù Circle đã cố gắng định vị stablecoin này là hoàn toàn được quản lý và minh bạch.
Chỉ một phần nhỏ trong số những địa chỉ đó đã bị lộ và đóng băng mặc dù được theo dõi thường xuyên. Các nền tảng ký quỹ như Huione Guarantee là một trong những yếu tố quan trọng của rửa tiền, mở rộng khối lượng của chúng lên 2,64 tỷ đô la vào năm 2024. Hoạt động gia tăng của các dịch vụ ký quỹ trùng hợp với sự gia tăng đột biến của các hoạt động gian lận. Gian lận cá nhân đã thu hút 52,5 tỷ đô la lưu lượng stablecoin trong cả năm 2024, vượt quá tất cả các hoạt động hàng năm kể từ năm 2021.
Cryptopolitan Academy: Mệt mỏi với những biến động của thị trường? Hãy tìm hiểu cách DeFi có thể giúp bạn xây dựng thu nhập thụ động ổn định. Đăng ký ngay
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Báo cáo tội phạm crypto Bitrace: Hơn 5% các giao dịch stablecoin đã chuyển đến các địa chỉ có rủi ro cao
Việc sử dụng Stablecoin ngày càng tăng cũng đã đến với các thị trường tội phạm tiền mã hóa. Vào năm 2024, khoảng 5,14% tất cả các hoạt động giao dịch Stablecoin có thể được liên kết với các địa chỉ có rủi ro cao.
Vào năm 2025, hoạt động của stablecoin đã tăng trưởng nói chung, cùng với dòng tiền vào các địa chỉ rủi ro cao. Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử Bitrace cho năm 2024 cho thấy các khoản thanh toán bằng stablecoin đến các địa chỉ rủi ro cao đã đạt 649 tỷ USD trên toàn cầu. Năm 2024, tổng khối lượng stablecoin đã mở rộng lên trên 450 tỷ USD mỗi tháng, xử lý ước tính 14 nghìn tỷ USD cho cả năm.
Việc sử dụng Stablecoin đã tăng lên thay vì các khoản thanh toán bằng BTC hoặc ETH, như một công cụ trực quan hơn. Điều này cũng đã thu hút nhiều kẻ lừa đảo hoặc hacker hơn sử dụng các token định giá bằng đô la. Dựa trên dữ liệu từ Bitrace, lên tới 5.14% toàn bộ hoạt động giao dịch crypto liên quan đến các địa chỉ có rủi ro cao.
Cá cược trực tuyến và các trò lừa đảo cá nhân đã chứng kiến sự gia tăng dòng tiền của Stablecoin, với một phần ngày càng tăng của USDC. | Nguồn: Bitrace
Các địa chỉ stablecoin cũng được theo dõi chặt chẽ để tìm các liên kết đến khai thác hoặc lừa đảo. Vì hầu hết các token USDT hoạt động cao đều trên Ethereum, chúng đặc biệt phù hợp với thói quen của tin tặc CHDCND Triều Tiên, những người thường nhanh chóng hoán đổi và rửa các token dựa trên ETH
Tuy nhiên, USDT dựa trên TRON cũng chiếm một phần đáng kể trong số các địa chỉ rủi ro. Các token TRC-20 thường được sử dụng trong các thị trường P2P, một số trong đó vẫn che giấu các hoạt động bất hợp pháp hoặc được sử dụng để rửa tiền.
Các vụ hack tiền điện tử nói chung đã chậm lại, nhưng nhiều hình thức rửa tiền đã gia tăng vào năm 2024. TRON đặc biệt cảnh giác về nguồn cung stablecoin của mình, triển khai Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 hợp tác với Tether.
Bitrace theo dõi Stablecoin đến một số hoạt động trái phép
Stablecoin chảy vào một số khu vực pháp lý không rõ ràng hoặc hoạt động hoàn toàn bất hợp pháp. Phần lớn các địa chỉ bị gắn cờ thuộc về thị trường xám hoặc thị trường đen.
Gian lận và cá cược trực tuyến là các danh mục tăng trưởng mới trong năm 2024, vượt qua hoạt động của năm 2023. Cá cược trực tuyến đã tăng trưởng 17,5% trong năm qua, chiếm 217 tỷ USD. Trong khi USDT vẫn là đồng coin dẫn đầu, USDC cũng đã tăng trưởng thị phần của cá cược trực tuyến.
Tổng cộng có 86.3 tỷ USD trong Stablecoin đã chảy vào các điểm đến rửa tiền khác nhau. Một phần khả năng rửa tiền liên quan đến sự phát triển của các cơ sở Web3, bao gồm DEX, các giao thức cho vay và các mạng lưới bảo mật như ThorChain. Xu hướng rửa tiền năm 2024 đã kéo dài sang năm 2025, khi hoạt động hack tiếp tục.
Ngay cả với nguồn cung kỷ lục của Stablecoin, tỷ lệ các hoạt động bất hợp pháp vẫn tương đối cao trong tổng doanh thu. Vào năm 2023, tới 5.49% Stablecoin đã đến các địa chỉ nghi ngờ, tổng cộng là 574.4B $.
Ước tính của Bitrace cho thấy stablecoin hiện đang được sử dụng rộng rãi hơn cho các hoạt động rủi ro cao so với thị trường tăng giá vào năm 2021 và 2022. Các nhà giao dịch cũng đã thay đổi lựa chọn tiền tệ của họ, với USDT TRC-20 có tỷ lệ hoạt động trong khu vực xám lớn nhất. USDC dựa trên Ethereum cũng đã tăng cường sử dụng mặc dù Circle đã cố gắng định vị stablecoin này là hoàn toàn được quản lý và minh bạch.
Chỉ một phần nhỏ trong số những địa chỉ đó đã bị lộ và đóng băng mặc dù được theo dõi thường xuyên. Các nền tảng ký quỹ như Huione Guarantee là một trong những yếu tố quan trọng của rửa tiền, mở rộng khối lượng của chúng lên 2,64 tỷ đô la vào năm 2024. Hoạt động gia tăng của các dịch vụ ký quỹ trùng hợp với sự gia tăng đột biến của các hoạt động gian lận. Gian lận cá nhân đã thu hút 52,5 tỷ đô la lưu lượng stablecoin trong cả năm 2024, vượt quá tất cả các hoạt động hàng năm kể từ năm 2021.
Cryptopolitan Academy: Mệt mỏi với những biến động của thị trường? Hãy tìm hiểu cách DeFi có thể giúp bạn xây dựng thu nhập thụ động ổn định. Đăng ký ngay