В августе 2025 года мир криптоактивов столкнулся с серьезным ударом. Тщательно спланированная финансовая пирамида, скрывавшаяся почти год, наконец, вышла на поверхность, сумма ущерба составила более 50 миллионов долларов. В этой схеме участвуют несколько известных токенов, включая SUI, NEAR, Axelar и SEI, жертвы охватывают широкий круг, от венчурных инвесторов до лидеров мнений в отрасли, включая некоторых крупных инвесторов в криптоактивы, что вызвало сильную реакцию в всей отрасли.
Эволюция мошенничества восходит к ноябрю 2024 года. Мошенники запустили, казалось бы, привлекательную программу '50% OTC торговли' через группы в Telegram. На начальном этапе они использовали популярные токены, такие как Graph (GRT) и Aptos (APT), в качестве объектов торговли и установили срок блокировки на 4-5 месяцев. Чтобы установить доверие, ранние участники действительно получили свои выплаты вовремя, этот реальный эффект доходности быстро устранит сомнения инвесторов, что позволило мошенничеству быстро расшириться.
С течением времени, к февралю 2025 года, мошенничество вступило в стадию быстрого роста. Объемы сделок продолжали увеличиваться, а количество задействованных токенов возросло, включая больше вариантов, таких как SUI и NEAR. Мошенники продолжали использовать схему "высокие скидки с блокировкой" для привлечения инвестиций. Многие инвесторы были привлечены ранними высокими доходами и не только увеличили свои вложения, но и активно рекомендовали другим, что привело к эффекту снежного кома в росте мошенничества.
Стоит отметить, что в мае 2025 года некоторые проекты, такие как SUI и MultiversX, уже публично выпустили предупреждение, заявив, что они не участвуют в каких-либо подобных сделках. Тем не менее, большинство инвесторов все еще погружены в радость от прошлых прибылей, и, учитывая взаимное доверие в кругу, эти сигналы риска не вызвали достаточного внимания.
Мошенничество в конечном итоге было раскрыто в июне 2025 года. 1 июня внезапно прекратилось выполнение сделок по токену Fluid. Мошенники начали задерживать выплаты под различными предлогами, такими как 'задержка в поездке' или 'проблемы с KYC'. К 19 июня задействованный капитал Aza полностью пропал, что стало сигналом окончательного краха этой огромной схемы.
Это событие снова подчеркивает риски криптоактивов и необходимость регулирования. Оно напоминает инвесторам, что при столкновении с кажущимися привлекательными возможностями высокой доходности необходимо сохранять бдительность и проводить тщательное дью-дилидженс. В то же время это также призыв к внутренней саморегуляции в отрасли, чтобы установить более эффективные механизмы предупреждения рисков и предотвратить повторение подобных событий.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
4 Лайков
Награда
4
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-2928c12c
· 17ч назад
Может ли редактор чувствовать себя плохо из-за того, что упущено два крупных перспективных блокчейна SUi и Sei? Медвежий рынок тоже не обманет нас по низким ценам, фактические данные в блокчейне уже показывают их мощь.
В августе 2025 года мир криптоактивов столкнулся с серьезным ударом. Тщательно спланированная финансовая пирамида, скрывавшаяся почти год, наконец, вышла на поверхность, сумма ущерба составила более 50 миллионов долларов. В этой схеме участвуют несколько известных токенов, включая SUI, NEAR, Axelar и SEI, жертвы охватывают широкий круг, от венчурных инвесторов до лидеров мнений в отрасли, включая некоторых крупных инвесторов в криптоактивы, что вызвало сильную реакцию в всей отрасли.
Эволюция мошенничества восходит к ноябрю 2024 года. Мошенники запустили, казалось бы, привлекательную программу '50% OTC торговли' через группы в Telegram. На начальном этапе они использовали популярные токены, такие как Graph (GRT) и Aptos (APT), в качестве объектов торговли и установили срок блокировки на 4-5 месяцев. Чтобы установить доверие, ранние участники действительно получили свои выплаты вовремя, этот реальный эффект доходности быстро устранит сомнения инвесторов, что позволило мошенничеству быстро расшириться.
С течением времени, к февралю 2025 года, мошенничество вступило в стадию быстрого роста. Объемы сделок продолжали увеличиваться, а количество задействованных токенов возросло, включая больше вариантов, таких как SUI и NEAR. Мошенники продолжали использовать схему "высокие скидки с блокировкой" для привлечения инвестиций. Многие инвесторы были привлечены ранними высокими доходами и не только увеличили свои вложения, но и активно рекомендовали другим, что привело к эффекту снежного кома в росте мошенничества.
Стоит отметить, что в мае 2025 года некоторые проекты, такие как SUI и MultiversX, уже публично выпустили предупреждение, заявив, что они не участвуют в каких-либо подобных сделках. Тем не менее, большинство инвесторов все еще погружены в радость от прошлых прибылей, и, учитывая взаимное доверие в кругу, эти сигналы риска не вызвали достаточного внимания.
Мошенничество в конечном итоге было раскрыто в июне 2025 года. 1 июня внезапно прекратилось выполнение сделок по токену Fluid. Мошенники начали задерживать выплаты под различными предлогами, такими как 'задержка в поездке' или 'проблемы с KYC'. К 19 июня задействованный капитал Aza полностью пропал, что стало сигналом окончательного краха этой огромной схемы.
Это событие снова подчеркивает риски криптоактивов и необходимость регулирования. Оно напоминает инвесторам, что при столкновении с кажущимися привлекательными возможностями высокой доходности необходимо сохранять бдительность и проводить тщательное дью-дилидженс. В то же время это также призыв к внутренней саморегуляции в отрасли, чтобы установить более эффективные механизмы предупреждения рисков и предотвратить повторение подобных событий.