2025年8月,加密货币界遭遇一场重大打击。一个精心策划、潜伏近一年的庞氏骗局终于浮出水面,涉案金额高达5000多万美元。这场骗局涉及多个知名代币,包括SUI、NEAR、Axelar和SEI等,受害者群体广泛,从风险投资人到行业意见领袖,甚至包括一些重要的加密货币大户,引发了整个行业的强烈反响。
骗局的演变过程可以追溯到2024年11月。诈骗者通过Telegram群组推出了一个看似诱人的'五折OTC交易'计划。初期,他们以Graph(GRT)和Aptos(APT)等热门代币为交易对象,并设置了4-5个月的锁定期。为了建立信任,早期参与者确实按时收到了回报,这种真实的收益效应迅速消除了投资者的疑虑,使得骗局得以快速扩张。
随着时间推移到2025年2月,骗局进入了快速增长阶段。交易规模不断扩大,涉及的代币种类也增加到包括SUI和NEAR在内的更多选择。诈骗者继续使用'高折扣加锁定期'的模式吸引投资。许多投资者被早期的高回报所吸引,不仅增加了自己的投资,还主动向他人推荐,导致骗局呈现雪球效应式的增长。
值得注意的是,在2025年5月,一些项目方如SUI和MultiversX已经公开发出警告,声明他们并未参与任何此类交易。然而,大多数投资者仍然沉浸在过去获利的喜悦中,加上圈内的相互信任,这些风险信号未能引起足够重视。
骗局最终在2025年6月暴露。6月1日,Fluid代币交易的兑付突然中断
骗局的演变过程可以追溯到2024年11月。诈骗者通过Telegram群组推出了一个看似诱人的'五折OTC交易'计划。初期,他们以Graph(GRT)和Aptos(APT)等热门代币为交易对象,并设置了4-5个月的锁定期。为了建立信任,早期参与者确实按时收到了回报,这种真实的收益效应迅速消除了投资者的疑虑,使得骗局得以快速扩张。
随着时间推移到2025年2月,骗局进入了快速增长阶段。交易规模不断扩大,涉及的代币种类也增加到包括SUI和NEAR在内的更多选择。诈骗者继续使用'高折扣加锁定期'的模式吸引投资。许多投资者被早期的高回报所吸引,不仅增加了自己的投资,还主动向他人推荐,导致骗局呈现雪球效应式的增长。
值得注意的是,在2025年5月,一些项目方如SUI和MultiversX已经公开发出警告,声明他们并未参与任何此类交易。然而,大多数投资者仍然沉浸在过去获利的喜悦中,加上圈内的相互信任,这些风险信号未能引起足够重视。
骗局最终在2025年6月暴露。6月1日,Fluid代币交易的兑付突然中断