Theo nhà điều tra on-chain ZachXBT, người dùng Coinbase đã chịu thiệt hại hơn 45 triệu đô la liên quan đến kỹ thuật xã hội. Nhà phân tích độc lập đã chia sẻ một loạt địa chỉ liên kết với các kẻ lừa đảo được cho là.
ZachXBT lưu ý rằng đã có 45 triệu đô la trong dòng chảy ra từ người dùng Coinbase chỉ trong tuần qua. Các địa chỉ đích đã được xác định là thuộc về những kẻ lừa đảo kỹ thuật xã hội.
Các nhà nghiên cứu on-chain đã chặn mười địa chỉ BTC và ETH, đã nhận được các khoản tiền lớn tương đối và chuyển chúng đến các ví ẩn danh mới.
ZachXBT phát hiện mười địa chỉ mới đã chuyển BTC, ETH và DAI, gửi các quỹ đến THORChain hoặc các dịch vụ trộn. | Nguồn: ZachXBT Telegram
Trên các địa chỉ Ethereum, những kẻ khai thác đã nhận được các quỹ ETH và DAI, ngay lập tức làm rỗng ví đích. Trong các vụ lừa đảo tương tự, những kẻ tấn công đã sử dụng các dịch vụ DEX và DeFi ẩn danh, cũng như các máy trộn coin.
Các cuộc điều tra trước đây liên kết các vụ lừa đảo với những tin nhắn xác minh giả mạo. Những mục tiêu đã bị gọi điện trực tiếp bởi những kẻ mạo danh Hỗ trợ Coinbase. Sau đó, họ sử dụng một trang web giả mạo và các mẫu email sao chép để thuyết phục người dùng gửi tất cả các quỹ đến một địa chỉ mới. Điều này cũng giải thích cho mẫu giao dịch, trong đó đã rút hết toàn bộ tài khoản trong một lần chuyển lớn.
Người dùng Coinbase chịu thiệt hại đáng kể từ các vụ lừa đảo cá nhân
ZachXBT báo cáo một khoản lỗ chín con số từ các vụ lừa đảo nhắm vào khách hàng của Coinbase. Hầu hết các dòng tiền ra không được đánh dấu, vì chúng được ký và gửi bởi người dùng theo số lượng lớn, ngay cả khi không có giao dịch thử nghiệm.
Dữ liệu từ các tháng trước cho thấy rằng những kẻ lừa đảo đã rất bận rộn với khách hàng của Coinbase. Vào tháng Ba, ZachXBT đã ghi nhận 46 triệu USD trong các khoản rút tiền, và lên đến 65 triệu USD vào tháng 12 năm 2024 và tháng 1 năm 2025.
Không có địa chỉ đích nào bị công cụ bảo mật của Coinbase đánh dấu.
Tổng cộng, ZachXBT ước tính quy mô của các vụ lừa đảo là 300 triệu đô la hàng năm. Các sàn giao dịch khác đã không cho thấy các khoản rút tiền tương tự. Một trong những lý do được điều tra viên chỉ ra là các bảng điều khiển Coinbase được bán thông qua Telegram, cho phép nhiều kẻ lừa đảo mạo danh sàn giao dịch. Không có bảng điều khiển và bộ công cụ nào như vậy có sẵn cho các thị trường khác.
ZachXBT đã nhận được một số địa chỉ trong các cuộc gọi điều tra. Nhà điều tra on-chain cũng lưu ý rằng một số người dùng Coinbase báo cáo trực tiếp cho các cơ quan chức năng. Kẻ lừa đảo có thể tạo ra ví mới gần như liên tục, nhưng các ví cũ vẫn chưa bị Coinbase đưa vào danh sách đen.
Dòng chảy ra sau một giai đoạn mà Coinbase cực kỳ nghiêm ngặt với hoạt động đáng ngờ từ tài khoản người dùng, thường dẫn đến việc đóng băng dựa trên những nghi ngờ nhỏ. Tuy nhiên, không có công cụ giảm thiểu để gửi tiền cho những kẻ lừa đảo có thể xảy ra. ZachXBT đã kêu gọi bảo vệ tài khoản nhiều hơn và tiếp cận cộng đồng để cảnh báo chống lại các kỹ thuật kỹ thuật xã hội
Coinbase có tỷ lệ cao hơn về các nhà giao dịch có trụ sở tại Mỹ, những người thường bị nhắm đến trong các vụ lừa đảo ‘thịt heo’. Phát hiện này đến sau một sự kiện gần đây, nơi mà những kẻ lừa đảo đã thuyết phục một người nắm giữ BTC chuyển toàn bộ ví của họ với 3,520 BTC.
Nhắm đến các nhà đầu tư có trụ sở tại Mỹ khai thác một nhóm ví có giá trị trung bình chỉ 300 đô la, nhưng với cơ hội lừa đảo các chủ sở hữu bán lẻ quy mô lớn. Các ví có trụ sở tại Mỹ nắm giữ khoảng 8 tỷ đô la tài sản tiền điện tử bán lẻ.
Các giao dịch từ tài khoản cá nhân sau đó được gửi đến THORChain, hoán đổi thành các tài sản dựa trên Ethereum và được trộn lẫn. Các giao dịch hoán đổi ẩn danh phi tập trung phục vụ để che giấu nguồn gốc của các quỹ. Một số đồng tiền đã được hoán đổi lấy DAI, một stablecoin cũng có thể dễ dàng được trộn lẫn với Tornado Cash.
Sự khác biệt CHÍNH Wire giúp các thương hiệu tiền điện tử vượt qua và thống trị tiêu đề nhanh chóng
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
ZachXBT phát hiện thêm 45 triệu đô la bị rút từ người dùng Coinbase trong tuần qua
Theo nhà điều tra on-chain ZachXBT, người dùng Coinbase đã chịu thiệt hại hơn 45 triệu đô la liên quan đến kỹ thuật xã hội. Nhà phân tích độc lập đã chia sẻ một loạt địa chỉ liên kết với các kẻ lừa đảo được cho là.
ZachXBT lưu ý rằng đã có 45 triệu đô la trong dòng chảy ra từ người dùng Coinbase chỉ trong tuần qua. Các địa chỉ đích đã được xác định là thuộc về những kẻ lừa đảo kỹ thuật xã hội.
Các nhà nghiên cứu on-chain đã chặn mười địa chỉ BTC và ETH, đã nhận được các khoản tiền lớn tương đối và chuyển chúng đến các ví ẩn danh mới.
ZachXBT phát hiện mười địa chỉ mới đã chuyển BTC, ETH và DAI, gửi các quỹ đến THORChain hoặc các dịch vụ trộn. | Nguồn: ZachXBT Telegram
Trên các địa chỉ Ethereum, những kẻ khai thác đã nhận được các quỹ ETH và DAI, ngay lập tức làm rỗng ví đích. Trong các vụ lừa đảo tương tự, những kẻ tấn công đã sử dụng các dịch vụ DEX và DeFi ẩn danh, cũng như các máy trộn coin.
Các cuộc điều tra trước đây liên kết các vụ lừa đảo với những tin nhắn xác minh giả mạo. Những mục tiêu đã bị gọi điện trực tiếp bởi những kẻ mạo danh Hỗ trợ Coinbase. Sau đó, họ sử dụng một trang web giả mạo và các mẫu email sao chép để thuyết phục người dùng gửi tất cả các quỹ đến một địa chỉ mới. Điều này cũng giải thích cho mẫu giao dịch, trong đó đã rút hết toàn bộ tài khoản trong một lần chuyển lớn.
Người dùng Coinbase chịu thiệt hại đáng kể từ các vụ lừa đảo cá nhân
ZachXBT báo cáo một khoản lỗ chín con số từ các vụ lừa đảo nhắm vào khách hàng của Coinbase. Hầu hết các dòng tiền ra không được đánh dấu, vì chúng được ký và gửi bởi người dùng theo số lượng lớn, ngay cả khi không có giao dịch thử nghiệm.
Dữ liệu từ các tháng trước cho thấy rằng những kẻ lừa đảo đã rất bận rộn với khách hàng của Coinbase. Vào tháng Ba, ZachXBT đã ghi nhận 46 triệu USD trong các khoản rút tiền, và lên đến 65 triệu USD vào tháng 12 năm 2024 và tháng 1 năm 2025.
Không có địa chỉ đích nào bị công cụ bảo mật của Coinbase đánh dấu.
Tổng cộng, ZachXBT ước tính quy mô của các vụ lừa đảo là 300 triệu đô la hàng năm. Các sàn giao dịch khác đã không cho thấy các khoản rút tiền tương tự. Một trong những lý do được điều tra viên chỉ ra là các bảng điều khiển Coinbase được bán thông qua Telegram, cho phép nhiều kẻ lừa đảo mạo danh sàn giao dịch. Không có bảng điều khiển và bộ công cụ nào như vậy có sẵn cho các thị trường khác.
ZachXBT đã nhận được một số địa chỉ trong các cuộc gọi điều tra. Nhà điều tra on-chain cũng lưu ý rằng một số người dùng Coinbase báo cáo trực tiếp cho các cơ quan chức năng. Kẻ lừa đảo có thể tạo ra ví mới gần như liên tục, nhưng các ví cũ vẫn chưa bị Coinbase đưa vào danh sách đen.
Dòng chảy ra sau một giai đoạn mà Coinbase cực kỳ nghiêm ngặt với hoạt động đáng ngờ từ tài khoản người dùng, thường dẫn đến việc đóng băng dựa trên những nghi ngờ nhỏ. Tuy nhiên, không có công cụ giảm thiểu để gửi tiền cho những kẻ lừa đảo có thể xảy ra. ZachXBT đã kêu gọi bảo vệ tài khoản nhiều hơn và tiếp cận cộng đồng để cảnh báo chống lại các kỹ thuật kỹ thuật xã hội
Coinbase có tỷ lệ cao hơn về các nhà giao dịch có trụ sở tại Mỹ, những người thường bị nhắm đến trong các vụ lừa đảo ‘thịt heo’. Phát hiện này đến sau một sự kiện gần đây, nơi mà những kẻ lừa đảo đã thuyết phục một người nắm giữ BTC chuyển toàn bộ ví của họ với 3,520 BTC.
Nhắm đến các nhà đầu tư có trụ sở tại Mỹ khai thác một nhóm ví có giá trị trung bình chỉ 300 đô la, nhưng với cơ hội lừa đảo các chủ sở hữu bán lẻ quy mô lớn. Các ví có trụ sở tại Mỹ nắm giữ khoảng 8 tỷ đô la tài sản tiền điện tử bán lẻ.
Các giao dịch từ tài khoản cá nhân sau đó được gửi đến THORChain, hoán đổi thành các tài sản dựa trên Ethereum và được trộn lẫn. Các giao dịch hoán đổi ẩn danh phi tập trung phục vụ để che giấu nguồn gốc của các quỹ. Một số đồng tiền đã được hoán đổi lấy DAI, một stablecoin cũng có thể dễ dàng được trộn lẫn với Tornado Cash.
Sự khác biệt CHÍNH Wire giúp các thương hiệu tiền điện tử vượt qua và thống trị tiêu đề nhanh chóng