币圈"远洋"执法趋势分析及法律风险探讨

近年来，一个名为"远洋捕捞"的现象在法律界，尤其是刑事辩护领域引起了广泛关注。这一现象指的是某些地方司法机关为创收而进行的跨省执法行为，其执法动机并非主要基于打击犯罪或维护法律，而是以创收为主要目的。

这种现象在虚拟货币领域同样存在。作为从事虚拟货币相关案件的刑事辩护律师，我们发现在一些涉及虚拟货币的刑事案件中，无论是从立案、管辖权、涉案财物处理等程序方面，还是从犯罪构成、罪名界定等实体方面，都存在不同程度的问题。

由于国内对虚拟货币实施严格监管，一些基层司法机关往往将虚拟货币与违法犯罪直接联系起来。加之虚拟货币领域确实存在一些高净值人群，这两个因素的结合导致司法机关对虚拟货币领域的打击力度不亚于传统经济犯罪。

然而，今年3月以来，我们注意到国内可能开始对这种"远洋"执法行为进行限制。据悉，公安部发布了关于规范公安机关跨省处理涉企犯罪案件的新规定，对跨省办理涉及企业犯罪案件设置了更严格的标准。这一举措使得"远洋"执法现象明显降温，虚拟货币行业也感受到了这股变化的"暖流"。

作为专注于虚拟货币领域的刑事辩护律师，我们经常处理的罪名包括组织、领导传销活动罪，开设赌场罪，非法经营罪，协助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪等。此外，还有传统的诈骗罪、盗窃罪和计算机相关犯罪等。

值得注意的是，虚拟货币领域的犯罪行为通常被归类为网络犯罪，而网络犯罪的管辖范围非常广泛。根据现行规定，网络犯罪包括传统的计算机类犯罪、与网络相关的特定犯罪，以及通过网络实施的诈骗、赌博等其他犯罪。

在立案管辖方面，原则上以犯罪发生地的公安机关立案为主。但也可能由犯罪嫌疑人居住地、网络服务器所在地、网络服务提供者所在地、被侵害的网络系统及其管理者所在地，或者涉案人员使用的网络系统所在地、被害人受害地点以及财产损失地等地方的公安机关进行立案。

回到虚拟货币领域，由于许多基层司法机关倾向于认为虚拟货币交易本身就是违法行为（尽管这种观点缺乏明确的法律依据），再加上虚拟货币案件中立案管辖范围广泛，即使一个地方的公安机关不立案，也不能保证其他地方的公安机关不会立案。这是因为虚拟货币案件通常被视为网络犯罪，而网络犯罪的立案管辖连接点非常多。

尽管公安部新规定主要针对涉企类的跨省案件，但许多虚拟货币相关案件往往是小规模经营，并不涉及正式企业。这意味着即使有了这个新规定，也难以完全消除虚拟货币领域被过度执法的风险。

因此，虚拟货币领域的"远洋"执法现象短期内难以完全消除。

自2017年相关监管政策出台以来，虚拟货币行业的"出海"趋势一直持续。在Web3领域，"币圈"和"链圈"的争议也从未停息。即使是金融开放度较高的新加坡，也将从6月30日起实施新的Web3政策，主要影响虚拟货币领域。

从这个角度来看，天生抗拒监管和控制的虚拟货币（及其衍生的币圈）与中心化监管机构之间的矛盾似乎永远无法调和。最理想的模式可能是中心化的监管者和去中心化的支持者双方学会像刺猬一样相处，找到彼此都能接受的安全距离，这样才能实现共存和发展。