Bitrace 加密犯罪报告：超过 5% 的稳定币转账流向高风险地址

稳定币的使用增加也已渗透到加密犯罪市场。在2024年，约5.14%的所有稳定币交易活动可能与高风险地址有关。

在2025年，稳定币活动整体增长，同时高风险地址的资金流入增加。2024年的Bitrace加密犯罪报告显示，全球对高风险地址的稳定币支付达到了6490亿美元。在2024年，整体稳定币交易量扩大到每月超过4500亿美元，全年处理的交易额估计为14万亿美元。

稳定币的使用增加了，以取代 BTC 或 ETH 的支付，作为一种更直观的工具。这也吸引了更多的诈骗者或黑客使用以美元计价的代币。根据 Bitrace 数据，最高有 5.14% 的所有加密交易活动与高风险地址有关。

在线赌博和个性化诈骗的稳定币流入量增加，其中USDC的份额不断上升。 | 来源：Bitrace

稳定币地址也被密切关注是否与漏洞或诈骗有关。由于大多数活跃的USDT代币都在以太坊上，它们特别适合朝鲜黑客的习惯，这些黑客通常快速交换和洗钱基于ETH的代币

然而，基于TRON的USDT也占据了风险地址的显著份额。TRC-20代币常在P2P市场中使用，其中一些仍然掩盖非法操作或用于洗钱。

整体来看，加密黑客攻击减缓，但各种形式的洗钱在2024年加速。TRON 对其稳定币供应特别警惕，与 Tether 合作部署了 T3 财务犯罪单位。

Bitrace 跟踪稳定币与几项非法活动

稳定币流入几个法律灰色地带或明确的非法活动。被标记地址中最大的份额属于灰色或黑市

2024年，诈骗和在线赌博成为新的增长类别，超越了2023年的活动。在线赌博在过去一年增长了17.5%，市场份额达到2170亿美金。虽然USDT仍然是领先的币，但USDC也增加了其在在线赌博中的份额。

总计有863亿美元的稳定币流入了各种洗钱目的地。洗钱资金的部分能力与Web3设施的增长有关，包括DEX、借贷协议和像ThorChain这样的隐私网络。2024年的洗钱趋势延续到2025年，黑客活动恢复。

即使在稳定币创纪录的供应量下，这些非法活动所占的比例仍然相对较高，作为整体周转的一部分。在2023年，多达5.49%的稳定币流向了可疑地址，总计为5744亿美元。

Bitrace的估计显示，与2021年和2022年的牛市相比，稳定币现在在高风险活动中更广泛使用。交易者也改变了他们的货币选择，TRC-20 USDT在灰色领域活动中占据了最大的份额。尽管Circle试图将该稳定币定位为完全合规和透明，以太坊基础的USDC的使用也有所增加。

尽管进行了定期监控，但只有一小部分地址被曝光和冻结。像Huione Guarantee这样的托管平台是洗钱的关键要素之一，其交易量在2024年扩大至26.4亿美元。托管服务的活动增加与欺诈活动的激增同时发生。个人欺诈在2024年吸引了525亿美元的稳定币流量，超过了自2021年以来的所有年度活动。

Cryptopolitan Academy: 厌倦了市场波动？了解DeFi如何帮助您建立稳定的被动收入。立即注册