紐約檢察官起訴Gemini Genesis，指控其誤導投資者風險
一名紐約律師起訴Genesis和Gemini Trust詐騙投資者超過11億美元。
律師正在尋求為被欺詐投資者追回損失，以及追繳他們不義之財。
美國可能禁止Gemini Trust、Genesis Global和Digital Currency Group在金融投資行業運營。
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介紹
FTX倒閉的影響 一些加密經濟領域仍存在法律糾紛，這在某些公司中是顯而易見的。除了FTX創始人Sam Bankman-Fried的持續審判外，還有一起針對Gemini和Genesis等加密公司的訴訟。在本文中，我們將討論針對Gemini和Genesis的訴訟。
紐約律師起訴 Gemini 和 Genesis
紐約檢察官萊蒂西亞·詹姆斯（Letitia James）對加密公司Gemini Trust、Genesis Global和Digital Currency Group（DCG）提起訴訟，指控它們涉嫌欺詐至少23萬名投資者，其中包括超過2.9萬名紐約人，涉及金額超過10億美元。
詹姆斯正在尋求對被欺騙的投資者進行賠償，追回非法所得，並禁止這些公司在金融投資領域開展業務。基本上，Gemini和Genesis是DCG旗下的一家公司，他們提供了一個加密貨幣借貸計劃，但沒有采取有效的風險管理措施。
在深入研究這些指控之前，讓我們首先了解一下這些金融投資公司的背景。
對Gemini Trust、Genesis Global和Digital Currency Group的概述
由Barry Silbert創立的數字貨幣集團是一家風險投資公司，旗下擁有幾家子公司，包括成立於2013年的Genesis Global Trading，Inc.。該集團還擁有其他公司，如Coindesk。
另一方面，Genesis由幾個實體組成，為機構客戶、高淨值商業人士和其他知名人士提供借貸、交易和託管數字資產服務。
Genesis擁有的一些業務包括GGC國際有限公司（GGCI）、Genesis託管有限公司、Genesis全球交易有限公司（GGT）、Genesis亞太有限公司（GAP）和Genesis全球資本有限責任公司（GGC）。
另一方面，成立於2014年的美國加密貨幣交易所和託管銀行Gemini Trust Company，簡稱Gemini。作為交易所，它允許投資者購買和出售包括加密貨幣在內的不同數字資產。
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針對Gemini和Genesis的訴訟
詹姆斯律師的訴訟圍繞著加密公司雙子座和創世紀運行的一項投資計劃展開，該計劃稱為“雙子座賺取”，使投資者能夠借出他們的加密貨幣，如 比特幣 將BTC和ETH存入Genesis，並獲得相應的回報。
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對雙子座的指控
由Winklevoss兄弟擁有的Gemini將該計劃定位為低風險投資，儘管其內部分析表明它是高風險的。增加投資計劃風險的是它沒有得到充分擔保。
值得注意的是，Gemini的風險評估和控制措施也非常不合格。例如，Gemini沒有告知Gemini Earn投資者其向阿拉米達研究所提供的貸款，該貸款曾一度佔整個投資基金的約60%。根據律師詹姆斯的說法，Gemini對投資者提供了錯誤的信息。
因此, 指控稱, Gemini利用美國未受監管的加密行業來欺騙投資者, 從而欺詐他們。此外, Gemini向投資者作出的虛假承諾構成了一種加密犯罪。這是因為Gemini向投資者保證Gemini Earn是一項低風險投資計劃, 意味著他們不太可能失去他們的資本。
訴訟的一部分還指控Genesis、Barry Silbert、DCG的首席執行官Soichiro Moro、前Genesis首席執行官以及Digital Currency Group企圖隱瞞其所遭受的11億美元損失，欺騙公眾和投資者。因此，該計劃類似於加密貨幣詐騙活動。
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紐約檢察官指控Genesis和DCG進行加密貨幣欺詐
紐約律師還表示，DCG和Genesis未能遵守該國的加密法，因為他們未通知被欺詐的投資者有關投資Gemini賺取計劃所涉風險的信息。因此，他們未能保護投資者和公眾免受不必要的財務損失。
同樣，訴訟聲稱，這兩家加密公司未能通過對借款人財務狀況進行仔細審計來減少投資者的風險。例如，Genesis沒有在兩年內從Three Arrows Capital獲得經過審計的財務報表。此外，Genesis還向Gemini隱瞞了其真實的財務狀況，加劇了投資者遭受的損失。
這名律師對這些加密貨幣企業如何欺騙投資者感到憤怒。他說：“這些加密貨幣公司對投資者撒謊，試圖隱藏超過十億美元的損失，而中產階級投資者卻因此遭受了損失。”
他補充說：“因為人們被告知如果他們把錢投資到Gemini Earn中，他們的錢將會安全並增長，所以辛勤工作的紐約人和全國各地的投資者們失去了超過十億美元。然而，實際情況是Gemini隱瞞了與Genesis投資的風險，而Genesis則向公眾撒謊關於其損失。”
由於嚴重的財務疏忽，紐約總檢察長詹姆斯正在努力確保吉米尼、創世紀和DCG被禁止在紐約金融投資行業運營。他還要求法庭為投資者授予賠償，並尋求追繳他們非法獲利。
如果在美國被禁止，雙子座接下來會怎麼樣？
如果Gemini在美國被“加密禁止”，它很可能會遷至加密貨幣市場正在擴張的國家。根據最近的報道，這家加密公司計劃在英國、新加坡、香港和印度等國家建立業務。正如我們已經知道的那樣，新加坡和香港願意擁有更多的加密貨幣投資企業。
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Gemini和Genesis的訴訟結果將如何影響未來的加密貨幣監管？
雙子座創世紀法庭案件的結果可能會影響整個美國的加密貨幣行業。從宏觀角度來看，美國的各種監管機構，如證券交易委員會，可能會採取額外措施來保護投資者。
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以Gemini和Genesis為例，這種情況可能促使SEC對批准像加密貨幣交易所交易基金（ETFs）這樣的投資資產持批判態度，因為它需要驗證這種產品對投資者是安全的。
此外，監管機構可能會將嚴格的處罰納入該國的加密法律中。它還可能確保對此類違法行為者判處長期監禁，以預防未來的加密貨幣詐騙和犯罪。
比如，像遊說團體這樣的利益相關方可能會在提出旨在保護投資者和公眾的新加密法律時引用這些案例。例如，詹姆斯律師承諾將利用這類事件推動未來更嚴格的加密貨幣監管。
他最近表示：“我的辦公室將繼續努力制止欺詐性加密貨幣公司，並推動更嚴格的監管，以保護所有投資者。”
結論
紐約律師詹姆斯對三家加密貨幣公司提起訴訟，指控其欺詐加密貨幣投資者。其中一起訴訟聲稱，Gemini和Genesis向公眾和投資者提供了虛假信息。因此，他要求對其不當獲利進行適當賠償和返還。
