Bitrace 加密犯罪報告：超過 5% 的穩定幣轉帳流向高風險地址

穩定幣的使用增加也已滲透到加密犯罪市場。在2024年，約5.14%的所有穩定幣交易活動可能與高風險地址有關。

在2025年，穩定幣活動整體增長，同時高風險地址的資金流入增加。2024年的Bitrace加密犯罪報告顯示，全球對高風險地址的穩定幣支付達到了6490億美元。在2024年，整體穩定幣交易量擴大到每月超過4500億美元，全年處理的交易額估計爲14萬億美元。

穩定幣的使用增加了，以取代 BTC 或 ETH 的支付，作爲一種更直觀的工具。這也吸引了更多的詐騙者或黑客使用以美元計價的代幣。根據 Bitrace 數據，最高有 5.14% 的所有加密交易活動與高風險地址有關。

在線賭博和個性化詐騙的穩定幣流入量增加，其中USDC的份額不斷上升。 | 來源：Bitrace

穩定幣地址也被密切關注是否與漏洞或詐騙有關。由於大多數活躍的USDT代幣都在以太坊上，它們特別適合朝鮮黑客的習慣，這些黑客通常快速交換和洗錢基於ETH的代幣

然而，基於TRON的USDT也佔據了風險地址的顯著份額。TRC-20代幣常在P2P市場中使用，其中一些仍然掩蓋非法操作或用於洗錢。

整體來看，加密黑客攻擊減緩，但各種形式的洗錢在2024年加速。TRON 對其穩定幣供應特別警惕，與 Tether 合作部署了 T3 財務犯罪單位。

Bitrace 跟蹤穩定幣與幾項非法活動

穩定幣流入幾個法律灰色地帶或明確的非法活動。被標記地址中最大的份額屬於灰色或黑市

2024年，詐騙和在線賭博成爲新的增長類別，超越了2023年的活動。在線賭博在過去一年增長了17.5%，市場份額達到2170億美金。雖然USDT仍然是領先的幣，但USDC也增加了其在在線賭博中的份額。

總計有863億美元的穩定幣流入了各種洗錢目的地。洗錢資金的部分能力與Web3設施的增長有關，包括DEX、借貸協議和像ThorChain這樣的隱私網路。2024年的洗錢趨勢延續到2025年，黑客活動恢復。

即使在穩定幣創紀錄的供應量下，這些非法活動所佔的比例仍然相對較高，作爲整體周轉的一部分。在2023年，多達5.49%的穩定幣流向了可疑地址，總計爲5744億美元。

Bitrace的估計顯示，與2021年和2022年的牛市相比，穩定幣現在在高風險活動中更廣泛使用。交易者也改變了他們的貨幣選擇，TRC-20 USDT在灰色領域活動中佔據了最大的份額。盡管Circle試圖將該穩定幣定位爲完全合規和透明，以太坊基礎的USDC的使用也有所增加。

盡管進行了定期監控，但只有一小部分地址被曝光和凍結。像Huione Guarantee這樣的托管平台是洗錢的關鍵要素之一，其交易量在2024年擴大至26.4億美元。托管服務的活動增加與欺詐活動的激增同時發生。個人欺詐在2024年吸引了525億美元的穩定幣流量，超過了自2021年以來的所有年度活動。

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