新加坡破获史上最大洗钱案，涉案金额高达128亿元

新加坡近期破获了一起震惊全国的特大洗钱案。随着调查的深入，涉案金额不断攀升，从最初的54亿元人民币，一路飙升至128亿元，创下新加坡历史之最。

案件于8月15日首次曝光。新加坡警方出动400多名人员，在全国范围内展开大规模搜查行动。行动中，警方逮捕了10名主要嫌疑人，另有8人在逃被通缉。

警方查封了110处房产、62辆豪车、大量现金和奢侈品。被扣押的银行账户资金超过55亿元，现金超3.8亿元，还有68根金条和价值1.9亿元的虚拟资产。

10名被捕嫌疑人均来自中国福建，被称为"福建帮"。他们自2017年起在新加坡活动，居住在豪华地段，拥有多处高档房产和商铺。

调查显示，这个犯罪团伙采用多种手段洗钱。他们通过开设空壳公司、购买房产、赌场洗钱等方式，将非法所得转为合法收入。有嫌疑人甚至在2300多家公司担任秘书，以此掩护非法资金流动。

随着案情深入，更多细节浮出水面。这些资金主要来源于网络赌博和诈骗活动。其中两名主要嫌疑人王水明和苏海金，分别是网络赌博和诈骗领域的"大佬"。

王水明在菲律宾等地经营多个网络赌博平台，麾下员工多达上万人。苏海金则活跃于社交圈，经常参与慈善活动以提高知名度。

案件暴露出新加坡在反洗钱和签证审查方面存在漏洞。多名嫌疑人持有多国护照，有的甚至是中国在逃通缉犯。这引发了新加坡社会的广泛讨论，许多人担心此事会影响国家声誉。

新加坡政府表示将严肃对待此案，加强金融监管。部分银行已开始收紧开户和交易审查。签证政策也可能收紧，尤其是针对某些小国护照持有者。

对于加密货币行业，由于案件涉及USDT交易，监管力度预计将进一步加大。新加坡此前就表示无意成为加密活动的中心。

根据新加坡法律，涉案资产将在案件结束后充公。如有受害人能证明资产所有权，可向法院申请归还。被告一旦定罪，将在新加坡服刑，刑满后将被遣返。

这起大案不仅暴露了新加坡金融监管的漏洞，也给其他国家和地区敲响了警钟。如何在保持开放的同时加强监管，成为各国面临的共同挑战。