Tháng 8 năm 2025, ngành tài sản tiền điện tử đã phải đối mặt với một cú sốc lớn. Một kế hoạch Ponzi được lên kế hoạch cẩn thận, ẩn mình gần một năm, cuối cùng đã lộ diện, với số tiền liên quan lên tới hơn 50 triệu USD. Trò lừa bịp này liên quan đến nhiều Token nổi tiếng, bao gồm SUI, NEAR, Axelar và SEI, với nhóm nạn nhân rất đa dạng, từ những nhà đầu tư mạo hiểm đến các nhà lãnh đạo tư tưởng trong ngành, thậm chí bao gồm cả một số nhà đầu tư lớn quan trọng trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trong toàn ngành.
Quá trình tiến hóa của trò lừa bịp có thể được truy nguyên đến tháng 11 năm 2024. Kẻ lừa đảo đã giới thiệu một kế hoạch 'giao dịch OTC giảm giá 50%' có vẻ hấp dẫn qua nhóm Telegram. Ban đầu, họ đã chọn các Token phổ biến như Graph (GRT) và Aptos (APT) làm đối tượng giao dịch và thiết lập thời gian khóa từ 4-5 tháng. Để xây dựng lòng tin, các người tham gia sớm thực sự đã nhận được lợi nhuận đúng hạn, hiệu ứng lợi nhuận thực tế này nhanh chóng xóa bỏ nghi ngờ của các nhà đầu tư, giúp trò lừa bịp phát triển nhanh chóng.
Theo thời gian đến tháng 2 năm 2025, trò lừa bịp đã bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng. Quy mô giao dịch không ngừng mở rộng, các loại Token liên quan cũng tăng lên với nhiều lựa chọn hơn bao gồm cả SUI và NEAR. Những kẻ lừa đảo tiếp tục sử dụng mô hình 'giảm giá cao có thời gian khóa' để thu hút đầu tư. Nhiều nhà đầu tư bị thu hút bởi lợi nhuận cao ban đầu, không chỉ tăng thêm khoản đầu tư của mình mà còn chủ động giới thiệu cho người khác, dẫn đến trò lừa bịp có sự tăng trưởng theo kiểu hiệu ứng tuyết lăn.
Đáng chú ý là vào tháng 5 năm 2025, một số dự án như SUI và MultiversX đã công khai cảnh báo, tuyên bố rằng họ không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào như vậy. Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư vẫn chìm đắm trong niềm vui từ lợi nhuận trong quá khứ, cộng với sự tin tưởng lẫn nhau trong ngành, những tín hiệu rủi ro này không được chú ý đầy đủ.
Trò lừa bịp cuối cùng đã bị phơi bày vào tháng 6 năm 2025. Vào ngày 1 tháng 6, việc thanh toán giao dịch token Fluid đột ngột bị ngắt quãng. Kẻ lừa đảo bắt đầu trì hoãn thanh toán bằng nhiều lý do như 'trì hoãn chuyến đi' hoặc 'vấn đề KYC'. Đến ngày 19 tháng 6, bên liên quan Aza đã hoàn toàn mất liên lạc, đánh dấu sự sụp đổ cuối cùng của trò lừa bịp khổng lồ này.
Sự kiện này một lần nữa làm nổi bật rủi ro của thị trường tài sản tiền điện tử và sự cần thiết phải quản lý. Nó nhắc nhở các nhà đầu tư rằng khi phải đối mặt với những cơ hội có vẻ hấp dẫn với lợi nhuận cao, họ phải duy trì sự cảnh giác và thực hiện đầy đủ việc thẩm định. Đồng thời, điều này cũng kêu gọi ngành công nghiệp tăng cường tự quản, thiết lập các cơ chế cảnh báo rủi ro hiệu quả hơn để ngăn chặn việc xảy ra lại các sự kiện tương tự.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
4 thích
Phần thưởng
4
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GateUser-2928c12c
· 08-23 07:54
Biên tập viên bỏ lỡ SUi và Sei hai chuỗi công cộng tiềm năng có khó chịu không? Giảm giá cũng không lừa được giá thấp nữa, dữ liệu thực tế on-chain đã chứng minh sức mạnh của chúng.
Tháng 8 năm 2025, ngành tài sản tiền điện tử đã phải đối mặt với một cú sốc lớn. Một kế hoạch Ponzi được lên kế hoạch cẩn thận, ẩn mình gần một năm, cuối cùng đã lộ diện, với số tiền liên quan lên tới hơn 50 triệu USD. Trò lừa bịp này liên quan đến nhiều Token nổi tiếng, bao gồm SUI, NEAR, Axelar và SEI, với nhóm nạn nhân rất đa dạng, từ những nhà đầu tư mạo hiểm đến các nhà lãnh đạo tư tưởng trong ngành, thậm chí bao gồm cả một số nhà đầu tư lớn quan trọng trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trong toàn ngành.
Quá trình tiến hóa của trò lừa bịp có thể được truy nguyên đến tháng 11 năm 2024. Kẻ lừa đảo đã giới thiệu một kế hoạch 'giao dịch OTC giảm giá 50%' có vẻ hấp dẫn qua nhóm Telegram. Ban đầu, họ đã chọn các Token phổ biến như Graph (GRT) và Aptos (APT) làm đối tượng giao dịch và thiết lập thời gian khóa từ 4-5 tháng. Để xây dựng lòng tin, các người tham gia sớm thực sự đã nhận được lợi nhuận đúng hạn, hiệu ứng lợi nhuận thực tế này nhanh chóng xóa bỏ nghi ngờ của các nhà đầu tư, giúp trò lừa bịp phát triển nhanh chóng.
Theo thời gian đến tháng 2 năm 2025, trò lừa bịp đã bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng. Quy mô giao dịch không ngừng mở rộng, các loại Token liên quan cũng tăng lên với nhiều lựa chọn hơn bao gồm cả SUI và NEAR. Những kẻ lừa đảo tiếp tục sử dụng mô hình 'giảm giá cao có thời gian khóa' để thu hút đầu tư. Nhiều nhà đầu tư bị thu hút bởi lợi nhuận cao ban đầu, không chỉ tăng thêm khoản đầu tư của mình mà còn chủ động giới thiệu cho người khác, dẫn đến trò lừa bịp có sự tăng trưởng theo kiểu hiệu ứng tuyết lăn.
Đáng chú ý là vào tháng 5 năm 2025, một số dự án như SUI và MultiversX đã công khai cảnh báo, tuyên bố rằng họ không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào như vậy. Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư vẫn chìm đắm trong niềm vui từ lợi nhuận trong quá khứ, cộng với sự tin tưởng lẫn nhau trong ngành, những tín hiệu rủi ro này không được chú ý đầy đủ.
Trò lừa bịp cuối cùng đã bị phơi bày vào tháng 6 năm 2025. Vào ngày 1 tháng 6, việc thanh toán giao dịch token Fluid đột ngột bị ngắt quãng. Kẻ lừa đảo bắt đầu trì hoãn thanh toán bằng nhiều lý do như 'trì hoãn chuyến đi' hoặc 'vấn đề KYC'. Đến ngày 19 tháng 6, bên liên quan Aza đã hoàn toàn mất liên lạc, đánh dấu sự sụp đổ cuối cùng của trò lừa bịp khổng lồ này.
Sự kiện này một lần nữa làm nổi bật rủi ro của thị trường tài sản tiền điện tử và sự cần thiết phải quản lý. Nó nhắc nhở các nhà đầu tư rằng khi phải đối mặt với những cơ hội có vẻ hấp dẫn với lợi nhuận cao, họ phải duy trì sự cảnh giác và thực hiện đầy đủ việc thẩm định. Đồng thời, điều này cũng kêu gọi ngành công nghiệp tăng cường tự quản, thiết lập các cơ chế cảnh báo rủi ro hiệu quả hơn để ngăn chặn việc xảy ra lại các sự kiện tương tự.