Розуміння Шахрайство

Шахрайство відбувається, коли розробники криптовалютного проекту, часто мем-койни, наміренно видаляють ліквідність або покидають проект після залучення інвестиційних коштів. Ця тактика залишає покупців з токенами, які вже не можуть бути торговані або продані, що призводить до повних втрат. У більшості випадків розробники створюють шум навколо токену за допомогою соціальних медіа, мемів або асоціацій зірок, швидко збільшують ліквідність та ціну за рахунок ранніх інвестицій, а потім виходять, випорожнюючи басейн або розвантажуючи свої утримання.

Ці інциденти частіше відбуваються на децентралізованих платформах, де створення токенів відбувається швидко і потребує мінімального нагляду. Наприклад, Pump.fun широко використовується для запуску мемокойнів у великих обсягах. Хоча платформа є легітимною, злочинці використовують її простоту для проведення швидких схем шахрайства. Наприклад, був зафіксований випадок Проводовий, де підліток запустив токен, заробив понад $50,000 прибутку, а потім коротко після цього все продав, що призвело до обурення покупців, які залишились з безцінними токенами.

У деяких випадках маніпуляція є більш розрахованою. Розробники можуть заблокувати ліквідність на короткий період, дозволивши обсяг та хайп у громадськості зростати, а потім шахрайнути, як тільки закінчиться блокування. Іноді вони залишають контроль за емісією або торгівлею за допомогою функцій розумного контракту, що дозволяє їм змінювати правила токена у будь-який момент без попередження. Ці тактики використовують менш досвідчених трейдерів, які не знають, як перевіряти дозволи контракту або відстежувати активність токенів на ланцюжку.

Разводи з мем-монетами також включали в себе витончені трюки та оманливі запуски. Токени, які швидко стають вірусними через медіа-повідомлення або онлайн-події, можуть бути створені та покинуті впродовж годин. У торговій спільноті мем-монет було задокументовано кілька випадків, коли токени на основі популярного контенту—наприклад, моменти прямих трансляцій або відомі особистості—створювалися, а потім швидко залишалися без уваги після привернення великої кількості коштів.

Ризик погіршується тим, що багато з цих токенів не торгується на централізованих біржах з контролем відповідності. Замість цього вони покладаються на децентралізовані ліквідні пули без аудитів чи відповідальності. Будь-хто з базовим розумінням токенних контрактів може створити та просувати мемкойн, і багато хто робить це без наміру розвивати або підтримувати проект після запуску.

Ключові показники можливих випадків шахрайства

Низька ліквідність або раптові зміни в ліквідних пулах - це деякі з перших ознак можливого шахрайства. Токен, на який закріплено лише кілька сотень або тисяч доларів, може бути швидко висушений, що ускладнює вихід нових покупців. У деяких випадках навіть токени з більшими пулами вразливі, якщо розробник утримує контроль над коштами або якщо ліквідність ніколи не була закріплена спочатку. Платформи смарт-контрактів, такі як Unicrypt або PinkSale, дозволяють користувачам перевірити, чи закріплена ліквідність і на який термін. Якщо блокування відсутнє або встановлене на дуже короткий час, проект вважається дуже підозрілим.

Ще одним важливим показником є структура власників токенів. Якщо верхні гаманці контролюють більше 25% випуску, ціну можна легко маніпулювати. Деякі розробники маскують цю концентрацію, розподіляючи свої утримання по кількох гаманцях. Шаблони, такі як 10–15 гаманців, кожен з яких утримує між 1% і 2,5% випуску, з подібними строками фінансування або поведінкою, часто вказують на одного власника. Ця конфігурація дозволяє координоване розгортання по багатьом адресах одночасно, обходячи прості перевірки власників на платформах, таких як DEXTools.

Анонімні команди також збільшують ризик. Хоча анонімність поширена в криптовалюті, існує різниця між псевдонімними розробниками з громадськими досягненнями та новими гаманцями без попередньої активності. Якщо в проекті немає білій книги, історії команди або громадського спілкування, то відсутність відповідальності, якщо щось піде не так. Трейдери завжди повинні шукати перевірену активність, таку як коміти в GitHub, громадські історії гаманця або регулярні оновлення від розробників.

Проекти, які обіцяють гарантовано високі доходи або використовують агресивну мову, щоб спонукати до FOMO (страх пропустити), часто намагаються поспішити користувачів інвестувати без часу на ретельне розслідування Gate.io. Це психологічна тактика, яку використовують у багатьох шахрайських схемах, особливо в групах мемкойнів. Фрази типу "наступні 100x", "лише кілька годин залишилося", або "розробники випалили усі токени" навіть зустрічаються в токенах, які виходять з гри всередині кількох годин.

Нарешті, токен-контракти, які все ще дозволяють видавати або контролювати розгортуючого, є небезпечними. Функція, якмінтувати() або setFees()Бути активним означає, що розробник може змінювати обсяг або структуру комісії в будь-який момент. Інструменти, такі як TokenSniffer або Etherscan, можуть бути використані для швидкої перевірки цих дозволів. Якщо контракт не відмовлений і ці функції активні, токен слід уникати.

Захисні заходи

Захисні заходи

Найбільш надійний спосіб уникнути шахрайств - це провести дослідження перед інвестуванням. Це означає перевірку ризиків безпеки смарт-контракту токена, підтвердження того, що ліквідність заблокована, і оцінку того, чи є розподіл токенів справедливим. Трейдерам слід перевірити вихідний код контракту, якщо він доступний, і порівняти його з перевіреними шаблонами, використованими в безпечних проектах. Незвичайні функції або затемнений код є сигналами тривоги.

Білі книги, комунікація з розробниками, а також історія спілкування зі спільнотою також надають корисні сигнали. Навіть у проектах мемкойнів, які часто не мають довгострокових дорожніх карт, базове пояснення намірів токена та прозорість команди є базовим вимогою. Проекти без навіть мінімального пояснення повинні розглядатися як дуже підозрілі.

Інструменти безпеки доступні для допомоги при проведенні додаткового аналізу. TokenSniffer оцінює нові токени на основі аналізу контрактів, концентрації власників та останніх шахрайств. Etherscan дозволяє користувачам переглядати історію переказів та бачити, які гаманці фінансували деплоєр. BullX може відстежувати рухи гаманців від впливових осіб та підозрюваних злочинців. Використання цих інструментів разом надає ясніше уявлення, ніж покладання на динаміку цін само по собі.

Багато досвідчених трейдерів мемкойнів також дотримуються практики ніколи не купувати токен, поки він не пройшов базові перевірки: блокування ліквідності, відмовлений контракт, активний торговий обсяг та прозорість спільноти. Якщо хоча б одне з цих відсутнє, вони пропускають токен, навіть якщо він популярний, оскільки історія показала, що скорочення зазвичай призводять до втрат.

Ще одна важлива практика - це регулярне використання Revoke.cashСкасувати схвалення розумного контракту для мем-токенів, з якими ви більше не взаємодієте. Коли ви схвалюєте токен для доступу до свого гаманця, він може потенційно переміщувати кошти без вашого дозволу. З часом ці схвалення накопичуються і піддають користувачів непотрібним ризикам, особливо якщо проект пізніше стає зловмисним. Скасовуючи не використовувані схвалення токенів, ви зменшуєте поверхню атак вашого гаманця та підтримуєте більш тісний контроль над дозволами на активи.

Розділіть свої кошти між декількома гаманцями та використовуйте одноразові гаманці при взаємодії з новими або експериментальними мем токенами. Це обмежує потенційні втрати у випадку використання контракту або зловмисної поведінки токена. Наприклад, зберігання більшості ваших активів у холодному гаманці та перекладання лише невеликої суми на гарячий або тимчасовий гаманець для торгівлі зменшує ризик втрати всього вашого портфеля.

Нарешті, трейдерам слід встановити фіксовану суму для високоризикових інвестицій та прийняти можливість втрат. Більшість мемкойнів не будуть зберігати вартість, і метою повинно бути мінімізувати ризики шахрайства, визначаючи рідкісні можливості з потенціалом.

Основне

• Шахрайство відбувається, коли творець токенів висушує ліквідність або покидає проект після збору коштів інвесторів, залишаючи токен неперетворюваним або безцінним.
• Токени з низькою або невідкритою ліквідністю, анонімними командами та нереалістичною мовою маркетингу є поширеними сигналами можливого шахрайства.
• Розподіл гаманців, який виглядає рівномірно розподіленим, все одно може бути маніпульованим, якщо розробник використовує багато невеликих гаманців зі схожими балансами для фальшивої децентралізації.
• Інструменти аналізу розумного контракту, такі як TokenSniffer, та дослідники блокчейну, такі як Etherscan, допомагають визначати дозволи на виготовлення, налаштування комісії та контроль власника.
• Надійний процес оцінки включає перевірку блокування ліквідності, відмовлення від власності, активну комунікацію спільноти та постійну торгівельну активність.