纽约检察官起诉Gemini Genesis，指控其误导投资者风险
一名纽约律师起诉Genesis和Gemini Trust诈骗投资者超过11亿美元。
律师正在寻求为被欺诈投资者追回损失，以及追缴他们不义之财。
美国可能禁止Gemini Trust、Genesis Global和Digital Currency Group在金融投资行业运营。
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介绍
FTX倒闭的影响 一些加密经济领域仍存在法律纠纷，这在某些公司中是显而易见的。除了FTX创始人Sam Bankman-Fried的持续审判外，还有一起针对Gemini和Genesis等加密公司的诉讼。在本文中，我们将讨论针对Gemini和Genesis的诉讼。
纽约律师起诉 Gemini 和 Genesis
纽约检察官莱蒂西亚·詹姆斯（Letitia James）对加密公司Gemini Trust、Genesis Global和Digital Currency Group（DCG）提起诉讼，指控它们涉嫌欺诈至少23万名投资者，其中包括超过2.9万名纽约人，涉及金额超过10亿美元。
詹姆斯正在寻求对被欺骗的投资者进行赔偿，追回非法所得，并禁止这些公司在金融投资领域开展业务。基本上，Gemini和Genesis是DCG旗下的一家公司，他们提供了一个加密货币借贷计划，但没有采取有效的风险管理措施。
在深入研究这些指控之前，让我们首先了解一下这些金融投资公司的背景。
对Gemini Trust、Genesis Global和Digital Currency Group的概述
由Barry Silbert创立的数字货币集团是一家风险投资公司，旗下拥有几家子公司，包括成立于2013年的Genesis Global Trading，Inc.。该集团还拥有其他公司，如Coindesk。
另一方面，Genesis由几个实体组成，为机构客户、高净值商业人士和其他知名人士提供借贷、交易和托管数字资产服务。
Genesis拥有的一些业务包括GGC国际有限公司（GGCI）、Genesis托管有限公司、Genesis全球交易有限公司（GGT）、Genesis亚太有限公司（GAP）和Genesis全球资本有限责任公司（GGC）。
另一方面，成立于2014年的美国加密货币交易所和托管银行Gemini Trust Company，简称Gemini。作为交易所，它允许投资者购买和出售包括加密货币在内的不同数字资产。
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针对Gemini和Genesis的诉讼
詹姆斯律师的诉讼围绕着加密公司双子座和创世纪运行的一项投资计划展开，该计划称为“双子座赚取”，使投资者能够借出他们的加密货币，如 比特币 将BTC和ETH存入Genesis，并获得相应的回报。
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对双子座的指控
由Winklevoss兄弟拥有的Gemini将该计划定位为低风险投资，尽管其内部分析表明它是高风险的。增加投资计划风险的是它没有得到充分担保。
值得注意的是，Gemini的风险评估和控制措施也非常不合格。例如，Gemini没有告知Gemini Earn投资者其向阿拉米达研究所提供的贷款，该贷款曾一度占整个投资基金的约60%。根据律师詹姆斯的说法，Gemini对投资者提供了错误的信息。
因此, 指控称, Gemini利用美国未受监管的加密行业来欺骗投资者, 从而欺诈他们。此外, Gemini向投资者作出的虚假承诺构成了一种加密犯罪。这是因为Gemini向投资者保证Gemini Earn是一项低风险投资计划, 意味着他们不太可能失去他们的资本。
诉讼的一部分还指控Genesis、Barry Silbert、DCG的首席执行官Soichiro Moro、前Genesis首席执行官以及Digital Currency Group企图隐瞒其所遭受的11亿美元损失，欺骗公众和投资者。因此，该计划类似于加密货币诈骗活动。
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纽约检察官指控Genesis和DCG进行加密货币欺诈
纽约律师还表示，DCG和Genesis未能遵守该国的加密法，因为他们未通知被欺诈的投资者有关投资Gemini赚取计划所涉风险的信息。因此，他们未能保护投资者和公众免受不必要的财务损失。
同样，诉讼声称，这两家加密公司未能通过对借款人财务状况进行仔细审计来减少投资者的风险。例如，Genesis没有在两年内从Three Arrows Capital获得经过审计的财务报表。此外，Genesis还向Gemini隐瞒了其真实的财务状况，加剧了投资者遭受的损失。
这名律师对这些加密货币企业如何欺骗投资者感到愤怒。他说：“这些加密货币公司对投资者撒谎，试图隐藏超过十亿美元的损失，而中产阶级投资者却因此遭受了损失。”
他补充说：“因为人们被告知如果他们把钱投资到Gemini Earn中，他们的钱将会安全并增长，所以辛勤工作的纽约人和全国各地的投资者们失去了超过十亿美元。然而，实际情况是Gemini隐瞒了与Genesis投资的风险，而Genesis则向公众撒谎关于其损失。”
由于严重的财务疏忽，纽约总检察长詹姆斯正在努力确保吉米尼、创世纪和DCG被禁止在纽约金融投资行业运营。他还要求法庭为投资者授予赔偿，并寻求追缴他们非法获利。
如果在美国被禁止，双子座接下来会怎么样？
如果Gemini在美国被“加密禁止”，它很可能会迁至加密货币市场正在扩张的国家。根据最近的报道，这家加密公司计划在英国、新加坡、香港和印度等国家建立业务。正如我们已经知道的那样，新加坡和香港愿意拥有更多的加密货币投资企业。
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Gemini和Genesis的诉讼结果将如何影响未来的加密货币监管？
双子座创世纪法庭案件的结果可能会影响整个美国的加密货币行业。从宏观角度来看，美国的各种监管机构，如证券交易委员会，可能会采取额外措施来保护投资者。
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以Gemini和Genesis为例，这种情况可能促使SEC对批准像加密货币交易所交易基金（ETFs）这样的投资资产持批判态度，因为它需要验证这种产品对投资者是安全的。
此外，监管机构可能会将严格的处罚纳入该国的加密法律中。它还可能确保对此类违法行为者判处长期监禁，以预防未来的加密货币诈骗和犯罪。
比如，像游说团体这样的利益相关方可能会在提出旨在保护投资者和公众的新加密法律时引用这些案例。例如，詹姆斯律师承诺将利用这类事件推动未来更严格的加密货币监管。
他最近表示：“我的办公室将继续努力制止欺诈性加密货币公司，并推动更严格的监管，以保护所有投资者。”
结论
纽约律师詹姆斯对三家加密货币公司提起诉讼，指控其欺诈加密货币投资者。其中一起诉讼声称，Gemini和Genesis向公众和投资者提供了虚假信息。因此，他要求对其不当获利进行适当赔偿和返还。
